Vụ GFDI lừa đảo hơn 3.700 tỷ đồng: Khám xét tất cả chi nhánh trên cả nước

Sáng 2/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng thông tin, đơn vị đã hoàn tất việc khám xét tại tất cả các chi nhánh của Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (gọi tắt là Công ty GFDI) trên cả nước.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương liên quan như TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ, Nghệ An, Bà Rịa – Vũng Tàu tiến hành khám xét tại các trụ sở mà công ty này đặt chi nhánh để thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến việc huy động vốn trái phép và các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của doanh nghiệp.

Qua khám xét, cơ quan công an thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu quan trọng để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án.

Đối tượng Nguyễn Quang Hoàng.

Trước đó như đã thông tin, Công an TP.Đà Nẵng đã phát hiện dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty GFDI nên đã tổ chức triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương xác minh.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI được thành lập ngày 17/5/2018 với số vốn điều lệ 80 tỷ đồng, địa chỉ trụ sở chính tại số 92, đường 29/3, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng. Ông Nguyễn Quang Hoàng là Giám đốc, đồng thời là người đại diện pháp luật và là Chủ tịch Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty.

Từ khi thành lập cho đến nay, Nguyễn Quang Hoàng xây dựng mô hình kinh doanh của Công ty theo hướng vay tiền của người dân bằng hình thức ký kết hợp đồng vay tài sản.

Lực lượng chức năng khám xét chi nhánh tại TP.Hà Nội. Ảnh: Công an TP.Đà Nẵng.

Từ tháng 11/2023, do việc đầu tư kinh doanh thua lỗ, mất khả năng tài chính nên để duy trì hoạt động của công ty, Nguyễn Quang Hoàng đã tổ chức, chỉ đạo cho nhân viên lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng dưới hình thức ký hợp đồng vay tiền, sử dụng tiền vay của người sau trả cho người trước.

Đến đầu tháng 11/2024, Công ty mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng.

Ngày 8/11, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám xét khẩn cấp tại trụ sở chính, Sở giao dịch, Hội sở của Công ty GFDI và nhà riêng của Nguyễn Quang Hoàng cùng các đối tượng có liên quan.

Ngày 18/11, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Quang Hoàng (SN 1988), Tổng Giám đốc, và Trần Thị Mỹ Hạnh (SN 1992), Trưởng phòng Ngân quỹ của Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bên cạnh đó, cơ quan công an cũng tống đạt quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các đối tượng Nguyễn Đỗ Đạt (SN 1992), Giám đốc Tài chính, Tô Hồng Trà (SN 1991), Giám đốc, và Trần Thị Kiều Trang (SN 1988), Phó Giám đốc chi nhánh Sở giao dịch GFDI tại Đà Nẵng, cùng về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng đã tiến hành rà soát và xác định 24 tài sản cùng nhiều tài khoản có liên quan đến dòng tiền bị chiếm đoạt. Các tài sản này sẽ được sử dụng trong công tác bồi thường và khắc phục hậu quả cho các nạn nhân của vụ lừa đảo.

Hải Vân