Vụ công ty Sen Tài Thu: Bị hại có thể khởi kiện dân sự để yêu cầu bồi thường trong trường hợp nào?

Theo Báo Kinh tế & Đô thị, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố ba bị can Phạm Thị Hòa (SN 1958, trú tại Khu Ngoại giao đoàn, Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội), nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Sen Tài Thu; Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 1981, trú tại phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội), nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty Sen Tài Thu; và Nguyễn Thị Lan Hương (SN 1990, trú tại Royal City, số 72 Nguyễn Trãi - Phường Thượng Đình - Thanh Xuân - TP Hà Nội), nguyên Công ty Sen Tài Thu (giai đoạn 2019 đến 2022) về hành vi huy động vốn dưới hình thức ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Luật sư Hoàng Văn Hà - Công ty Luật ARC Hà Nội

Dưới góc nhìn pháp lý, Luật sư Hoàng Văn Hà – Công ty Luật ARC Hà Nội đánh giá và nêu quan điểm về vụ việc trên như sau:

Vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam có dấu hiệu của tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).

Nếu chiếm đoạt tài sản trị giá từ 500 triệu đồng trở lên thì khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Trong vụ án này, nếu số tiền chiếm đoạt lớn, nhiều nạn nhân, tính chất phạm tội có tổ chức thì các bị can có thể đối diện mức án rất nghiêm khắc.

Từ những tình tiết được công bố, có thể thấy hành vi vi phạm bao gồm:

Dùng hợp đồng chuyển nhượng cổ phần để huy động vốn, nhưng không có khả năng hoặc không có ý định thực hiện cam kết.

Nhận tiền từ nhiều cá nhân, không hoàn trả, có dấu hiệu gian dối ngay từ đầu.

Tổ chức thực hiện trên quy mô lớn, có sự tham gia của nhiều cá nhân trong công ty.

Những yếu tố này đều phù hợp với dấu hiệu phạm tội của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Về quyền và nghĩa vụ của các các cá nhân đã chuyển tiền cho công ty nêu trên cần trình báo ngay với cơ quan điều tra để quyền lợi của mình được đảm bảo.

Người bị hại cần chuẩn bị các tài liệu chứng minh giao dịch như:

Hợp đồng, giấy chứng nhận cổ phần, phiếu thu, biên lai chuyển tiền...

Sao kê ngân hàng, giấy biên nhận tiền mặt...

Việc trình báo kịp thời giúp xác minh số tiền bị chiếm đoạt, làm cơ sở yêu cầu bồi thường thiệt hại trong quá trình tố tụng.

Trách nhiệm pháp lý khác, ngoài trách nhiệm hình sự, các bị can có thể phải chịu trách nhiệm dân sự bồi thường thiệt hại cho các nhà đầu tư bị lừa.

Nếu công ty Sen Tài Thu có tài sản, cơ quan điều tra có thể kê biên, phong tỏa để đảm bảo bồi thường.

Người bị hại cần nhanh chóng liên hệ với cơ quan điều tra để trình báo và cung cấp tài liệu.

Nếu có hợp đồng hoặc giấy tờ chứng minh quyền lợi, có thể khởi kiện dân sự để yêu cầu bồi thường song song với quá trình điều tra hình sự.

Luật sư Hoàng Văn Hà - Công ty Luật ARC Hà Nội