Vụ án liên quan Mr.Pips: Đã thu giữ khoảng hơn 5.300 tỷ đồng

Theo Thiếu tướng Tùng, quá trình điều tra và xác minh cho thấy, đến nay, các tài sản bị thu giữ đã đạt giá trị khoảng hơn 5.300 tỷ đồng. Các tài sản thu giữ mới gần nhất bao gồm: 1 xe ô tô Mercedes G63, 12 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng, và 18 bất động sản (nhà chung cư và biệt thự), tổng giá trị khoảng hơn 100 tỷ đồng.

Phó Đức Nam cùng một phần tài sản bị thu giữ

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra còn phát hiện tài sản khác gồm 500.000 USD đang được gửi trong tài khoản mở tại nước ngoài và nhiều tài sản khác đang ở ngoài lãnh thổ Việt Nam. Hiện nay, Công an TP Hà Nội đang xin ý kiến lãnh đạo Bộ Công an để phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao trong việc thực hiện các biện pháp tương trợ tư pháp, nhằm thu hồi tài sản ở nước ngoài.

Trong tài khoản ví điện tử của Phó Đức Nam, cơ quan điều tra đã xác định có các "ví lạnh", được sử dụng để lưu trữ tiền điện tử. Trong trường hợp các ví này được sử dụng để thanh toán trong nước, việc thu hồi sẽ tận dụng đơn giản hơn. Tuy nhiên, khó khăn sẽ tăng lên nếu các ví này đã được sử dụng để mua tiền ảo ở nước ngoài.

Trước đó, Công an Hà Nội đã khởi tố Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ và 24 người khác về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, không tố giác tội phạm và rửa tiền. Các đối tượng này lợi dụng TikTok, với biệt danh "Mr Pips", để dụ dỗ người dùng đầu tư vào vàng và tiền số, hứa hẹn lợi nhuận cao. Với mỗi video livestream thu hút hàng trăm nghìn đến triệu lượt xem, "Mr Pips" thường đưa ra các phân tích, dự báo về thị trường và khuyên người xem đầu tư nhiều tiền để có thể kiếm được lợi nhuận lớn, đồng thời khoe tài sản và kinh nghiệm "bất bại" trong đầu tư.

Mr. Pips Phó Đức Nam tại cơ quan công an(Ảnh: Công an cung cấp)

Ban đầu, các đối tượng khuyến khích khách hàng đầu tư số tiền nhỏ, giúp họ có lãi và rút tiền được, tạo niềm tin để tiếp tục giao dịch. Sau đó, họ thúc đẩy khách hàng nâng vốn giao dịch. Khi khách hàng thua lỗ, thậm chí mất hết tiền trong tài khoản, các đối tượng tiếp tục cung cấp thông tin sai để khách tiếp tục đầu tư thêm tiền để "gỡ lại". Khi khách không còn khả năng tài chính, các đối tượng chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà khách đã chuyển.

Phùng Xuân