Viện kiểm sát luận tội và đề nghị mức án đối với 135 bị cáo trong 'tập đoàn' cho vay lãi nặng

Ngày 29/8, phiên tòa sơ thẩm xét xử 135 bị cáo trong đường dây cho vay lãi nặng, đòi nợ kiểu xã hội đen do đối tượng người Trung Quốc cầm đầu đã bước sang ngày làm việc thứ 7, tiếp tục với phần luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Hội đồng xét xử.

Đại diện VKSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa đã xem xét, đánh giá động cơ, mục đích phạm tội của các bị cáo, phân tích các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, vai trò của từng bị cáo trong vụ án, trên cơ sở đó đưa ra quan điểm giải quyết vụ án.

Theo Viện kiểm sát, tại phiên tòa này và cũng như tại Cơ quan điều tra đa số các bị cáo Zhang Min, Liu Dan Yang và Nguyễn Quang Vũ, Nghiêm Đức Giang, Nguyễn Thị Thu Hằng... đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Lời khai nhận của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của các bị cáo khác; phù hợp các tài liệu, chứng cứ khác đã thu thập được trong quá trình điều tra cũng như biên bản thu giữ tang vật, biên bản kiểm tra đồ vật đã thu giữ; phù hợp các chứng cứ, dữ liệu điện tử đã thu giữ, các chứng từ sổ sách; phù hợp với Hợp đồng lao động, Bảng lương, Sao kê tài khoản của các bị cáo; phù hợp với lời khai của những người bị hại, người làm chứng, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra công khai tại phiên tòa; phù hợp với nội dung truy tố của VKSND TP Hà Nội.

Đối với một số bị cáo Zhang Min, Nguyễn Quang Vũ, Trần Thị Nga, Phan Việt Anh... còn chưa đồng ý với kết luận của Cáo trạng, do chưa nhận thức đầy đủ về hành vi, hậu quả hành vi phạm tội của bản thân nhưng căn cứ vào lời khai của các bị cáo Nguyễn Quang Vũ, Nghiêm Đức Giang, Trần Thị Nga và các bị cáo khác trong vụ án, phù hợp với các chứng cứ điện tử đã thu giữ, kết luận giám định và các tài liệu khác, đủ cơ sở kết luận hành vi của các bị cáo phạm tội như Cáo trạng đã nêu.

Kiểm sát viên Nguyễn Thị Vân Hồng - Phó trưởng Phòng 2, VKSND TP Hà Nội được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa đề nghị mức án đối với các bị cáo. Ảnh: Hồng Nguyên.

Viện kiểm sát đánh giá, trong vụ án này, các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội chủ yếu là do tư lợi bản thân, muốn kiếm tiền và kiếm được nhiều tiền. Các bị cáo tham gia phạm tội có tổ chức, hoạt động chuyên nghiệp. Dưới sự chỉ đạo của Li Zhao Qiang, các bị cáo đã thành lập công ty xong chỉ hoạt động cho vay lãi nặng, cưỡng đoạt tài sản của khách vay tiền và sử dụng tiền thu lợi bất chính để chi phí cho hoạt động của công ty và trả lương nhân viên... hành vi phạm tội của các bị cáo đã gây nguy hiểm cho xã hội.

Các bị cáo làm việc trong nhóm telesale (mời chào) với các thủ đoạn mời chào khách, câu khách vay tiền cho Công ty ... để những bị hại có nhu cầu vay tiền nhanh chóng đồng ý vay và sau đó trở thành những con nợ chịu lãi suất cao, lãi suất “cắt cổ”, mức phí ép buộc...

Các bị cáo làm việc trong nhóm nhắc nợ, truy thu nợ với các thủ đoạn gọi điện thoại từ việc nhắc khách vay trả nợ, đến việc chửi bới, đe dọa, cắt ghép hình ảnh phản cảm của khách, đối với những khách chây ỳ không chịu trả nợ, rồi gửi cho khách, người thân của khách để đe dọa hoặc đăng lên mạng xã hội, làm khách vay tiền lo sợ phải trả nợ.

Kiểm sát viên Nguyễn Mạnh Hùng - VKSND TP Hà Nội được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa công bố bản luận tội các bị cáo. Ảnh: Hồng Nguyên.

Các bị cáo làm việc trong nhóm thẩm định hồ sơ, thông qua việc đồng ý cho vay với thủ tục đơn giản, không cần tài sản thế chấp, đã giúp cho các bị cáo thu hút được nhiều khách vay tiền với lãi suất cắt cổ, dẫn tới việc không thể trả nợ được.

Hậu quả do hành vi phạm tội của các bị cáo gây ra là các bị hại trở thành các con nợ không có khả năng trả nợ, bản thân bị bêu xấu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự nhân phẩm; nhiều bị hại có người thân là bố mẹ, anh chị em, bạn bè bị yêu cầu thanh toán trả nợ, gây ảnh hưởng đến an ninh tài chính, an ninh tiền tệ, gây bất ổn xã hội.

Viện kiểm sát xác định trong vụ án này, 12 bị cáo có vai trò đầu, vụ dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Li Zhao Qiang là Zhang Min, Liu Dan Yang và Nguyễn Quang Vũ, Trần Thị Thu Huyền... Đối với nhóm cầm đầu chủ mưu, cần phải có hình phạt nghiêm khắc tương xứng với hành vi phạm tội;

35 bị cáo thuộc nhóm truy thu nợ là Nghiêm Đức Giang, Bùi Đức Hoàng, Nguyễn Thị Thu Hằng... làm việc tại Công ty Metag (ở Hà Nội); 31 bị cáo thuộc nhóm Phạm Quang Yên, Hoàng Thị Thành, Đỗ Thị Vi… làm việc tại Công ty CSKH DCS (ở Vĩnh Phúc) có hành vi phạm tội Cưỡng đoạt tài sản, đã thực hiện hành vi phạm tội có tính chất liên tục, tính chất phạm tội có độ nguy hiểm cao, gây tác động, ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an, cần phải có hình phạt tù nghiêm khắc, cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian để cải tạo giáo dục mới có tác dụng răn đe, phòng ngừa tội phạm chung;

Số còn lại, 57 bị cáo có vai trò khác nhau cần áp dụng hình phạt theo thời gian làm việc và nhiệm vụ cụ thể với tính chất nghiêm khắc nhưng vẫn đảm bảo tính nhân đạo của pháp luật.

135 bị cáo bị đưa ra xét xử.

Trên cơ sở đó, Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Zhang Min và Nguyễn Quang Vũ cùng mức án từ 10 đến 11 năm tù về tội "Cưỡng đoạt tài sản", 2 đến 3 năm về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", tổng hợp hình phạt cho cả 2 tội là từ 12 đến 14 năm tù;

Đề nghị tuyên phạt bị cáo Nghiêm Đức Giang từ 4 đến 6 năm tù về tội "Cưỡng đoạt tài sản", 2 đến 3 năm tù về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", tổng hợp hình phạt từ 6 đến 9 năm tù ; Bị cáo Phạm Quang Yên từ 4 đến 5 năm tù về tội "Cưỡng đoạt tài sản", 2 đến 3 năm tù về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", tổng hợp hình phạt từ 6 đến 8 năm tù;

Đồng thời, Viện kiểm sát cũng đề nghị HĐXX tuyên phạt các bị cáo Bùi Đức Hoàng, Nguyễn Xuân Nam, Lê Xuân Điệp (cùng là tổ trưởng) từ 18 đến 24 tháng tù về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", 3,5 năm đến 4 năm tù về tội "Cưỡng đoạt tài sản", tổng hợp hình phạt từ 5 đến 6 năm tù; Các bị cáo trong nhóm nhân viên truy thu nợ bị đề nghị từ 3 đến 3,5 năm tù về tội "Cưỡng đoạt tài sản", từ 12 - 15 tháng tù về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", tổng hợp hình phạt từ 4 đến 5 năm tù.

Bị cáo Trần Thị Hằng (tổ trưởng Telesales, thẩm định) bị đề nghị từ 24 đến 30 tháng tù ; bị cáo Trần Thúy Vân (tổ trưởng tổ nhắc nợ) bị đề nghị từ 18 đến 24 tháng tù. Các bị cáo là nhân viên nhóm Telesales, thẩm định bị đề nghị từ 18 đến 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, cùng về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". Những bị cáo có nhân thân xấu (có tiền án, tiền sự) bị đề nghị không áp dụng cho hưởng án treo.

Hồng Nguyên