Từ đơn trình báo, phát hiện đường dây lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Ngày 14/2, thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, lực lượng chức năng vừa triệt phá thành công chuyên án đối tượng lợi dụng không gian mạng thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hàng chục tỷ đồng.

Đây là đường dây lừa đảo có hàng chục đối tượng ở trong và ngoài nước, có “chân rết” ở nhiều quốc gia Châu Á cấu kết với nhau, thông qua thủ đoạn gài bẫy nhận quà, ngoại tệ, nhận giấy tờ từ nước ngoài gửi về Việt Nam.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai khen thưởng cán bộ, chiến sĩ tham gia triệt phá đường dây, tổ chức tội phạm lừa đảo qua mạng xã hội (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai)

Theo tài liệu điều tra, trước đó, chị H.T.S. (trú tại phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku) có đơn trình báo Công an tỉnh Gia Lai về việc bị các đối tượng lợi dụng không gian mạng lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 18 tỷ đồng.

Trên cơ sở đơn trình báo của bị hại, Ban Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì, phối hợp với Phòng An ninh điều tra cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh lập chuyên án đấu tranh.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng ban chuyên án, hàng chục trinh sát đã được cử đi TP.HCM, Bến Tre, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu... để thu thập thông tin, xác minh tài liệu, chứng cứ về hoạt động phạm tội.

Từ hồ sơ tài liệu thu thập được, Ban chuyên án đã quyết định đồng loạt khám xét khẩn cấp chỗ ở của nhiều đối tượng, thu giữ 2 máy tính xách tay, 14 điện thoại, hơn 130 triệu đồng tiền mặt; phong tỏa hơn 40 tài khoản ngân hàng, thu nhiều sim điện thoại, thẻ ngân hàng và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan…

Qua đấu tranh, bước đầu lực lượng chức năng đã làm rõ đối tượng thực hiện vụ lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 18 tỷ đồng của chị H.T.S. (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Đồng thời bắt giữ và khởi tố 2 đối tượng, trong đó có 1 đối tượng là người nước ngoài về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã sử dụng nhiều mạng xã hội khác nhau để đăng hình ảnh, bài viết giả danh là bác sĩ, doanh nhân, kỹ sư người nước ngoài, rồi kết bạn làm quen, nói chuyện tình cảm với các nạn nhân.

Tang vật của vụ án bị thu giữ (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai)

Sau khi được chấp nhận, các đối tượng “than thở” là đang làm việc tại vùng khó khăn, nơi xảy ra chiến tranh, hiện có rất nhiều ngoại tệ, đồ trang sức đắt tiền cần người tin tưởng để nhờ giữ hộ và nhận các loại giấy tờ để làm thủ tục cho người này về Việt Nam sinh sống.

Khi nạn nhân đồng ý, các đối tượng khác giả danh là nhân viên công ty vận chuyển hàng quốc tế, nhân viên sân bay, cán bộ hải quan, cán bộ thuế, công an… liên lạc với nạn nhân yêu cầu gửi các loại phí, thuế, tiền phạt, tiền hối hộ... thì mới nhận được gói hàng chứa nhiều ngoại tệ và giấy tờ từ nước ngoài gửi về.

Bằng thủ đoạn trên, các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt số tiền gần 100 tỷ đồng và hàng trăm ngàn USD của nhiều nạn nhân ở các nước như Nhật Bản, Philippines, Campuchia, Thái Lan, Việt Nam…

Để đưa đường dây tổ chức tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia ra ánh sáng, hàng chục cán bộ, chiến sĩ đã không có Tết, ngày đêm quyết liệt tổ chức thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ, kiên trì, mưu trí, đấu tranh không khoan nhượng với loại tội phạm này.

Hiện Ban chuyên án đang tiếp tục triệu tập làm việc với nhiều đối tượng khác có liên quan, đồng thời củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trần Hoàn