Truy tố đối tượng trong nhóm cho vay nặng lãi 292%/năm
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Đoàn Quốc Huy (trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội 'Cưỡng đoạt tài sản' và 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Huy bị cáo buộc tham gia đường dây cho vay lãi nặng do ông trùm tín dụng ở Hà Nội Nguyễn Văn Thành (tức Thành "bẹt") cầm đầu.
Theo cáo trạng, năm 2022, Nguyễn Văn Thành (tức Thành "bẹt", sinh năm 1987) và nhóm bạn là Nguyễn Khang Nam (sinh năm 1992); Nguyễn Quang Anh (sinh năm 1988); Trương Văn Thắng (sinh năm 1996), đều ở Hà Nội cùng nhau góp vốn kinh doanh cho vay lãi suất cao nhằm thu lời.
Đây là 4 người trong "nhóm sáng lập", mỗi người đều góp 400 triệu đồng để cho vay bằng hình thức bốc bát họ. Khi khách hàng có nhu cầu sẽ được vay trong thời gian từ 25 đến 50 ngày, tỷ lệ 10 ăn 8 (cắt lãi trước), tương đương tiền lãi là 4.000 - 8.000 đồng/1triệu/1 ngày (lãi suất từ 146% - 292%/năm).
Để hoạt động, Thành "bẹt" đã chỉ đạo lập nhóm chát nhằm trao đổi thông tin liên quan đến việc cho vay, đồng thời yêu cầu Nam, Thắng và Quang Anh lập các đại lý cấp dưới, gồm có tổ trưởng và các tổ viên.
Quá trình hoạt động cho vay, nếu khách hàng chậm trả nợ, các tổ trưởng sẽ yêu cầu tổ viên nhắc nhở và nếu tiếp tục không trả nợ, thông tin của khách sẽ được báo lên group chat "HCN2" để "nhóm sáng lập" biết. Nhà của khách chậm trả sau đó sẽ bị ném mắm tôm cùng dầu luyn.
Cáo trạng xác định, nhóm của Thành "bẹt" đã cho hàng chục người vay tiền với lãi suất rất cao nhưng nhiều người từ chối khai báo nên chỉ xác định được 45 trường hợp. Riêng từ tháng 3 đến tháng 12/2023, nhóm này cho 16 người bốc bát họ, lãi suất từ 146 - 292%/năm nên chỉ với số tiền gốc 520 triệu đồng, chúng thu lời bất chính hơn 205 triệu đồng.
TIN NÓNG
Khởi tố giám đốc doanh nghiệp mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống
Tây Ninh: Cứu 2 người trong đám cháy ở cửa hàng đồ thờ cúng
Điều tra nhóm người nước ngoài đập kính xe ô tô trộm hơn nửa tỉ đồng
Tự chế pháo nổ, nam thanh niên 27 tuổi ở Hà Giang tử vong
Chi Dân, An Tây, Trúc Phương là những 'mắt xích' cuối trong đường dây ma túy
Truy bắt nhanh đối tượng cướp tài sản ở TP Hạ Long
TIN MỚI
Cửa nhà vỡ vụn sau tiếng nổ lớn, nam thanh niên trọng thương
Bắt đối tượng mang súng vận chuyển ma túy qua biên giới
Trộm cắp tài sản, hai thanh niên lĩnh án
Chồng sát hại vợ cũ vì phân chia tài sản
Những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn kiểm sát thi hành án hình sự
Liên tiếp bắt giữ tàu khai thác, vận chuyển cát trái phép
Bắt đối tượng gây loạt vụ trộm tại bệnh viện ở Thanh Hóa
Bắt quả tang đối tượng lừa bán heroin
