Truy tố cựu Thứ trưởng và 26 bị can trong vụ khai thác trái phép đất hiếm, gây thất thoát hơn 736 tỉ đồng

VKSND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 27 bị can trong vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Buôn lậu; Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Gây ô nhiễm môi trường”, xảy ra tại Mỏ đất hiếm Yên Phú, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương (Công ty Thái Dương) và các đơn vị có liên quan.

VKSND tối cao quyết định truy tố các bị can ra trước TAND thành phố Hà Nội để xét xử.

Bị can Đoàn Văn Huấn (trái) và Nguyễn Văn Chính. Ảnh: BCA

Bị can Đoàn Văn Huấn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Thái Dương) bị truy tố về 3 tội: Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Gây ô nhiễm môi trường, quy định tại khoản 2 Điều 227, khoản 3 Điều 221 và khoản 3 Điều 235 Bộ luật Hình sự.

Bị can Nguyễn Văn Chính (Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty Thái Dương) bị truy tố 2 tội: Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 2 Điều 227 và khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Bị can Lưu Anh Tuấn (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đất hiếm Việt Nam) bị truy tố 2 tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, quy định khoản 4 Điều 188, khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Các bị can. Ảnh: BCA

Có 6 bị can bị truy tố tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự, gồm: Đặng Trần Chí (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Vận tải Hợp Thành Phát); Phạm Thị Hà (Kế toán Công ty TNHH Thương mại Vận tải Hợp Thành Phát); Trương Thị Hiển (Kế toán Công ty Cổ phần Đất hiếm Việt Nam); Nguyễn Anh Sơn (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Sơn Anh Phú Thọ); Đoàn Hải Nam (Trưởng phòng vật tư Công ty CP thép Hòa Phát Hải Dương); Đỗ Khánh Toàn (Phó Giám đốc Công ty TNHH Atexim).

Có 7 bị can bị truy tố tội Buôn lậu, quy định tại khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự, gồm: Đỗ Hạnh Hương (Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đất hiếm Việt Nam); Phạm Xuân Hậu (Nhân viên Xuất nhập khẩu Công ty Cổ phần Đất hiếm Việt Nam); Phạm Thị Yến (Nhân viên Xuất nhập khẩu Công ty Cổ phần Đất hiếm Việt Nam); Nguyễn Thanh Đoàn (Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thương Binh Trường Sơn); Vũ Thị Tuyết (lao động tự do); Trần Đức (Giám đốc Công ty TNHH Dương Liễu Logistics); Trần Như Hoàng (nhân viên Công ty TNHH Dương Liễu Logistics).

Các bị can (từ trái qua phải): Nguyễn Linh Ngọc, Nguyễn Văn Thuấn, Hoàng Văn Khoa. Ảnh: BCA

VKSND tối cao cũng truy tố 7 bị can về tội Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự, gồm: bị can Nguyễn Linh Ngọc, cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TNMT); Nguyễn Văn Thuấn (cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và khoáng sản – Bộ TNMT); Hoàng Văn Khoa (cựu Vụ trưởng Vụ Khoáng sản - Tổng cục Địa chất và khoáng sản); Hồ Đức Hợp (cựu Giám đốc Sở TNMT tỉnh Yên Bái); Lê Duy Phương (cựu chuyên viên chính Vụ Khoáng sản - Tổng cục Địa chất và khoáng sản); Lê Công Tiến (cựu Phó Giám đốc Sở TNMT tỉnh Yên Bái); Bùi Đoàn Như (cựu Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường – Sở TNMT tỉnh Yên Bái).

Các bị can trong vụ án. Ảnh: BCA

Bị can Lưu Vũ (LIU YU, Trung Quốc) bị truy tố tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, quy định tại khoản 4 Điều 323 Bộ luật Hình sự.

Bị can Nguyễn Quang Mạnh (Giám đốc điều hành mỏ Yên Phú thuộc Công ty Thái Dương) bị truy tố về tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, quy định tại khoản 2 Điều 227 Bộ luật Hình sự.

Hai bị can bị truy tố về tội Gây ô nhiễm môi trường, quy định tại khoản 3 Điều 235 Bộ luật Hình sự gồm: Nguyễn Văn Lai (Phó Giám đốc điều hành Xưởng nghiền, tuyển quặng đất hiếm thuộc Nhà máy sản xuất, chế biến đất hiếm của Công ty Thái Dương) và Lê Văn Cẩn (Quản đốc Xưởng thủy luyện đất hiếm thuộc Nhà máy sản xuất, chế biến đất hiếm của Công ty Thái Dương).

Cáo trạng của VKSND tối cao kết luận, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến hoạt động khai thác, kinh doanh, xuất khẩu và quản lý Nhà nước về hoạt động khoáng sản.

Bị can Đoàn Văn Huấn, với vai trò là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Thái Dương đã đã tổ chức, chỉ đạo hoạt động khai thác quặng đất hiếm và quặng sắt tại mỏ đất hiếm Yên Phú từ năm 2019 đến năm 2023, vi phạm quy định với số lượng khoáng sản đã bị khai thác trái phép có trị giá hơn 864 tỉ đồng, trong đó, Đoàn Văn Huấn đã tiêu thụ tổng số quặng đất hiếm và quặng sắt có trị giá hơn 736 tỉ đồng.

Bị can Nguyễn Văn Chính, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Nguyễn Quang Mạnh, Giám đốc điều hành Mỏ, đã thực hiện hành vi giúp sức cho Đoàn Văn Huấn trong việc chỉ đạo khai thác, quản lý theo dõi sản lượng khai thác, chế biến, tiêu thụ trái Giấy phép và xây dựng Báo cáo kết quả hoạt động khai thác gian dối gửi các Cơ quan quản lý Nhà nước.

Hành vi của Đoàn Văn Huấn, Nguyễn Văn Chính và Nguyễn Quang Mạnh đã phạm vào tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên quy định tại điểm b khoản 2 Điều 227 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Cáo trạng của VKSND tối cao nhận định, Đoàn Văn Huấn thực hiện hành vi phạm tội với vai trò chính, các bị can Nguyễn Văn Chính và Nguyễn Quang Mạnh có vai trò đồng phạm.

Vũ Phương