Truy tố Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh và đồng phạm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng

Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh (trên cùng bên trái) cùng một số đối tượng bị truy tố trong vụ án. Ảnh: Bộ Công an

Truy tố Chủ tịch Tân Hoàng Minh và 14 bị can

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh) và các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng đã bị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cùng tội danh, viện kiểm sát truy tố Đỗ Hoàng Việt (Phó Tổng giám đốc Tân Hoàng Minh), Nguyễn Mạnh Hùng (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt), Trần Hồng Sơn (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ khách sạn Soleil), Nguyễn Khoa Đức (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cung điện Mùa Đông), Lê Văn Thịnh (Phó Tổng giám đốc Tân Hoàng Minh) và Phùng Thế Tính (cựu Giám đốc tài chính kế toán của Tân Hoàng Minh) và một số đối tượng khác.

Theo cáo trạng, năm 2021, do ảnh hưởng chung của dịch COVID-19, thị trường bất động sản đóng băng, tín dụng ngân hàng bị siết chặt, Tập đoàn Tân Hoàng Minh gặp nhiều khó khăn về tài chính, dư nợ tín dụng rất lớn, cần tiền trả nợ đến hạn và quá hạn, tiếp tục đầu tư mua bán cổ phần, dự án, chi phí hoạt động... Ông Đỗ Anh Dũng đã chỉ đạo con trai là Đỗ Hoàng Việt (Phó Tổng Giám đốc) nghiên cứu phương án, cách thức huy động vốn cho Tân Hoàng Minh.

Từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022, ông Dũng và một số người tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có hành vi gian dối, sử dụng 3 công ty thành viên gồm Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ khách sạn Soleil, Công ty Cổ phần Cung điện Mùa Đông và các công ty liên quan để phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng trị giá 10.300 tỷ đồng.

Tân Hoàng Minh thông đồng với các bị can làm việc tại Công ty Kiểm toán Nam Việt Chi nhánh Phía Bắc và Công ty CPA Hà Nội để kiểm toán, đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần trái chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Theo cơ quan điều tra, đây là hành vi hợp thức cho các công ty có đủ điều kiện phát hành trái phiếu theo quy định.

Ông Dũng chỉ đạo ký các hợp đồng "giả cách" chuyển nhượng trái phiếu, chạy dòng tiền "khống" thể hiện việc thanh toán tiền từ Công ty Tân Hoàng Minh sang công ty phát hành.

Việc này bị cơ quan điều tra cho rằng nhằm "huy động tiền của các nhà đầu tư nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh, theo hồ sơ phát hành trái phiếu". Từ đây, các bị can chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng.

Kết quả điều tra xác định có hơn 6.600 khách hàng đã ký hợp đồng đầu tư trái phiếu, hợp đồng chuyển nhượng và bị Tân Hoàng Minh chiếm đoạt.

Đỗ Anh Dũng bị xác định giữ vai trò chủ mưu chịu trách nhiệm về số tiền đã chiếm đoạt. Quá trình điều tra đến nay, ông Dũng đã nộp lại và Bộ Công an thu hồi tổng cộng hơn 8.600 tỷ đồng, khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án.

Nhà đầu tư sẽ được hoàn trả hơn 8.000 tỷ đồng bị Tân Hoàng Minh lừa đảo

Ngày 2/10/2023, tại Họp báo thông tin về tình hình, kết quả các mặt công tác Công an Quý III năm 2023, liên quan đến vụ án Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại, phóng viên đặt câu hỏi: Việc thu hồi tài sản phạm tội trong các vụ án kinh tế có được trả lại cho người bị hại không?

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát kinh tế Bộ Công an cho biết, trên tinh thần triệt để thu hồi tài sản phạm tội trong các vụ án kinh tế để góp phần đảm bảo quyền lợi tối đa nhất cho nhà đầu tư, Cơ quan Cảnh sát điều tra các cấp đã nỗ lực kiểm kê, thu hồi triệt để tài sản phạm tội, theo đúng chỉ đạo là ưu tiên trả lại tài sản cho các nhà đầu tư.

Tuy nhiên, việc điều tra vụ án liên quan đến nhiều bị hại tại nhiều địa phương trong cả nước, số lượng nhà đầu tư rất nhiều, nên công tác điều tra, xác minh phải theo đúng trình tự, thủ tục, quy định của pháp luật, tốn nhiều thời gian.

Về số tiền hơn 8.600 tỷ đồng Chủ tịch Tân Hoàng Minh và các đồng phạm đã chiếm đoạt của các nhà đầu tư, theo quy định pháp luật, đây là vật chứng của vụ án. Do đó quá trình tố tụng, Tòa án sẽ xét xử, tuyên án, trong đó có phần bồi thường thiệt hại.

"Khi tòa tuyên Tân Hoàng Minh lừa đảo, theo luật thì tang vật, tài sản sẽ được trả lại cho người dân, cho nhà đầu tư. Tôi tin và chắc chắn rằng người dân, các nhà đầu tư sẽ nhận lại toàn bộ số tiền bị lừa, nhưng phải theo trình tự, thủ tục pháp luật", Thiếu tướng Thành cho biết.

Nguồn: TTXVN, Cổng TTĐT Bộ Công an

Hồng Ngọc