Truy tố Chủ tịch Tân Hoàng Minh và con trai lừa đảo, chiếm đoạt hơn 8.643 tỉ đồng

Dàn cựu lãnh đạo Tập đoàn Tân Hoàng Minh

VKSND tối cao vừa ban hành bản Cáo trạng truy tố bị can Đỗ Anh Dũng (SN 1961), Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự, có khung hình phạt tù từ 12 - 20 năm hoặc tù chung thân.

Trong vụ án này, cùng bị truy tố với Đỗ Anh Dũng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự, còn có 14 bị can khác, gồm: Đỗ Hoàng Việt (SN 1994, cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh, con trai bị can Đỗ Anh Dũng); Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1978, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt);

2 cha con bị can Đỗ Anh Dũng và Đỗ Hoàng Việt.

Phùng Thế Tính (SN 1973, cựu Giám đốc Trung tâm Tài chính – Kế toán, kiêm Giám đốc Ban Tài chính – Kế toán Công ty Tân Hoàng Minh, Kế toán trưởng Công ty Soleil); Hoàng Quyết Chiến (SN 1972, nguyên Quyền Phó giám đốc Trung tâm Tài chính – Kế toán, kiêm Giám đốc Ban Tài chính – Kế toán Công ty Tân Hoàng Minh);

Lê Thị Mai (SN 1962), Vũ Lê Vân Anh (SN 1982, đều nguyên Phó giám đốc Ban nguồn vốn, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách san Tân Hoàng Minh); Nguyễn Văn Khẩn (SN 1989, Phó Trưởng phòng Ngân sách Trung tâm Tài chính – Kế toán Công ty Tân Hoàng Minh);

Trần Hồng Sơn (SN 1961), Lê Văn Thịnh (SN 1978, đều nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh); Nguyễn Khoa Đức (SN 1984, trợ lý Phó tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh, Giám đốc Công ty CP Cung điện Mùa đông);

Bùi Thị Ngọc Lân (SN 1975, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán Việt Nam, Chi nhánh phía Bắc); Lê Văn Dò (SN 1960, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội); Phan Anh Hùng (SN 1986, nguyên Phó Giám đốc Công ty CPA Hà Nội Chi nhánh Sài Gòn); Nguyễn Thị Hải (SN 1986, nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty CPA Hà Nội).

Phát hành 9 gói trái phiếu, chiếm đoạt hơn 8.643 tỉ đồng

Theo Cáo trạng của VKSND tối cao, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (viết tắt là Công ty Tân Hoàng Minh) được thành lập ngày 16/6/1993, trụ sở chính tại tầng 16, tòa nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh; vốn điều lệ 10.000 tỉ đồng, trong đó, Đỗ Anh Dũng góp hơn 5.147 tỉ đồng (51,48%) và 5 công ty liên quan. Đỗ Anh Dũng là Chủ tịch Hội đồng thành viên, kiêm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật.

Nhóm bị can đồng phạm của cha con Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Để mở rộng lĩnh vực kinh doanh, Đỗ Anh Dũng đã thành lập thêm 45 công ty, trong đó có: Công ty TNHH Đầu tư Bất Động sản Ngôi Sao Việt, Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil, Công ty Cổ phần Cung điện Mùa Đông. Các công ty này được Đỗ Anh Dũng thành lập mới hoặc mua lại cổ phần, vốn góp tại các công ty khác, rồi chỉ định người nhà hoặc các cá nhân, pháp nhân liên quan đến Công ty Tân Hoàng Minh đứng tên góp vốn, sở hữu cổ phần.

Về mặt pháp lý, các công ty trên hạch toán tài chính kế toán, kê khai báo cáo thuế độc lập, nhưng bản chất đều thuộc sở hữu và chịu sự chỉ đạo, điều hành của Đỗ Anh Dũng. Kết quả, tình hình hoạt động kinh doanh của các công ty này đều được báo cáo về Trung tâm Tài chính - Kế toán của Công ty Tân Hoàng Minh để tổng hợp, báo cáo Đỗ Anh Dũng. Do đó, Công ty Tân Hoàng Minh còn được gọi là Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 6/2021 đến tháng 3/2022, Đỗ Anh Dũng đã chỉ đạo một số nhân viên thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh thực hiện hành vi gian dối hợp thức phương án phát hành 9 gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ; tạo dựng việc mua bán trái phiếu bằng cách chạy dòng tiền “khống”, qua đó, tạo lập giá trị trái phiếu “ảo”, hợp thức trái chủ sang cho Công ty Tân Hoàng Minh, sau đó bán trái phiếu, huy động và chiếm đoạt số tiền hơn 8.643 tỉ đồng của 6.630 người bị hại.

Theo đó, thời điểm đầu năm 2021, Tập đoàn Tân Hoàng Minh gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh, đầu tư. Để có tiền chi phí hoạt động bộ máy làm việc, hoạt động kinh doanh, đầu tư và thanh toán các khoản nợ của Tập đoàn, Đỗ Anh Dũng đã chỉ đạo con trai là Đỗ Hoàng Việt, Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính, tìm phương án, cách thức huy động vốn cho Tập đoàn.

Trên cơ sở đề xuất của Việt, Dũng thống nhất chủ trương, giao cho Việt chỉ đạo các lãnh đạo, nhân viên cấp dưới rà soát, lựa chọn pháp nhân thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh để phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, loại hình không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo để tạo niềm tin, thu hút được nhiều người mua. Sau đó hợp thức trái chủ, sử dụng pháp nhân, thương hiệu của Công ty Tân Hoàng Minh để bán cho nhà đầu tư thứ cấp, huy động tiền cho Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Việc phát hành trái phiếu không sử dụng pháp nhân Công ty Tân Hoàng Minh làm tổ chức phát hành mà lựa chọn sử dụng pháp nhân của 3 công ty gồm: Công ty TNHH Đầu tư Bất Động sản Ngôi Sao Việt, do Nguyễn Mạnh Hùng là Chủ tịch Hội đồng thành viên, người đại diện pháp luật; Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil, do Trần Hồng Sơn là Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện pháp luật; Công ty Cổ phần Cung điện Mùa Đông, do Nguyễn Khoa Đức là Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Giám đốc, người đại diện pháp luật.

3 công ty trên đều do Đỗ Anh Dũng chỉ đạo thành lập hoặc mua lại cổ phần, vốn góp để thực hiện các dự án bất động sản, chỉ định Nguyễn Mạnh Hùng, Trần Hồng Sơn (Phó Tổng Giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh) và Nguyễn Khoa Đức (trợ lý Đỗ Hoàng Việt) đứng tên Chủ tịch, Giám đốc, đại diện theo pháp luật. Thực chất, 3 cá nhân này đứng tên hộ về vốn góp, cổ phần cho Đỗ Anh Dũng; mọi hoạt động của 3 công ty trên do Đỗ Anh Dũng quyết định, chỉ đạo, điều hành.

Các công ty này mở 9 đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ, tổng trị giá hơn 10.000 tỉ đồng. Sau đó, ông Dũng chỉ đạo ký các hợp đồng "giả cách" chuyển nhượng trái phiếu, chạy dòng tiền "khống" thể hiện việc thanh toán tiền từ Công ty Tân Hoàng Minh sang công ty phát hành.

Từ đây, Tân Hoàng Minh bán trái phiếu cho các nhà đầu tư cá nhân. Tổng số tiền Đỗ Anh Dũng và đồng phạm huy động được gần 14.000 tỉ đồng. Số tiền này được sử dụng không đúng mục đích phát hành trái phiếu.

Cơ quan tiến hành tố tụng xác định, có hơn 6.600 khách hàng đã ký hợp đồng đầu tư trái phiếu, hợp đồng chuyển nhượng và bị Tân Hoàng Minh chiếm đoạt 8.600 tỉ đồng. Quá trình điều tra, đến nay, Cơ quan điều tra đã thu hồi toàn bộ thiệt hại trong vụ án. Bị can Đỗ Anh Dũng được xác định giữ vai trò chủ mưu, chịu trách nhiệm về số tiền đã chiếm đoạt.

Cũng tại bản Cáo trạng, VKSND tối cao đã phân công VKSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án này.

Hồng Nguyên