Truy tố Chủ tịch Tân Hoàng Minh và 14 bị can do lừa đảo hàng nghìn tỉ đồng

Theo đó, Viện kiểm sát (VKS) nhân dân Tối cao ra cáo trạng truy tố bị can Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cũng với tội danh trên, VKS cũng truy tố Đỗ Hoàng Việt (Phó tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh, con trai bị can Dũng); Nguyễn Mạnh Hùng (Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh) và 12 bị can liên quan.

Bị can Đỗ Anh Dũng (trên cùng, bên trái) và một số bị can trong vụ án.

Hồ sơ vụ án thể hiện, tháng 6-2021, do thực trạng vay nợ lớn, các dự án mới chưa thể triển khai và ảnh hưởng của dịch COVID-19, Tập đoàn Tân Hoàng Minh gặp nhiều khó khăn về tài chính.

Trước nhu cầu thanh toán nhiều khoản nợ đến hạn và quá hạn, mua bán cổ phần, chuyển nhượng các dự án, chi phí hoạt động của tập đoàn và chi dùng khác, Đỗ Anh Dũng đã chỉ đạo Đỗ Hoàng Việt nghiên cứu phương án, cách thức huy động vốn cho Tân Hoàng Minh.

Bị can Dũng sau đó thống nhất chủ trương và chỉ đạo Việt cùng lãnh đạo, nhân viên các trung tân, ban liên quan, giám đốc, chủ tịch các công ty thuộc Tân Hoàng Minh triển khai việc phát hành các gói trái phiếu riêng lẻ để huy động vốn.

Cụ thể, trong giai đoạn từ tháng 6-2021 đến tháng 3-2022, trước đợt phát hành trái phiếu, theo chỉ đạo, thống nhất với Đỗ Anh Dũng, Đỗ Hoàng Việt tổ chức họp với Giám đốc Trung tâm Tài chính kế toán, kiêm kế toán trưởng Công ty Soliel, Phó giám đốc thường trực Ban nguồn vốn… và các nhân sự giúp việc tại Tân Hoàng Minh để thống nhất chủ trương lựa chọn công ty, phương án, thủ tục phát hành trái phiếu riêng lẻ.

Tài liệu, chứng cứ, kết quả điều tra xác định, ngay từ đầu khi họp bàn về chủ trương, Đỗ Hoàng Việt cùng những người tại Trung tâm Tài chính kế toán đã rà soát và thống nhất không sử dụng pháp nhân Công ty Tân Hoàng Minh làm tổ chức phát hành trái phiếu, do công ty này có nhiều công ty con, công ty liên kết, số liệu phức tạp nên không thể kiểm toán báo cáo tài chính kịp tiến độ.

Do vậy, Việt thống nhất lựa chọn công ty thuộc Tân Hoàng Minh phát hành trái phiếu riêng lẻ, loại hình trái phiếu không chuyển đổi kèm chứng quyền và lựa chọn hình thức trái phiếu có tài sản đảm bảo để tạo niềm tin, thu hút nhiều người mua.

Theo cơ quan tố tụng, Đỗ Anh Dũng đã thống nhất chủ trương, chỉ đạo Đỗ Hoàng Việt cùng với Việt phân công, chỉ đạo, ủy quyền các bị can, cá nhân liên quan tại Tân Hoàng Minh sử dụng pháp nhân 3 công ty, gồm Ngôi Sao Việt, Soleil và Cung Điện Mùa Đông ngụy tạo các hoạt động kinh doanh bằng các hợp đồng “khống” để làm phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ, thông đồng với các bị can tại Công ty Kiểm toán Nam Việt chi nhánh phía Bắc và Công ty CPA Hà Nội để kiểm toán, hợp thức số liệu, làm đẹp báo cáo tài chính năm 2020 – 2021 của các công ty.

Với thủ đoạn trên, Đỗ Anh Dũng và 10 bị can tại Tân Hoàng Minh đã phát hành 9 gói trái phiếu riêng lẻ đứng tên Công ty Ngôi Sao Việt, Soliel và Cung Điện Mùa Đông, tổng trị giá 10.030 tỉ đồng.

Sau khi hợp thức hồ sơ, phương án phát hành và thanh toán “khống” để trở thành trái chủ sơ cấp, Công ty Tân Hoàng Minh đã bán trái phiếu, huy động được số tiền rất lớn của nhà đầu tư trái pháp luật.

Toàn bộ số tiền đó, Đỗ Anh Dũng chỉ đạo các bị can tại Công ty Tân Hoàng Minh sử dụng hết vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng mục đích, phương án phát hành trái phiếu. Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thu hồi được tổng cộng hơn 8.000 tỉ đồng.