Truy tố 14 bị can buôn lậu vàng

Theo cáo trạng, từ ngày 06/12/2024 đến 17/12/2024, các đối tượng tại tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh), An Giang, Cà Mau và TPHCM đã móc nối, tổ chức 2 đường dây buôn lậu 113kg vàng nguyên liệu (vàng thỏi), trị giá hơn 252 tỷ đồng từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ.

Đường dây này do Nguyễn Hoàng Sa (đang bị truy nã) tổ chức buôn lậu qua khu vực biên giới tỉnh An Giang 36kg vàng, trị giá hơn 79 tỷ đồng; các bị can Huỳnh Cẩm Chương, Phạm Ngọc Thắng, Đặng Thị Thanh Huệ, Lê Huy Phương là đồng phạm với Sa trong việc buôn lậu vàng từ Campuchia về Việt Nam. Trong đó, Chương buôn lậu 11kg vàng, tổng trị giá hơn 24 tỷ đồng, nhưng bị can này chưa được hưởng lợi do Công ty vàng Việt Nam mới thanh toán 6 tỷ đồng, còn nợ 18,7 tỷ đồng thì vụ án bị triệt phá; Phạm Ngọc Thắng buôn lậu 10kg, trị giá hơn 22 tỷ đồng, hưởng lợi 10 triệu đồng; Đặng Thị Thanh Huệ buôn lậu 9kg vàng, tổng trị giá hơn 19 tỷ đồng, hưởng lợi 16 triệu đồng; Lê Huy Phương buôn lậu 6kg vàng, tổng trị giá hơn 13 tỷ đồng, hưởng lợi 32 triệu đồng.

Trong 14 bị can bị truy tố còn có Lê Huy Phương (SN 1978, chủ tiệm vàng Hai Bòn), Phạm Ngọc Thắng (SN 1985, Giám đốc Công ty TNHH thương mại và phát triển Thu Kiều), chủ tiệm vàng Thành Trung là Huỳnh Cẩm Chương (SN 1979), Đặng Thị Thanh Huệ (SN 1990, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Thương Mại Xuất nhập khẩu Việt Ngọc Jewelry).

Nguyễn Hoàng Sa đang bị truy nã

Những thỏi vàng lậu bị thu giữ

Các bị can Nguyễn Hữu Nghĩa, Lê Thị Kim Xuyên (vợ Nghĩa), Ngô Việt Quốc Tuấn, Huỳnh Ngọc Quang Trung, Ôn Thế Hải đồng phạm với Nguyễn Hoàng Sa, Phạm Ngọc Thắng, Huỳnh Cẩm Chương, Lê Huy Phương, Đặng Thị Thanh Huệ trong việc buôn lậu vàng trái phép từ Campuchia về Việt Nam, theo từng công đoạn, vận chuyển, giao nhận tiền (USD), vàng. Trong đó, Nghĩa buôn lậu 36kg vàng, trị giá gần 80 tỷ đồng; Xuyên buôn lậu 24kg vàng, tổng trị giá hơn 53 tỷ đồng; Tuấn buôn lậu 17kg vàng, tổng trị giá hơn 38 tỷ đồng; Trung buôn lậu 13kg vàng, tổng trị giá hơn 29 tỷ đồng; Hải đã nhận hơn 1,7 triệu USD giao cho Nghĩa để mang sang Campuchia trả tiền mua 22kg vàng lậu trị giá hơn 49 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, bị can Nguyễn Hoàng Sa bỏ trốn, gây khó khăn cho việc giải quyết vụ án. Tuy nhiên, căn cứ lời khai của các bị can và cá nhân liên quan phù hợp với tài liệu, chứng cứ khác, có đủ cơ sở xác định Sa là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, tổ chức đường dây buôn lậu vàng từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã quyết định truy nã nhưng không có kết quả, đồng thời áp dụng đầy đủ các biện pháp để bảo đảm thực hiện quyền bào chữa theo quy định.

Các đầu mối tiêu thụ vàng buôn lậu trong nước có thể chuyển tiền USD trước cho "ông trùm" Nguyễn Hoàng Sa để đặt mua vàng lậu, hoặc đối tượng này ứng trước trả cho đầu mối bên Campuchia. Sau khi hoàn thành việc giao vàng tại Việt Nam, họ nhận tiền thanh toán hoặc chuyển khoản vào tài khoản do Nguyễn Hoàng Sa chỉ định.

Đường dây do Nguyễn Minh Trí tổ chức buôn lậu qua biên giới tỉnh Long An (nay là Tây Ninh) 77kg vàng, trị giá hơn 172 tỷ đồng. Theo đó, Trí được hưởng lợi 26.920USD (tương đương hơn 652 triệu đồng). Phạm Ngọc Thắng, Nguyễn Chí Khoa có vai trò đồng phạm với Trí, trong đó Khoa buôn lậu 29kg vàng, hưởng lợi hơn 33 triệu đồng; Thắng buôn lậu 48kg vàng, hưởng lợi 86 triệu đồng. Tổng số vàng Thắng buôn lậu là 58kg, trị giá hơn 129 tỷ đồng (bao gồm 10kg vàng lậu, trị giá hơn 22 tỷ đồng, buôn lậu cùng Sa) được hưởng lợi số tiền 96 triệu đồng.

Các bị can Nguyễn Văn Sang, Cao Văn Chức đồng phạm với Nguyễn Minh Trí. Theo cáo trạng, ngày 17/12/2024, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra lệnh khám xét khẩn cấp ôtô BS: 62A-387.50 do Cao Văn Chức (trú Tây Ninh) điều khiển đang dừng gần Bệnh viện Nhi TPHCM (xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh; nay là xã Tân Nhựt, TPHCM), thu giữ 5.000USD và 9 thỏi kim loại màu vàng nặng 8.985,82 gram.

Các bị can trong đường dây

Cùng ngày, Bộ đội Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn (tỉnh An Giang) bắt giữ Nguyễn Hữu Nghĩa (trú An Giang) đang vận chuyển 12 thỏi kim loại màu vàng bằng xuồng máy tại kênh Vĩnh Tế. Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc, cửa hàng vàng của các đối tượng có liên quan tại tỉnh Long An (cũ), An Giang, Cà Mau và TPHCM; thu giữ 7 thỏi vàng có tổng trọng lượng 13,9kg, hơn 1,4 triệu USD, hơn 16 tỷ đồng cùng điện thoại, máy tính, thiết bị, số sách, tài liệu, chứng từ, công cụ, phương tiện chế tác vàng và một số đồ vật khác.

Qua điều tra xác định, Nghĩa sử dụng xuồng máy vận chuyển USD sang Campuchia giao cho đối tượng tên là "Xây" hoặc "Mập" (người Campuchia, chưa rõ lai lịch) rồi nhận vàng (loại vàng thỏi) chở về Việt Nam. Nguyễn Hoàng Sa biết Nguyễn Hữu Nghĩa có ruộng lúa ở khu vực biên giới, thường xuyên qua lại biên giới Campuchia (qua kênh Vĩnh Tế) nên thuê Nghĩa sử dụng xuồng máy vận chuyển USD sang Campuchia mua vàng thỏi. Nghĩa cất giấu vàng dưới bộ phận động cơ của xuồng máy để tránh bị phát hiện.

Sau khi đem vàng về Việt Nam, Nghĩa đưa cho vợ là Lê Thị Kim Xuyên để giao lại cho Huỳnh Ngọc Quang Trung, Ngô Việt Quôc Tuấn hoặc Ôn Thế Hải (đều trú An Giang) để các đối tượng này dùng ôtô vận chuyển về các tỉnh An Giang, Cà Mau, TPHCM giao cho Lê Huy Phương, Huỳnh Cẩm Chương, Phạm Ngọc Thắng, Đặng Thị Thanh Huệ và nhận tiền mang về cho Nghĩa.

VĂN TOÀN