Trung Quốc yêu cầu các ngân hàng thắt chặt giám sát giao dịch tiền mã hóa

Cơ quan quản lý ngoại hối của Trung Quốc đã thắt chặt giám sát các hoạt động thương mại liên quan đến bitcoin và các loại tiền mã hóa khác. Ảnh: Shutterstock.

Cơ quan Quản lý Ngoại hối Nhà nước Trung Quốc vừa ban hành các quy định mới nhằm tăng cường kiểm soát giao dịch rủi ro, bao gồm cả các hoạt động liên quan đến tiền mã hóa. Động thái này sẽ khiến việc mua bán bitcoin và các tài sản kỹ thuật số khác trở nên khó khăn hơn đối với nhà đầu tư tại Trung Quốc.

Theo thông báo được công bố vào tuần trước, các ngân hàng trên toàn quốc phải giám sát và báo cáo các “hành vi giao dịch ngoại hối rủi ro”. Những hành vi này bao gồm sử dụng ngân hàng ngầm, cờ bạc xuyên biên giới và các hoạt động tài chính bất hợp pháp liên quan đến tiền mã hóa.

Các ngân hàng được yêu cầu theo dõi các giao dịch dựa trên danh tính của tổ chức hoặc cá nhân, nguồn tiền, tần suất giao dịch và các yếu tố khác. Đồng thời, áp dụng các biện pháp kiểm soát rủi ro đối với các thực thể bị nghi ngờ và hạn chế cung cấp một số dịch vụ nhất định.

Các quy định mới nhất là minh chứng cho cách Trung Quốc tiếp tục siết chặt quản lý các hoạt động liên quan đến tiền mã hóa, từ giao dịch đến khai thác bitcoin. Bắc Kinh coi tài sản kỹ thuật số này là mối đe dọa đối với sự ổn định tài chính quốc gia.

Trung Quốc đã có lập trường kiên quyết chống lại tiền mã hóa từ nhiều năm qua. Các biện pháp trước đó bao gồm lệnh cấm giao dịch và khai thác tiền mã hóa, nhằm giảm thiểu rủi ro tài chính và bảo vệ nền kinh tế quốc gia.

Liu Zhengyao, một luật sư tại công ty luật ZhiHeng ở Thượng Hải, nhận định rằng các quy định mới tạo cơ sở pháp lý mạnh mẽ hơn để xử lý các giao dịch tiền mã hóa. “Có thể dự đoán rằng trong tương lai, Trung Quốc đại lục sẽ tiếp tục thắt chặt quản lý đối với tiền mã hóa”, Liu viết trên một bài đăng WeChat.

Động thái này phản ánh sự nhất quán trong chính sách của Trung Quốc nhằm kiểm soát chặt chẽ thị trường tài chính, đồng thời gửi đi thông điệp rõ ràng rằng các hoạt động liên quan đến tiền mã hóa sẽ không được dung thứ.

Với các quy định mới, việc giao dịch tiền mã hóa tại Trung Quốc đại lục sẽ đối mặt với nhiều rào cản hơn, tiếp tục tạo áp lực lớn đối với các nhà đầu tư và tổ chức liên quan.

Theo SCMP

Tiến Dũng