Triệt xóa đường dây đánh bạc với quy mô hàng trăm tỷ đồng

Tập trung nhiều đối tượng cộm cán

Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục CSHS đã giao Thiếu tướng Phan Mạnh Trường, Phó Cục trưởng trực tiếp chỉ đạo Phòng Phòng ngừa, điều tra tội phạm về tệ nạn xã hội (Phòng 4) chủ trì, phối hợp Phòng CSHS CA TPHCM xác lập chuyên án để triệt xóa nhóm đối tượng này. Quá trình đấu tranh, Ban chuyên án đã thu thập thông tin, tài liệu, xác định rõ quy mô, phạm vi, phương thức, thủ đoạn hoạt động, vai trò, vị trí của Cao Quốc Điều và các đối tượng liên quan.

Ngày 06/11, duới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Phan Mạnh Trường và Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CA TPHCM, Phòng 4 và các đơn vị nghiệp vụ của Cục CSHS phối hợp Phòng CSHS và đơn vị nghiệp vụ của CA TPHCM và CA một số đơn vị, địa phương đồng loạt triển khai triệu tập 19 đối tượng, khám xét khẩn cấp 19 địa điểm là nơi ở, hoạt động của các đối tượng, tại TPHCM và các tỉnh Long An, Kiên Giang.

Lực lượng CA đọc lệnh bắt, khám xét nơi ở của các đối tượng liên quan

Các đối tượng trú tại TPHCM gồm: Cao Quốc Điều (có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích); Đặng Thành Cao (SN 1984); Nguyễn Trường Khải (SN 1989, 2 tiền án tội trộm cắp tài sản; 1 tiền án tội cướp tài sản; 1 tiền án tội Cưỡng đoạt tài sản); Nguyễn Hiếu Trung (SN 1988, 1 tiền án tội giết người; 1 tiền sự hành vi sử dụng trái phép chất ma túy); Nguyễn Duy Tân (SN 1987); Phan Văn Lũy (SN 1959, có 1 tiền án tội TCĐB, ĐB); Nguyễn Vũ Bảo (SN 1976); Nguyễn Mộng Tuyền (SN 1983); Nguyễn Thị Kiều Phụng (SN 1994); Nguyễn Quốc Lâm (SN 1974); Đoàn Kiệt (SN 1978); Lê Hoàng Tuấn (SN 1993); Trần Minh Tiến (SN 1997, 1 tiền sự sử dụng trái phép chất ma túy); Ngô Hoàng Anh (SN 1990); Lê Cu Tèo (SN 1988); Phạm Thanh Tuấn (SN 1966); Kiều Hồng Thái (SN 1971). Và các đối tượng Vương Khánh Phương (SN 1975), trú tại tỉnh Long An; Huỳnh Ngọc Chúc (SN 1985) trú tại tỉnh Kiên Giang.

Tại CQĐT, các đối tượng đã khai nhận, đầu năm 2023, Cao Quốc Điều với vai trò là nhà cái đã cùng một số đối tượng móc nối, kết nạp Đặng Thanh Cao, Nguyễn Duy Tân và nhiều đối tượng khác làm đại lý trung gian để tổ chức hoạt động cờ bạc có quy mô rất lớn dưới hình thức thầu số lô, số đề truyền thống qua việc nhận phơi số đề, số lô với các đại lý đầu dưới ở TPHCM và một số tỉnh phía Nam. Đầu tháng 8/2024, Cao Quốc Điều thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động bằng cách sử dụng bot "xxx Lyyy" trên MXH Z để tổ chức đánh bạc với quy mô lớn hơn, chuyên nghiệp, tiện lợi, nhanh chóng và thu được lợi nhuận bất chính cao hơn.

Quá trình trinh sát và điều tra, Ban chuyên án xác định, bot "xxx Lyyy" được thiết kế để tự động thực hiện các nhiệm vụ trên nền tảng MXH; giống như một robot có khả năng tương tác với người dùng thông qua các tin nhắn văn bản hoặc câu lệnh; có thể thực hiện nhiều tác vụ khác nhau, từ trả lời câu hỏi đến cung cấp thông tin, khảo sát... theo nhu cầu của người lập trình. Bot "xxx Lyyy" được phát triển bằng cách sử dụng AP... (Application Programming) của MXH Z và một số ngôn ngữ lập trình hiện hành.

Đối tượng cầm đầu Cao Quốc Điều

Căn cứ nguồn dữ liệu đã được nhập, bot "xxx Lyyy" thực hiện và trả lời các câu lệnh được cài đặt sẵn để hoạt động TCĐB dưới hình thức thầu số lô, đề khi người dùng có yêu cầu. Từ bot "xxx Lyyy", các đối tượng lập trình sẵn các tính năng và tích hợp hướng dẫn cách tạo lập các bot cấp trên (master) để quản lý các bot của các nhóm thành viên cấp dưới, mỗi master thường có từ 10 đến 50 nhóm thành viên. Các đại lý nhận phơi số lô, đề từ các đại lý cấp dưới, sau đó đưa lên nhóm thành viên. Sau khi có kết quả xổ số 3 miền, bot "xxx Lyyy", sẽ tự động tính tiền thắng, thua để các đối tượng thanh toán với đại lý cấp dưới và chuyển lên bot master để đối tượng Điều và các cổ đông biết kết quả.

Ban chuyên án cũng làm rõ được hệ thống TCĐB và ĐB bằng hình thức số lô, đề trong chuyên án theo cấp độ, trong đó Điều và các cổ đông là nhà cái - đại lý trung gian - đại lý cấp dưới - con bạc.

Theo đó, nhánh 1 có hai đối tượng Cao và Bảo cùng hùn tiền để hoạt động TCĐB bằng hình thức nhận phơi đề, thắng thua chia đôi. Sau khi nhận phơi đề từ Chúc và các đối tượng khác; Bảo tổng hợp, chuyển phơi đề cho Cao. Tiếp đến, Cao phân loại, một phần giữ lại cùng với Bảo ôm để đánh trực tiếp với các con bạc đầu dưới; phần còn lại Cao gửi lên bot "A Win - 022" cho Điều.

Về phía Nguyễn Vũ Bảo, hàng ngày nhận phơi đề từ các đối tượng Huỳnh Ngọc Chúc, Tuyền và một số đối tượng khác chưa rõ lý lịch. Sau đó, Chúc nhận phơi đề từ Trần Thị, Võ Thị Oanh, Từ Thị Liên; còn Tuyền nhận phơi đề từ Nguyễn Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Thu Thỏa, sau đó Tuyền tổng hợp chuyển phơi đề lên cho Nguyễn Vũ Bảo.

Đối tượng Đặng Thanh Cao nhận phơi đề từ Phan Văn Lũy, còn Lũy nhận phơi đề từ Đoàn Kiệt và Nguyễn Quốc Lâm. Sau đó, Cao phân loại, một phần giữ lại đánh trực tiếp với các đầu dưới; phần còn lại, Cao gửi lên bot "A Win - 022" cho Điều.

Nhánh 2 do Nguyễn Duy Tân nhận phơi đề từ Vương Khánh Phương và một số đối tượng khác, sau đó phân loại một phần gửi cho Nguyễn Thị Kiều Phụng, một phần gửi cho Điều qua bot "A Win - 019".

Dùng "quái chiêu" để người chơi không thể thắng

Nhằm gia tăng lợi nhuận bất chính, bảo đảm cơ hội thắng cho Điều cùng các cổ đông và đương nhiên tăng tỷ lệ thua cho người chơi số lô, số đề, hàng ngày Điều sẽ dùng "quái chiêu" đó là chọn các số lô, đề có xác suất trúng cao theo kinh nghiệm của cá nhân và tham khảo trên các website tổng hợp, dự đoán kết quả xổ số rồi cài đặt những số này vào danh sách hạn chế. Do đó, bot "xxx Lyyy" sẽ tự động không nhận hoặc nhận hạn chế trong số phơi đề, lô do đại lý nhắn lên. Chính vì vậy, tại CQĐT, hai đối tượng Đặng Thanh Cao và Nguyễn Duy Tân khai nhận, quá trình làm đại lý số lô, để cấp dưới của các đối tượng Điều, Cao và Tân chỉ có thua, không có thắng. Để TCĐB, thông qua bot "xxxLyyy", Điều tạo lập 4 "bot master" là A Win, B - Win, C - Win và Win; từ 4 bot này, Điều phát triển thêm 113 bot thành viên tương đương 113 đại lý đầu dưới trực tiếp, trong đó có Cao và Tân.

Các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc thời điểm bị bắt giữ

Về cơ bản, Điều và các cổ đông thống nhất hoạt động như một công ty cổ phần. Điều có nhiệm vụ quản lý chung, kỹ thuật, thống kê, điều hành, quản trị tất cả các hoạt động của các "bot", tính toán, phân chia lợi nhuận và phát triển đại lý; còn các cổ đông có nhiệm vụ tìm kiếm, phát triển đại lý cấp dưới. Đại lý nào muốn làm cổ đông thì thỏa thuận với đối tượng Điều tỷ lệ % đóng góp cổ đông, anh ta sẽ cho tham gia vào các "bot" đang hoạt động, hoặc tạo lập "bot" mới.

Căn cứ kết quả khai thác dữ liệu và lời khai của đối tượng Điều, bước đầu Ban chuyên án xác định, từ tháng 8/2024 đến nay, tổng tiền ĐB của đường dây tội phạm này qua hệ thống bot trên MXH Z khoảng hơn 240 tỷ đồng; số tiền ĐB trung bình mỗi ngày khoảng gần 3 tỷ đồng.

Đến nay CQĐT và Ban chuyên án đã phối hợp CA các địa phương truy xét và làm rõ hành vi phạm tội về cờ bạc đối với các đối tượng có liên quan là Trần Thị Thơ (SN 1988), Võ Thị Oanh (SN 1973), Từ Thị Liên (SN 1980), cùng trú tại tỉnh Kiên Giang; Nguyễn Thị Tuyết Mai (SN 1982), Nguyễn Thị Thu Thỏa (SN 1978), cùng trú tại H.Nhà Bè, TPHCM.

Hoạt động cá độ bóng đá qua mạng internet

Ban chuyên án làm rõ, khoảng tháng 5/2023, Trần Minh Tiến nhận các tài khoản TCĐB dưới hình thức cá độ bóng đá cấp độ Agent trên mạng internet rồi giao cho Nguyễn Trường Khải, Khải đã chia các tài khoản này thành nhiều tài khoản "member", giao cho Nguyễn Hiếu Trung; Nguyễn Hiếu Trung giao cho Nguyễn Duy Tân tài khoản member để Tân thực hiện hành vi ĐB.

Nguyễn Thành Dư giao cho Đặng Thanh Cao các tài khoản member và Cao trực tiếp lấy của Nguyễn Trường Khải các tài khoản member rồi giao cho Ngô Hoàng Anh và Phan Văn Lũy để các đối tượng này ĐB.

Cuối tháng 10/2024, Nguyễn Duy Tân lấy 1 tài khoản ĐB member từ Lê Hoàng Tuấn thông qua Đặng Thanh Cao. Sau đó, đối tượng Tân giao cho Lê Cu Tèo để người này ĐB. Căn cứ kết quả phá án, tài liệu chứng cứ thu thập được và lời khai của các đối tượng, Ban chuyên án xác định: các đối tượng có hành vi TCĐB bằng hình thức thầu số đề, gồm: Cao Quốc Điều, Đặng Thanh Cao, Nguyễn Vũ Bảo, Huỳnh Thị Ngọc Chúc, Nguyễn Duy Tân, Phan Văn Lũy, Nguyễn Mộng Tuyền, Nguyễn Thị Thu Thỏa. Các đối tượng có hành vi TCĐB bằng hình thức cá độ bóng đá qua internet, gồm: Trần Minh Tiến, Nguyễn Trường Khải, Nguyễn Hiếu Trung.

Các đối tượng có hành vi ĐB bằng hình thức số đề, gồm các đối tượng: Nguyễn Thị Kiều Phụng, Đoàn Kiệt, Nguyễn Quốc Lâm, Vương Khánh Phương, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Trần Thị Thơ, Võ Thị Oanh, Từ Thị Liên, Kiều Hồng Thái. Các đối tượng có hành vi ĐB bằng hình thức cá độ bóng đá, gồm: Lê Cu Tèo, Lê Hoàng Tuấn, Phạm Thanh Tuấn và Phan Văn Lũy.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT CA TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "TCĐB" và "ĐB", ra quyết định khởi tố bị can đối với 23 đối tượng nêu trên. Ban chuyên án và Cơ quan CSĐT CA TPHCM đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng; đồng thời, mở rộng điều tra, xác minh, truy bắt các đối tượng có liên quan, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyên Ngọc