Triệt phá tận gốc những đường dây lừa đảo qua mạng nghìn tỉ đồng

Thời gian qua, Công an huyện Như Xuân, Thanh Hóa đã liên tiếp triệt phá tận gốc nhiều đường dây lừa đảo qua mạng bằng phương pháp nắm tình hình tội phạm trên không gian mạng, đồng thời tiến hành phân tích loại lừa đảo qua mạng và lập án đấu tranh, triệt xóa.

Kịch bản phân vai, lừa đảo chiếm đoạt tiền bị hại

Trao đổi với PLO, Thượng tá Nguyễn Văn Anh, Phó Trưởng Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa chỉ rõ nhiều thủ đoạn qua mạng hiện nay như quảng cáo tuyển dụng nhân sự việc làm, thị trường chứng khoán, xuất khẩu lao động, mở tài khoản ngân hàng…

"Để thực hiện được hành vi lừa đảo, các đối tượng xây dựng kịch bản kỹ lưỡng trước khi tải lên mạng xã hội để tìm kiếm “con mồi”. Khi người dân click vào các đường link xem, nghiên cứu… đối tượng lừa đảo sẽ liên hệ, trao đổi, dẫn dắt, tiếp cận.

Chẳng hạn, mở tài khoản ngân hàng qua mạng không cần đến ngân hàng, khi người dân có nhu cầu đối tượng sẽ hướng dẫn mở tài khoản và nạp tiền và cung cấp mã OTP.

Sau đó, đối tượng chiếm đoạt tài sản, chiếm quyền điều hành máy điện thoại của người bị hại, trong đó có tài khoản ngân hàng. Nói chung các đối tượng hướng đến những lĩnh vực liên quan trực tiếp các quyền lợi, lợi ích của người dân để lừa đảo.

Thượng tá Nguyễn Văn Anh, Phó Trưởng công an huyện Như Xuân, Thanh Hóa trao đổi với PLO về thủ đoạn lừa đảo qua mạng. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Anh, quá trình theo dõi trên không gian mạng, xác định được phương thức, thủ đoạn của các đối tượng và nếu có dấu hiệu lừa đảo thì lập tức theo dõi, điều tra sâu. Tuy nhiên, các nhóm lừa đảo qua mạng luôn có kịch bản bài bản nên người dân dễ bị mắc bẫy.

Sau khi lấy được tiền của bị hại, các đối tượng chuyển khoản vòng vo nhằm xóa dấu vết, gây khó khăn cho công tác điều tra. Chưa dừng lại, các đối tượng lừa đảo còn cấu kết với nhiều đối tượng là người Việt Nam ở nước ngoài để thực hiện hành vi lừa đảo.

Triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia từ thông tin người bị hại

Thượng tá Nguyễn Văn Anh cho biết, ngày 20-12-2025, Công an huyện Như Xuân đã triệt xóa thành công đường dây lừa đảo rửa tiền xuyên quốc gia lên đến hàng nghìn tỉ đồng qua đơn thư tố giác về việc bị một kẻ lừa đảo số tiền 250 triệu đồng làm thủ tục xuất khẩu lao động.

Công an huyện Như Xuân xác định đây là nhóm lừa đảo chuyên nghiệp trên không gian mạng, nên lập án đấu tranh.

Công an huyện Như Xuân đã làm rõ ổ nhóm tội phạm này do một nhóm người ở tỉnh Hải Dương điều hành, gồm Giang Đình Lộc, Nguyễn Trường Thanh, Phạm Phương Đông (đều ngụ ở huyện Thanh Miện và Lê Văn Long ngụ ở huyện Nam Sách).

Nhóm đối tượng trong đường dây rửa tiền, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng bị Công an huyện Như Xuân bắt giữ.

Từ tháng 5-2024, nhóm này thuê nhà ở Campuchia để hoạt động lừa đảo là mua các số thuê bao rác, sắm các thiết bị, mua, lập và thuê chạy quảng cáo các trang Facebook có tên Huỳnh Văn Trung, Nguyễn Gia Long…

Với thủ đoạn mạo danh tài khoản mạng xã hội của những cá nhân, tổ chức có uy tín, khiến nhiều người tin tưởng gửi tiền vào các tài khoản đứng tên công ty mà chúng đưa ra.

Công an huyện Như Xuân đã bắt giữ thêm Hoàng Mạnh Linh (26 tuổi, ngụ ở Hà Nội), Vũ Thị Như Quỳnh, (33 tuổi, ngụ ở Hải Dương) và Đoàn Xuân Long (33 tuổi, ngụ ở Long Biên, Hà Nội).

Các đối tượng khai nhận đã lập và mua nhiều công ty "ma" sử dụng tài khoản công ty, lôi kéo nhiều người hoạt động trên môi trường mạng Telegram, trả lương để giúp chúng rửa tiền, mua bán tiền ảo, rửa tiền cho rất nhiều nhóm lừa đảo khác nhau, với số tiền lên đến hàng nghìn tỉ đồng.

Từ “mắt xích” quan trọng đến … đồng loạt phá án

Nói về quá trình phá án, Thượng tá Nguyễn Văn Anh cho biết trong các vụ án lừa đảo qua mạng, lực lượng công an đã có kinh nghiệm làm rõ vai trò các đối tượng hoạt động lừa đảo trên cả nước.

Sau đó tiến hành xác minh, điều tra sâu kỹ, xác định kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo, đồng thời phối hợp với nhiều ban ngành, công an các địa phương đồng loạt phá án không để các đối tượng tẩu thoát, tẩu tán tài sản... qua đó, triệt xóa tận gốc những đường đường dây lừa đảo.

Đặc biệt, trước Tết Nguyên Đán 2025, qua rà soát trên không gian mạng phát hiện đường dây lừa đảo chứng khoán, rửa tiền. Ngay sau đó, Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh yêu cầu triệt phá đường dây trước tháng 2-2025. Ngay sau đó, nhiều đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an huyện Như Xuân và công các địa phương ở nhiều tỉnh thành tiến hành phá án.

Loạt ô tô hạng sang của các đối tượng lừa đảo qua mạng vừa bị công an thu giữ vừa qua. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Thời điểm phá án, chúng tôi đã huy động nhiều tổ công tác, trong đó các Phó trưởng Công an huyện trực tiếp chỉ đạo gồm 5 tổ tại Hà Nội, 1 tổ ở Vĩnh Phúc, 1 tổ tại TP.HCM đồng loạt bắt giữ các đối tượng trong đường dây lừa đảo này.

Hiện cơ quan công an đang tạm giữ nhiều ô tô sang như Bentley, Lexus, BMW, Mercedes-Maybach… cùng 47 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 20 căn hộ villa, nhiều tài sản trị giá hơn 200 tỉ đồng. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

ĐẶNG TRUNG