Triệt phá đường dây tín dụng đen 'núp bóng' doanh nghiệp cầm đồ ở Quảng Ngãi
Tạo dựng vỏ bọc một công ty dịch vụ cầm đồ, nhóm đối tượng ở Quảng Ngãi đã tổ chức cho vay lãi nặng 120%/năm, thu lợi bất chính số tiền hàng trăm triệu đồng.
Ngày 2/1, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh vừa phối hợp với các đơn vị có liên quan triệt phá đường dây hoạt động tín dụng đen quy mô lớn trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, sau thời gian trinh sát, thu thập thông tin, chứng cứ, Phòng CSHS đã tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở Công ty TNHH TMDV cầm đồ Đại Lộc Phát (số 353 Nguyễn Trãi, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) do Nguyễn Phi Điệp (39 tuổi, trú xã Tịnh Trà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) làm giám đốc.
Cơ sở hoạt động của công ty TNHH TMDV cầm đồ Đại Lộc Phát.
Qua khám xét tại Công ty TNHH TMDV cầm đồ Đại Lộc Phát, công an đã thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng.
Qua đấu tranh, Điệp khai nhận đã đăng ký kinh doanh dịch vụ cầm đồ “núp bóng” doanh nghiệp để cùng với Tạ Đình Quãng (36 tuổi, trú tại xã Long Mai, huyện Minh Long), Nguyễn Văn Đạt (25 tuổi), Phạm Thị Vi (34 tuổi, cùng trú tại xã Bình Chương, huyện Bình Sơn), Huỳnh Thị Bích Thảo (37 tuổi), Hồ Thị Xuân Phương (46 tuổi, cùng trú tại xã Bình Hải, huyện Bình Sơn) cho nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi vay tiền với lãi suất 10%/tháng (tương ứng với lãi suất 120%/năm).
Nguyễn Phi Điệp bị tạm giữ hình sự về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Các đối tượng khai nhận từ ngày 1/7/2024 đến nay đã cho hàng trăm người vay tiền với hình thức vay trả góp và vay đáo hạn ngân hàng, tổng số tiền cho vay hơn 50 tỷ đồng. Tiến hành kiểm tra dữ liệu vay của 92 người vay, xác định nhóm này đã thu lợi bất chính số tiền hơn 225 triệu đồng.
Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Ngãi đã chuyển toàn bộ hồ sơ, đối tượng và tang vật cho Công an TP Quảng Ngãi thụ lý theo thẩm quyền. Cơ quan CSĐT Công an TP Quảng Ngãi đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Phi Điệp, Tạ Đình Quãng và Nguyễn Văn Đạt về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Nguyễn Văn Đạt (bên trái) và Tạ Đình Quãng do liên quan đến hoạt động tín dụng đen.
Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục phối hợp với Công an TP Quảng Ngãi đấu tranh mở rộng chuyên án, đồng thời thông báo, những ai đã vay tiền của các đối tượng nêu trên, liên hệ Công an thành phố Quảng Ngãi trình báo để được giải quyết.
TIN NÓNG
5 lỗi khiến phương tiện bị từ chối kiểm định
Người đàn ông bị đánh dập não sau va quệt xe ở Bình Dương đã tử vong
Cháy chợ ở Trung Quốc, 8 người chết
Ô tô cháy ngùn ngụt giữa trung tâm TP.HCM
Bắt 2 người phụ nữ gây rối tại trụ sở cơ quan Nhà nước
Chủ tịch Ngân hàng ACB lên tiếng về thông tin đánh bạc
TIN MỚI
Người phụ nữ mất sạch 41 tỷ đồng sau 20 năm gửi tiết kiệm: Phát hiện giao dịch lạ trong tài khoản
Thẩm phán Mỹ xem lại hiện trường vụ án bằng kính thực tế ảo
Bắt giữ nhóm đối tượng lừa hơn 200 người đầu tư tiền ảo đa cấp
Ngân hàng ACB phát thông cáo bác bỏ tin bịa đặt
Xe ô tô bốc cháy dữ dội trên đường
Hai mẹ con đuối nước thương tâm ở Quảng Bình
Bắc Ninh: Ô tô Mazda CX-5 lùi vào cây xăng đâm đổ trụ gây cháy
Bị livestream nói lãnh đạo chuyển hàng chục triệu đô ra nước ngoài, ngân hàng ra thông báo quan trọng
