Triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia

Cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh làm việc với đối tượng tham gia đường dây rửa tiền. Ảnh: Công an tỉnh

Đây là đường dây hoạt động mua bán thông tin, tài khoản ngân hàng và rửa tiền với số tiền lên đến hàng ngàn tỷ đồng, được điều hành bởi các đối tượng ở nước ngoài. Nhóm đối tượng bị bắt giữ đã tham gia tích cực vào hoạt động rửa tiền cho nhiều đầu mối, đối tượng khác nhau.

Thiết lập tụ điểm để hoạt động rửa tiền

Thượng úy Bùi Xuân Huy, cán bộ trinh sát Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, cho biết thực hiện chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, qua công tác nắm địa bàn, lực lượng trinh sát phát hiện một căn nhà “kín cổng cao tường” tại phường Tam Hiệp (thành phố Biên Hòa) có nhiều khả nghi. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, vào cuối tháng 1-2025, lực lượng trinh sát phát hiện tại đây thường xuyên có một nhóm đối tượng ra vào với nhiều nghi vấn.

Tiếp tục đeo bám thu thập thông tin, đến đầu tháng 2-2025, lực lượng trinh sát xác định tụ điểm này có dấu hiệu hoạt động phạm tội. Khoảng hơn chục người thường xuyên có mặt tại địa điểm này là những đối tượng tham gia vào đường dây tội phạm có liên quan đến hoạt động rửa tiền, mua bán trái phép tài khoản ngân hàng... hoạt động xuyên quốc gia, có sự tham gia, chỉ đạo của các đối tượng từ nước ngoài. Không chỉ ở Đồng Nai, đường dây tội phạm này còn hoạt động rộng khắp tại nhiều tỉnh, thành khác như: Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng...

“Đánh sập” đường dây rửa tiền ngàn tỷ

Được sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự đã huy động lực lượng, triển khai các mũi công tác, phối hợp với công an các địa phương khác để triển khai kế hoạch bắt giữ các đối tượng trong đường dây tội phạm này.

Ngày 12-2, các mũi trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự bất ngờ ập vào căn nhà nghi vấn tại phường Tam Hiệp bắt giữ 8 đối tượng đang có mặt tại đây. Qua xác minh bước đầu, lực lượng công an xác định trong số này có 7 người là nhân viên và 1 người quản lý hoạt động ở tụ điểm này. Theo đó, các đối tượng đã lập ra một cơ sở với sự kết nối của hệ thống máy tính với các đối tượng ở nước ngoài để thực hiện nhiệm vụ rửa tiền cho các đối tượng tội phạm lừa đảo, đánh bạc.

Nhiệm vụ của nhóm đối tượng trên là thực hiện các thao tác chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau thông qua chính tài khoản ngân hàng mà các đối tượng này đứng tên. Tuy nhiên, những tài khoản này đều được các đối tượng ở nước ngoài mua lại và khống chế hoàn toàn. Nhiệm vụ của các “chủ tài khoản” mà cũng chính là các nhân viên đang làm việc tại đây là nhận diện sinh trắc học để việc chuyển tiền được thành công.

Sau khi bắt giữ các đối tượng trên, các mũi trinh sát còn lại phối hợp với Công an Thành phố Hà Nội, Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục rà soát, bắt giữ các đối tượng liên quan. Tổng cộng, cơ quan công an đã bắt giữ 18 đối tượng có liên quan.

Ngay sau khi bắt giữ các đối tượng, lực lượng công an khám xét, thu giữ toàn bộ thiết bị công nghệ mà nhóm đối tượng này thiếp lập để hoạt động phạm tội gồm: 8 máy tính, 9 đầu CPU, 87 điện thoại, các thiết bị phát sóng Wi-Fi.

Quá trình mở rộng điều tra, lực lượng công an xác định đối tượng tên K. là người kết nối với nhóm đối tượng ở nước ngoài để thiết lập tụ điểm hoạt động này. Khám xét chỗ ở của K., lực lượng công an thu giữ 2 bộ máy tính, 2 CPU, 13 điện thoại di động, 26 dấu mộc, 100 thẻ sim đã sử dụng, 80 sim điện thoại chưa sử dụng, hơn 300 triệu đồng tiền mặt, hàng chục giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do K. cùng đồng bọn đăng ký để mở tài khoản doanh nghiệp rồi mang bán.

Qua đấu tranh, K. khai nhận đã móc nối với một số đối tượng ở Campuchia về cách thức rửa tiền và lợi nhuận được ăn chia. Nhóm của K. thành lập, điều hành sẽ được hưởng hoa hồng sau khi làm nhiệm vụ rửa tiền cho các đối tượng ở nước ngoài.

Theo xác minh, mỗi tháng, nhóm đối tượng này sẽ nhận được tiền công từ các đối tượng ở nước ngoài từ 480-500 triệu đồng. Sau đó, sẽ chi trả một phần cho các nhân viên làm nhiệm vụ chuyển tiền. Từ tháng 7-2024 đến nay, nhóm của K. đã chuyển và nhận tiền cho các đối tượng người nước ngoài trên 2 ngàn tỷ đồng.

Ngoài ra, cơ quan công an xác định K. còn chỉ đạo 2 vợ chồng T. và V. (cũng bị bắt giữ trong vụ việc này) đăng ký, thành lập khoảng 30 “công ty ma”, đăng ký hơn 150 tài khoản ngân hàng để sử dụng vào hoạt động rửa tiền, thu lợi trung bình 10 triệu đồng/tháng từ việc cho thuê tài khoản doanh nghiệp.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an tiếp tục bắt giữ 3 đối tượng ở Thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Hưng Yên, thu giữ 8 sim điện thoại đăng ký tài khoản ngân hàng, 1 khẩu súng hiệu RG88 và 27 viên đạn, cùng nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan.

Ngoài các đối tượng đã bị bắt, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Cơ quan công an khuyến cáo, để tránh vi phạm pháp luật, người dân cần cảnh giác trước việc mời chào mở tài khoản ngân hàng, kích hoạt, cài đặt các ứng dụng trên mạng từ người lạ.

Trần Danh