Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT, trốn thuế tại Công ty dầu khí Quảng Ninh

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Quảng Ninh đã kết thúc điều tra giai đoạn 1 của vụ án “Trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn” xảy ra tại Công ty dầu khí Quảng Ninh và các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Quảng Ninh, đề nghị truy tố 34 bị can.

Tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Văn Thoan

Trong quá trình nắm tình hình, thu thập các thông tin tài liệu, Công an tỉnh Quảng Ninh xác định Công ty dầu khí Quảng Ninh có dấu hiệu bán trái phép lượng lớn hóa đơn giá trị gia tăng cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Quảng Ninh với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi. Xác định tính chất của vụ việc, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế xác lập chuyên án để đấu tranh.

Kết thúc giai đoạn 1 của chuyên án, từ tháng 4-2023 đến tháng 7-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 5 bị can gồm Bùi Thị Phương, Phó giám đốc; Đỗ Thị Thọ, Trưởng phòng kinh doanh; Trương Thị Thúy Hằng, kế toán trưởng; Nguyễn Bá Vịnh, nguyên nhân viên Công ty dầu khí Quảng Ninh; Hà Quốc Khánh, nhân viên Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Cái Lân về hành vi bán trái phép lượng lớn hóa đơn cho các doanh nghiệp, thu lời bất chính trung bình 8% trị giá tiền hàng ghi trên hóa đơn.

Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố 9 bị can về tội “Mua trái phép hóa đơn”, khởi tố 20 bị can về tội “Trốn thuế” liên quan đến các doanh nghiệp. Trong đó, các doanh nghiệp này là nhóm phân phối, đại lý bán lẻ xăng dầu; doanh nghiệp có hoạt động bốc xúc, vận chuyển đất đá cho các đơn vị ngành than; đơn vị thi công, xây dựng các dự án, công trình dân dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng hải; doanh nghiệp mua trái phép hóa đơn để huy động tiền mặt thông qua hoạt động giải ngân vốn vay của ngân hàng....

Lợi dụng việc các đơn vị mua dầu nhưng không lấy hóa đơn, các đối tượng đã xuất bán trái phép hóa đơn GTGT điện tử với lượng dầu tương ứng cho các đơn vị khác để hưởng lợi bất chính.

Ngoài ra, lợi dụng việc ký kết, thực hiện hợp đồng mua bán xăng dầu với các đơn vị kinh doanh xăng dầu ở tỉnh ngoài sau đó bán xăng dầu mà không xuất hóa đơn GTGT cho các đơn vị ở tỉnh ngoài, dùng lượng hóa đơn tương ứng để bán trái phép cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Cơ quan điều tra đã làm rõ, trong năm 2020 và 2021, Công ty dầu khí Quảng Ninh đã ghi hóa đơn bán hàng xuất khống trên 5,5 triệu lít dầu DO 0,05S-II cho khoảng 35 doanh nghiệp, số tiền hàng hóa ghi trên hóa đơn là trên 100 tỷ đồng.

Trong giai đoạn 2 của chuyên án này, ngày 8-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Văn Thoan (SN 1969, trú tại phường Hồng Hải, TP Hạ Long), Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH DK Hoàng Dương; ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Trường Thương (SN 1992, trú tại phường Hồng Hà, TP Hạ Long), Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH DK Hoàng Dương về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn” và thu hồi trên 1 tỷ đồng do các đối tượng thu lời bất chính.

Chuyên án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

LN