Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn gần 350 tỉ đồng

Một đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) có quy mô đặc biệt lớn, liên quan đến nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung ứng lao động ở nhiều tỉnh, thành đã bị lực lượng chức năng Công an tỉnh Quảng Bình triệt phá thành công. Theo kết quả điều tra ban đầu, số lượng hóa đơn được mua bán lên tới 621 tờ, với tổng trị giá hàng hóa ghi trên hóa đơn gần 350 tỉ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình tống đạt quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam đối với Lê Quang Hải (người mặc áo sọc xanh) - Chủ sở hữu Công ty CP IQ Group. Ảnh: Hoàng Phúc

Thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình ngày 30-5 cho biết, sau một thời gian dài theo dõi và thu thập chứng cứ, lực lượng cảnh sát kinh tế đã mở đợt cao điểm đấu tranh chuyên án mua bán trái phép hóa đơn, đánh sập đường dây hoạt động tinh vi và có tổ chức cao, xảy ra tại nhiều doanh nghiệp đăng ký hoạt động tại các tỉnh Yên Bái và Bắc Giang, nhưng thực tế phạm pháp tại nhiều địa phương trên cả nước.

Các doanh nghiệp bị phát hiện có liên quan trực tiếp đến hoạt động phi pháp này bao gồm: Công ty TNHH Cung ứng nhân lực Win Group (địa chỉ tại tổ dân phố Hồng Thắng, phường Hồng Hà, TP Yên Bái), Công ty CP IQ Group (cùng trụ sở tại phường Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái), và Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sunflower (xã Thái Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang). Những doanh nghiệp này đều hoạt động trong lĩnh vực cung ứng nhân lực, cho thuê lại lao động – một ngành nghề đang phát triển mạnh và dễ bị lợi dụng để hợp thức hóa các giao dịch tài chính không minh bạch.

Tống đạt quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thế Hải - Giám đốc Công ty TNHH cung ứng nhân lực Win Group. Ảnh: Hoàng Phúc

Qua công tác điều tra, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Thị Duyên – người giữ chức vụ kế toán tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ HX Nework – đồng thời cũng là kế toán làm việc tại ba công ty nêu trên, đã đóng vai trò mắt xích then chốt trong đường dây. Trong giai đoạn từ năm 2022 đến 2024, Duyên đã móc nối, thông đồng với nhiều đối tượng để thực hiện hành vi mua bán trái phép 621 tờ hóa đơn GTGT. Đáng chú ý, những hóa đơn này được lấy từ các công ty "ma" – tức là các pháp nhân không hoạt động kinh doanh thực tế – có trụ sở tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam. Toàn bộ hóa đơn đều được lập giả, với tổng trị giá hàng hóa ghi nhận lên đến gần 350 tỉ đồng.

Số hóa đơn này sau đó được các đối tượng sử dụng để kê khai thuế giá trị gia tăng đầu vào, nhằm hợp thức hóa chứng từ sổ sách kế toán, che đậy hoạt động tài chính bất hợp pháp, đồng thời trục lợi lớn từ việc khấu trừ thuế. Hành vi này không chỉ làm thất thoát nghiêm trọng nguồn thu ngân sách nhà nước, mà còn làm méo mó môi trường kinh doanh, gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự công bằng và minh bạch trong hoạt động của thị trường lao động.

Tống đạt quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Như Thành - Thành viên góp vốn Công ty Win Group. Ảnh: Hoàng Phúc

Từ kết quả điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình đã thực hiện đồng loạt các biện pháp tố tụng, ra quyết định khởi tố bị can, tiến hành khám xét chỗ ở, nơi làm việc và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ba đối tượng chính trong vụ án. Cụ thể gồm: Nguyễn Như Thành – thành viên góp vốn Công ty TNHH Cung ứng nhân lực Win Group; Lê Thế Hải – Giám đốc điều hành của chính công ty này; và Lê Quang Hải – Chủ sở hữu Công ty CP IQ Group.

Các bị can nói trên đang bị điều tra về hành vi "Mua bán trái phép hóa đơn", được quy định tại khoản 2, Điều 203 Bộ luật Hình sự. Đây là tội danh có khung hình phạt nghiêm khắc, thể hiện sự quyết liệt của pháp luật trong việc ngăn chặn các hành vi gian lận thuế và lạm dụng hóa đơn bất hợp pháp trong hoạt động tài chính – kế toán doanh nghiệp.

Hiện tại, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục mở rộng. Cơ quan điều tra đang tiến hành truy vết các công ty "ma" đã cung cấp hóa đơn giả, đồng thời làm rõ vai trò của các cá nhân, doanh nghiệp khác có liên quan, nhằm xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật. Song song đó, công tác thu hồi tài sản Nhà nước bị thất thoát từ hành vi mua bán hóa đơn “ảo” cũng đang được triển khai quyết liệt.

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng lợi dụng doanh nghiệp “bình phong” và sự thông đồng giữa các cá nhân trong ngành kế toán, tài chính để thực hiện các hành vi gian lận thuế. Trong bối cảnh chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế đang được đẩy mạnh, các hành vi vi phạm như vậy không chỉ phá hoại nỗ lực của cơ quan chức năng mà còn làm suy giảm niềm tin vào tính minh bạch của hoạt động kinh tế.

Việc triệt phá thành công đường dây mua bán hóa đơn trái phép quy mô lớn này cho thấy sự nỗ lực bền bỉ của lực lượng công an trong công cuộc phòng chống tội phạm kinh tế, góp phần bảo vệ sự lành mạnh của môi trường đầu tư – kinh doanh, đồng thời khẳng định quyết tâm không khoan nhượng với các hành vi gian lận thuế, trục lợi từ ngân sách Nhà nước.

Duy Tuấn