Triệt phá đường dây mua bán tài khoản ngân hàng, rửa tiền, lừa đảo

Ngày 20/11/2024, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 09 bị can trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản về các hành vi: mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, rửa tiền, thu thập, trao đổi trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, chiếm giữ trái phép tài sản.

Cụ thể, bị can Phạm Văn Nghĩa (SN 1979, ngụ xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu, Tây Ninh) và Nguyễn Phú Yên (SN 1984, ngụ xã Long Khánh, huyện Bến Cầu) bị đề nghị truy tố tội “mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; bị can Ngọc Tuấn Anh (SN 1997, ngụ xã Mỹ Lung, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ) và Vương Thị Thanh Hoa (SN 1989, ngụ xã Mỹ Lương, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ) tội rửa tiền; bị can Ngô Xuân Phương (SN 1996, ngụ xã Quảng Phú, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) tội thu thập, trao đổi trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; bị can Nguyễn Thị Huyền Trang (SN 2001, ngụ xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội) tội trao đổi trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; bị can Nguyễn Thị Trang Minh Thư (SN 1992 ngụ P.Tân Bình, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước), Phạm Minh Đức (SN 1996, ngụ xã Long Khánh, huyện Bến Cầu, Tây Ninh), Nguyễn Thị Hồng Hạnh (SN 1988, ngụ xã Long Khánh, huyện Bến Cầu) tội chiếm giữ trái phép tài sản.

Phạm Văn Nghĩa

Nguyễn Phú Yên

Quá trình điều tra, cơ quan An ninh điều tra xác định, từ tháng 9/2022 đến ngày 05/5/2023, Nguyễn Phú Yên đã đăng ký mở 09 tài khoản ngân hàng và mua 55 tài khoản ngân hàng của nhiều người gồm: Phạm Minh Đức, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Dương Thị Kim Anh, Dương Trọng Nhã, Nguyễn Thị Tuyết Ngân, Phạm Tấn Phúc, Nguyễn Thị Hồng Gấm, Huỳnh Thị Kim Hy, Phạm Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Thị Nga, Tô Hoàng Nam, Huỳnh Nhật Cường để bán cho Nghĩa với số tiền từ 500.000 đồng đến 3.000.000 đồng/tài khoản, hưởng lợi 25.000.000 đồng. Sau khi mua được 64 tài khoản, Nghĩa bán lại 63 tài khoản cho các đối tượng ở Campuchia để sử dụng nhận tiền lừa đảo, hưởng lợi 12.600.000 đồng. Các tài khoản trên chủ yếu hoạt động giao dịch liên quan đến tiền lừa đảo qua không gian mạng và đã bị Công an phát hiện.

Ngô Xuân Phương, Ngọc Tú Anh, Vương Thị Thanh Hoa

Để né tránh hoạt động điều tra của lực lượng Công an, Yên yêu cầu 06 người gồm Đức, Hạnh, Phúc, Ngân, Nguyệt, Gấm đến ngân hàng đóng các tài khoản không cho người khác sử dụng nên các đối tượng ở Campuchia yêu cầu Nghĩa liên hệ với các chủ tài khoản để rút hết tiền trong các tài khoản trả cho họ. Trong 2 ngày 08 và 09/5/2023 các chủ tài khoản nói trên đã rút được tổng số tiền 2.988.100.000 đồng giao cho Nghĩa, trong đó Đức rút số tiền 42.600.000 đồng, Hạnh rút số tiền 31.050.000 đồng nhưng không đưa cho Nghĩa mà sử dụng.

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Phạm Minh Đức

Nguyễn Thị Huyền Trang

Ngoài ra, Nghĩa và Yên còn thực hiện hành vi giúp sức tích cực cho các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng chiếm đoạt số tiền 8.901.703.842 đồng của 10 bị hại. Trong tổng số tiền này, có 6.975.499.681 đồng được chuyển vào các tài khoản ngân hàng do Ngọc Tuấn Anh và Vương Thị Thanh Hoa đứng tên hoặc đăng ký để sử dụng mua tiền điện tử USDT cho một đối tượng người Trung Quốc tên Hùng. Cụ thể, Tuấn Anh thực hiện 12 giao dịch tổng cộng 4.074.140.012 đồng để mua 174.140 USDT và Hoa thực hiện 23 giao dịch tổng cộng 2.901.359.669 đồng để mua 122.344 USDT từ Nguyễn Thị Huyền Trang và Ngô Xuân Phương.

Để phục vụ việc mua bán tiền điện tử, Phương đã thực hiện hành vi thu thập trái phép 366 tài khoản ngân hàng của người khác, trong đó, Trang đăng ký mở và giao trái phép 41 tài khoản ngân hàng cho Phương. Trong quá trình mua tiền điện tử, ngày 27/4/2023, Hoa chuyển nhằm số tiền 350.342.000 đồng vào tài khoản của Nguyễn Thị Trang Minh Thư nhưng Thư không trả lại và đã chiếm giữ, sử dụng trái phép số tiền 130.342.000 đồng.

Nguyễn Thị Trang Minh Thư

Hiện cơ quan an ninh điều tra tỉnh Tây Ninh đã tập trung điều tra làm rõ dòng tiền, nguồn tiền thu nhập do hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; rửa tiền; thu thập, trao đổi trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; chiếm giữ trái phép tài sản của các đối tượng bất hợp phát trên và phong tỏa 12 tài khoản với số tiền trên 1 tỷ đồng.

MINH KHÁNH