Triệt phá đường dây buôn lậu dầu 'siêu khủng', trong đó có nhiều cán bộ hải quan

Ngày 15.5, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP.HCM thông tin, đơn vị phát hiện và triệt phá một đường dây buôn lậu xăng dầu có tổ chức, hoạt động tinh vi, lợi dụng chính sách tạm nhập, tái xuất để trục lợi bất chính.

Cụ thể, từ khoảng tháng 3.2022, Lê Tấn Hòa thành lập Công ty TNHH Vận tải xăng dầu Saigon Transco, đăng ký hoạt động trong lĩnh vực cung ứng nhiên liệu cho tàu biển quốc tế theo hình thức tạm nhập, tái xuất.

Các đối tượng liên quan đến đường dây buôn lậu xăng dầu vừa bị bắt giữ - Ảnh: Công an cung cấp

Lợi dụng chính sách miễn thuế đối với dầu tái xuất cấp cho tàu biển nước ngoài, Hòa móc nối với các đại lý cung ứng dầu tái xuất để được chỉ định làm đơn vị vận chuyển, sau đó chỉ đạo nhân viên giao nhận thỏa thuận với thuyền trưởng, máy trưởng tàu để mua lại một phần dầu đã cấp. Số dầu này được vận chuyển trái phép về kho nội địa tại TP.HCM để tiêu thụ, qua đó thu lợi bất chính hàng chục tỉ đồng.

Để qua mặt cơ quan chức năng, theo chỉ đạo của Lê Tấn Hòa, nhóm nhân viên Công ty Saigon Transco đã hối lộ nhiều cán bộ hải quan để được bỏ qua các khâu kiểm tra, giám sát.

Ngày 20.1.2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội “Buôn lậu” và “Nhận hối lộ”, sau đó tiến hành khởi tố, bắt tạm giam đối với 19 bị can.

Trong đó, 11 bị can thuộc Công ty Saigon Transco gồm: Lê Tấn Hòa, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Tấn Tài, Nguyễn Huy Phương, Lê Văn Phước, Lê Minh Thuận, Trần Thị Thùy Dung, Nguyễn Thanh Tuấn, Lê Nhật Tân, Trần Minh Tâm, Trần Minh Nghĩa; 3 bị can thuộc các đại lý cung ứng dầu tái xuất, gồm: Nguyễn Quốc Dũng, Hoàng Thanh Lâm (Giám đốc và nhân viên Công ty Minh Châu), Nguyễn Thị Trình (Giám đốc Công ty Dương Việt); 1 bị can tiêu thụ dầu lậu là Vũ Tiến Thành; 4 bị can là cán bộ thuộc Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, nay là Chi cục Hải quan khu vực 15.

Công an TP.HCM đã làm rõ hành vi buôn lậu hàng triệu lít dầu DO, FO của Công ty Saigon Transco, xảy ra tại các cảng trên địa bàn TP.HCM, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tỉnh Đồng Nai…, thu lợi hàng chục tỉ đồng.

Ngày 22.4.2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 34 bị can. Trong đó, có 30 bị can thuộc Công ty Saigon Transco; 2 bị can tiêu thụ dầu lậu; 2 cán bộ thuộc Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Như vậy, trong tổng số 53 bị can của vụ án có 41 bị can thuộc Công ty Saigon Transco, 3 bị can là đối tượng tiêu thụ dầu lậu, 3 bị can thuộc Công ty Đại lý cung ứng dầu tái xuất và 6 bị can là cán bộ Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Đình Mười - T.L