Tp.HCM: Khởi tố 8 giám đốc liên quan đường dây mua bán hóa đơn 4.400 tỷ đồng

Dân trí đưa tin, ngày 4/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.HCM đã khởi tố bị can đối với Phạm Tiến Cường (SN 1987, Giám đốc Công ty Cường Thịnh Phát), Dương Văn Hùng (SN 1965, Giám đốc Công ty Hùng Hà), Trần Thị Châu (SN 1974, Giám đốc Công ty Hoàng Mỹ), Đinh Văn Đông (SN 1982, Giám đốc Công ty Thành Đông), Nguyễn Đức Phúc (SN 1980, Giám đốc Công ty Môi trường 3R Việt Nam), Mai Cư (SN 1963, Giám đốc Công ty Anh Anh Nhân), Vũ Văn Tuấn (SN 1974, Quản lý điều hành Công ty Song Ngân), Phạm Thị Trang (SN 1989, kế toán), Trần Văn Minh (SN 1984, Giám đốc Công ty Granite Marble Hoàng Mỹ), Lê Anh Quang (SN 1987, Giám đốc Công ty Trung Sơn), Trương Văn Thời (SN 1992, Kế toán Công ty Trung Sơn) về tội Mua bán trái phép hóa đơn và Trốn thuế.

11 người bị khởi tố, đa số là giám đốc, số ít là quản lý, kế toán các công ty ở nhiều tỉnh, thành. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo cảnh sát, việc khởi tố các bị can trên nằm trong kế hoạch mở rộng đấu tranh chuyên án về mua bán trái phép hóa đơn tại Tp.HCM và các tỉnh, thành phố trên cả nước do bị can Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang cầm đầu.

Phòng PC03 cho biết, từ tháng 4/2017 đến tháng 3/2023, để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn, Trang câu kết với em ruột là Hoàng Ngọc Phượng Trân và người thân trong gia đình.

Nhóm này sử dụng chứng minh nhân dân, căn cước công dân của người thân quen hoặc mua tại các tiệm cầm đồ, sau đó thuê bị can Ngô Thị Bích Thủy làm dịch vụ thành lập các công ty "ma", nhằm mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng cho nhiều đối tượng, thu lợi bất chính.

Vietnamnet cho biết thêm, Ban chuyên án xác định, từ tháng 4/2017-3/2023, Mỹ Trang và đồng phạm đã thành lập, sử dụng 41 công ty “ma” để bán trái phép 35.273 hóa đơn GTGT cho 6.476 doanh nghiệp, đơn vị khác nhau tại 52 tỉnh, thành trên cả nước.

Công an làm rõ, số hóa đơn các đối tượng mua bán hàng hóa chưa thuế là 4.000 tỷ đồng, thuế GTGT là gần 400 tỷ đồng, tổng giá trị là 4.400 tỷ đồng; số tiền thu lợi bất chính là trên 60 tỷ đồng.

Hiện ban chuyên án của Công an Tp.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các cá nhân, doanh nghiệp có hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp của các công ty do Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang thành lập.

PV (t/h)