Tòa buộc ông Nguyễn Cao Trí nộp lại hơn 1.000 tỉ đồng trong vụ án Sài Gòn Đại Ninh

Chiều 20.1, HĐXX TAND TP.Hà Nội tuyên bản án sơ thẩm đối với 10 bị cáo trong vụ án Sài Gòn Đại Ninh. Ngoài hình phạt tù đối với các bị cáo, HĐXX cũng ra phán quyết về các vấn đề dân sự khác.

Kiến nghị thu hồi Dự án Đại Ninh

Theo đó, HĐXX kiến nghị Thanh tra Chính phủ (TTCP) xem xét hủy bỏ Kết luận thanh tra số 1033.

Ngoài ra, HĐXX kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét hủy bỏ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 8 và các lần tiếp theo (nếu có) của Công ty Sài Gòn Đại Ninh, giao cho UBND tỉnh Lâm Đồng tiến hành các thủ tục cần thiết thu hồi toàn bộ diện tích đất đã giao cho Công ty Sài Gòn Đại Ninh, chấm dứt hoạt động của dự án theo đúng các quy định của pháp luật.

Bị cáo Nguyễn Cao Trí tại tòa - Ảnh: N.A

Bác đề nghị không tịch thu 2.700 tỉ đồng

Về số tiền hưởng lợi 2.700 tỉ đồng của bị cáo Nguyễn Cao Trí, tòa án xác định sau khi mua Dự án Đại Ninh, bị cáo Trí đã sử dụng pháp nhân là Công ty Lavender để bán dự án cho Tập đoàn Novaland.

Hai bên thỏa thuận chuyển nhượng 100% vốn điều lệ tại Công ty Sài Gòn Đại Ninh cho Công ty Thiên Vương (thuộc Tập đoàn Novaland) với tổng giá trị giao dịch là 27.600 tỉ đồng theo 5 đợt thanh toán.

Đến ngày 7.10.2022, Công ty Thiên Vương mới thanh toán 2.700 tỉ đồng và không tiếp tục thanh toán theo thỏa thuận. Số tiền này, bị cáo Trí sử dụng gần 1.700 tỉ đồng trả cho bà Phan Thị Hoa (chủ cũ của dự án Đại Ninh) để được bà Hoa xác nhận sở hữu 58% cổ phần Công ty Sài Gòn Đại Ninh.

Theo phân tích của HĐXX, bà Phan Thị Hoa, Tập đoàn Novaland và các bên tham gia giao dịch chuyển nhượng dự án thông qua việc mua bán cổ phần biết rõ việc dự án đang bị Thanh tra Chính phủ kiến nghị thu hồi và biết Nguyễn Cao Trí sẽ phải thực hiện các hành vi “chạy” thủ tục để được điều chỉnh kết luận thanh tra từ “thu hồi đất, chấm dứt hoạt động dự án” thành “cho gia hạn, giãn tiến độ dự án”. Tuy nhiên, các bên vẫn ký thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần là không đảm bảo cơ sở pháp lý.

Bị cáo Nguyễn Cao Trí được dẫn giải tới tòa - Ảnh: N.A

HĐXX nhận định số tiền 2.700 tỉ đồng Trí nhận của Novaland là số tiền bị cáo này hưởng lợi bất chính, có được từ chuỗi hành vi phạm tội của Trí và các bị cáo liên quan. Do đó, cần tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền thu lợi bất chính này.

HĐXX cũng tuyên buộc bà Phan Thị Hoa phải nộp lại gần 1.700 tỉ đồng đã nhận từ “đại gia” Nguyễn Cao Trí. Bị cáo Trí phải nộp lại hơn 1.000 tỉ đồng. HĐXX không chấp nhận yêu cầu của các bên về việc không tịch thu số tiền 2.700 tỉ đồng.

Quá trình điều tra, bà Phan Thị Hoa đã tự nguyện giao nộp 9 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo trình bày của bà Hoa có trị giá khoảng 1.700 tỉ đồng).

Tòa án cũng quyết định tiếp tục kê biên 7 bất động sản của Nguyễn Cao Trí để đảm bảo thi hành án.

Nhật Anh