Tin vào 'tài khoản ảo', chủ cửa hàng ở Bình Dương mất tiền thật

Theo điều tra, vào tháng 4/2025, Trần Lâm Hoàng Thái lên mạng xã hội và liên hệ với một người đàn ông chưa rõ lai lịch để tham gia vào một hội nhóm hoạt động rửa tiền.

Tại đây, Thái được hướng dẫn tạo một tài khoản tiền ảo với số dư hiển thị hơn 57 tỷ đồng. Sau đó, Thái đã đăng nhập và sử dụng tài khoản ảo này để thực hiện các hành vi lừa đảo chuyển tiền, chiếm đoạt tài sản của người khác.

Đối tượng Trần Lâm Hoàng Thái đang bị tạm giữ để điều tra

Với thủ đoạn trên, vào ngày 25/4, Thái rủ thêm hai người khác đến một cửa hàng bán quần áo trong khu dân cư Thuận Giao, phường Thuận Giao, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương để mua quần áo và giày dép trị giá 3,7 triệu đồng.

Khi thanh toán, Thái đã sử dụng tài khoản ngân hàng ảo để thực hiện lệnh chuyển tiền cho chủ cửa hàng, sau đó cả nhóm rời đi.

Do tin tưởng, chủ cửa hàng đã không kiểm tra ngay biến động số dư tài khoản. Sau một thời gian dài không nhận được tiền, chủ cửa hàng mới phát hiện mình đã bị lừa và trình báo công an.

Cũng với thủ đoạn tương tự, vào ngày 26/4, Thái liên hệ với chị S (người quen trên mạng xã hội) để nhờ đổi 80 triệu đồng tiền mặt. Thái hứa hẹn sẽ trả thêm 2,8 triệu đồng tiền công sau khi nhận được tiền mặt.

Sau khi thỏa thuận, cả hai gặp nhau. Lúc này, Thái đã sử dụng ứng dụng ngân hàng ảo để thực hiện lệnh chuyển số tiền 82,8 triệu đồng vào tài khoản của chị S, đồng thời đưa lịch sử giao dịch chuyển tiền thành công (giả mạo) cho chị S xem. Sau đó, Thái yêu cầu chị S giao 80 triệu đồng tiền mặt.

Do không nhận được tiền chuyển khoản, chị S đã không đồng ý giao tiền. Trong lúc cả hai đang tranh cãi, lực lượng Công an phường Mỹ Phước, TP. Bến Cát, tỉnh Bình Dương đang tuần tra phát hiện sự việc và mời cả hai về trụ sở công an phường để làm việc. Tại đây, hành vi lừa đảo của Thái đã bị phát hiện.

Qua xác minh, cơ quan công an phát hiện Trần Lâm Hoàng Thái đã có một tiền án về tội Mua bán trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy. Hiện tại, Thái không có nghề nghiệp ổn định và không có nơi cư trú nhất định.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ các hành vi phạm tội khác và những đối tượng có liên quan.

Thiên Lý/VOV - TP.HCM