Cục Phòng, chống rửa tiền 'điểm mặt' giao dịch đáng ngờ, thanh tra toàn diện tại ngân hàng
Ngân hàng Nhà nước triển khai Bộ công cụ đánh giá rủi ro rửa tiền/tài trợ khủng bố trong lĩnh vực ngân hàng
Vai trò của đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố
Việt Nam trong các tổ chức quốc tế về phòng, chống rửa tiền