Thu giữ thêm hàng chục chung cư, biệt thự trong vụ án Mr Pips lừa đảo

Chiều 26/12, Bộ Công an đã tổ chức họp báo thông báo về tình hình và kết quả công tác công an năm 2024; phương hướng nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2025 và định hướng công tác tuyên truyền về công tác công an trong thời gian tới.

Tại buổi họp báo, lãnh đạo Công an TP Hà Nội thông tin về diễn biến mới vụ án Mr Pips Phó Đức Nam. Cụ thể, gần đây cảnh sát đã thu giữ thêm xe Mercedes G63 cùng 12 tỷ đồng; 18 căn chung cư hoặc biệt thự trị giá hơn 100 tỷ đồng. Như vậy, giá trị thu hồi được trong vụ án được nâng lên khoảng 5.300 tỷ đồng.

Ngoài ra, cơ quan chức năng xác định, trong tài khoản nước ngoài của các đối tượng có 500 nghìn USD và còn nhiều tài sản khác. Công an Hà Nội cho biết sẽ xin ý kiến lãnh đạo Bộ Công an và Viện KSND tối cao để tương trợ tư pháp, thu hồi tài sản ở nước ngoài.

Bị can Phó Đức Nam. Ảnh: CA Hà Nội

Một dạng tài sản khác của các đối tượng cũng được công an xác minh là tiền trong các ví điện tử dạng "ví lạnh". Trường hợp các ví lạnh này được mở ra, dùng thanh toán trong nước sẽ được thu hồi nhưng khó khăn hơn nếu chúng được dùng để mua tiền ảo hoặc chuyển ra nước ngoài.

Trước đó, ngày 21/12, Công an TP. Hà Nội cho biết đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép do Mr. Pips Phó Đức Nam (30 tuổi, ở Bà Rịa - Vũng Tàu) cầm đầu.

Quá trình triệt phá vụ án, cơ quan chức năng tiến hành khám xét chỗ ở và nơi làm việc của các đối tượng. Qua đó thu giữ, phong tỏa khối tài sản ước tính có tổng trị giá hơn 5.000 tỷ đồng, gồm: 127 tỷ tiền mặt; nhiều sổ tiết kiệm trị giá tổng cộng khoảng 306 tỷ; 216kg vàng; 128 bất động sản; 30 xe ô tô các loại, phong tỏa 9 tỷ đồng trái phiếu và nhiều tài sản có giá trị khác.

Phó Đức Nam (TikToker Mr Pips) nổi tiếng trên mạng xã hội với clip dạy đầu tư chứng khoán quốc tế, dạy kiếm tiền, chơi forex, cùng với các clip show lãi khủng và về cuộc sống xa hoa đầy vàng bạc, xe cộ…

Kết luận ban đầu cho thấy, Phó Đức Nam cấu kết với Lê Khắc Ngọ lập đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo mô hình của các công ty môi giới chứng khoán, núp danh nghĩa công ty, trang mạng hoạt động về lĩnh vực telemarketing (tiếp thị qua điện thoại), tư vấn đầu tư tài chính, môi giới chứng khoán với nhiều mã cổ phiếu quốc tế như: Facebook, Apple…

Nam cùng đồng phạm đã dụ dỗ khách hàng vào những nhóm chat riêng rồi mời tham gia các sàn, tư vấn đánh lệnh lớn, sử dụng đòn bẩy tiền vay để bị hại nhanh chóng cháy tài khoản, nhằm tiếp tục chiếm đoạt tài sản của bị hại…

Minh Ngọc