Thủ đoạn tinh vi của đối tượng bán nhà 'ảo' chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

“Chế” giấy tờ giả bán nhà của người khác

Quá trình xét xử cho thấy, do cần tiền chi tiêu cá nhân nên Trần Quang Trung làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở (sổ hồng) căn hộ chung cư, rồi đưa thông tin gian dối là chủ sở hữu căn hộ để chiếm đoạt tiền.

Bị cáo còn giới thiệu bản thân công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, có nhiều mối quan hệ, có nhiều căn hộ tại các dự án để bị hại đưa tiền… nhằm chiếm đoạt tổng cộng hơn 11,8 tỷ đồng.

Theo đó, tháng 8-2020, Trung thỏa thuận mua lại căn hộ tại Dự án Cụm công trình IA20 (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) với giá 2,5 tỷ đồng. Hai bên ký biên bản thỏa thuận chuyển nhượng và Trung đặt cọc 1 tỷ đồng.

Trần Quang Trung bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Khi chủ đầu tư bàn giao căn hộ, bị cáo được chủ nhà cho thuê lại căn hộ này và giao bản gốc Biên bản Bàn giao căn hộ để Trung giải quyết các thủ tục giấy tờ với Ban quản lý tòa nhà trong quá trình sinh sống.

Hai tháng sau, do không thanh toán được số tiền còn lại, Trung bán căn hộ trên với giá 1,5 tỷ đồng. Sau đó, Trung tiếp tục thuê lại căn hộ trên để sử dụng. Do trước đó, Trung đã chụp lại bản gốc “sổ hồng” nên tháng 4-2021, bị cáo thuê người làm giả 2 sổ hồng căn hộ trên mang tên mình.

Thông qua các mối quan hệ xã hội, Trung giới thiệu với anh Khương Văn S. (SN 1986) đến xem căn hộ trên để rao bán. Sau khi được xem các giấy tờ gồm Bản gốc biên bản bàn giao căn hộ, sổ hồng…, anh S. đã quyết định mua lại căn hộ trên với giá 2,2 tỷ đồng.

Sau 30 ngày không thấy Trung làm thủ tục ký kết hợp đồng chuyển nhượng, anh S. đến căn hộ trên thì “té ngửa” vì Trung không còn sinh sống ở đây. Chủ căn hộ là người khác.

Ngoài ra, Trung còn tiếp tục dùng “sổ hồng” giả để đem bán căn hộ trên cho người khác chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng. Khách hàng cũng chỉ biết được hành vi gian dối của bị cáo khi đến Sở Tài nguyen và Môi trường làm thủ tục nộp thuế.

Mạo nhận cán bộ Nhà nước lừa bán nhà ở xã hội

Cơ quan điều tra còn xác định, Trung chiếm đoạt 600 triệu đồng của anh Nguyễn Phú H. (SN 1983) thông qua việc hứa hẹn mua 10 lô đất ở huyện Kiến An, Hải Phòng.

Cụ thể, bị cáo lấy hình ảnh, sơ đồ thửa đất tại khu đấu giá tại Kha Lâm 3, Nam Sơn, Kiến An, Hải Phòng trên mạng internet rồi mang cho bị hại xem. Trung “nổ” bản thân có nhiều mối quan hệ sẽ giúp anh H. trúng đấu giá các lô đất trên với giá 16 triệu đồng/m2.

Tin tưởng thông tin Trung đưa ra nên anh H. đưa trước 600 triệu đồng. Tuy nhiên, chờ mòn mỏi không thấy thông báo về việc trúng đấu giá, anh H. không liên lạc được với bị cáo nên tố cáo ra cơ quan công an.

Nạn nhân khác là chị Lê Thị N. (SN 1972) mất hơn 3,1 tỷ đồng. Cáo trạng thể hiện, Trung nói với chị H. mình làm việc tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư và đã mua trực tiếp từ chủ đầu tư 3 căn nhà liền kề tại dự án Hoàng Huy ở Hải Phòng với giá “ngoại giao”.

Trung nói, nếu chị N. muốn mua sẽ bán lại với giá mỗi căn 5,3 – 5,5 tỷ đồng. Chị N. đồng ý mua và đặt cọc hơn 3,1 tỷ đồng. Để bị hại tin tưởng, Trung còn ra cửa hàng tạp hóa mua quyển phiếu thu, làm giả 3 phiếu thu thể hiện việc công ty đã thu tiền của chị N.

Cũng với thủ đoạn tương tự, bị cáo giới thiệu cho bị hại Lê Lê Q. mua 3 căn nhà liền kề “suất ngoại giao” tại dự án Hoàng Huy. Bị hại chuyển cho Trung hơn 3,3 tỷ đồng.

Cuối tháng 8-2020, Trung đưa cho anh Q., chị N. xem sơ đồ dự án và chỉ vị trí 18 căn nhà ở xã hội. Trung nói mình đã mua lại 18 căn nhà ở xã hội với giá ưu đãi nếu anh Q. đồng ý mua lại phải trả phí dịch vụ 200 triệu đồng/căn. Anh Q. đồng ý và chuyển cho Trung 1 tỷ đồng.

Ngày 21-12-2020, anh Q. biết thông tin chủ đầu tư bắt đầu nhận hồ sơ đặt cọc nên hỏi Trung tiến độ mua bán nhà. Trung yêu cầu anh này chuyển thêm 250 triệu đồng để được “duyệt” hồ sơ mua nhà ở xã hội.

Mặc dù giao tiền đầy đủ nhưng Trung không giao nhà đúng hẹn nên anh Q. tìm hiểu thì biết các căn nhà trên đứng tên người khác. Lúc này, Trung thừa nhận mình không phải là chủ sở hữu thực sự.

Kiểm tra các tài liệu do Công ty CP Đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy cung cấp không có tên Trần Quang Trung.

Quá trình điều tra xác định, ngày 5-5-2022, Trung đã chuyển 2,4 tỷ đồng đến số tài khoản mang tên Công ty TNHH Truth Capital. Công ty đã chuyển khoản 1,5 tỷ đồng cho 1 công ty tại Hưng Yên để đăng ký mua 5 căn nhà cho Trung và còn lại 900 triệu đồng.

Cơ quan điều tra xác định đây là số tiền Trung chiếm đoạt tiền của các bị hại. Công ty cổ phần Truth Capital đã giao nộp 900 triệu đồng cho cơ quan điều tra.

Cơ quan điều tra còn nhận được đơn của một số cá nhân tố cáo Trung có hành vi lừa đảo liên quan đến một số dự án khác. Tuy nhiên, do một số các cơ quan, tổ chức chưa cung cấp tài liệu nên cơ quan công an tách tài liệu để làm rõ sau.

Với các hành vi nêu trên, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Trần Quang Trung 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 3 năm tù về tội “Làm giả giấy tờ, con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp với hình phạt ở một vụ án khác đang phải chấp hành, bị cáo Trung phải chấp hành mức án chung là 29 năm 6 tháng tù.

Lâm Vinh