Thủ đoạn rửa tiền của đường dây tội phạm lớn nhất Đà Nẵng từ trước đến nay

Các đối tượng và tang vật trong đường dây tội phạm rửa tiền quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Đà Nẵng bị triệt phá. Ảnh: Công an cung cấp.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường, Công an Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền quy mô lớn nhất từ trước đến nay liên quan đến T.Q.T (36 tuổi, trú tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) và đồng phạm.

Kết quả điều tra ban đầu xác định tổng số tiền các đối tượng giao dịch qua tài khoản ngân hàng gần 30.000 tỷ đồng (trong đó ngoại hối ước tính hơn 300 tỷ đồng)...

Cụ thể, từ 2022 - 2024, T.Q.T đã làm giả căn cước công dân để thành lập 187 doanh nghiệp, làm giả nhiều con dấu của các ngân hàng, cơ quan Nhà nước và các tổ chức hành nghề công chứng để chứng thực căn cước công dân giả, giấy phép đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp được thành lập…

Trên cơ sở này, T.Q.T đăng ký mở hơn 600 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp (mỗi doanh nghiệp đăng ký từ 2-3 tài khoản) và bán lại cho các đối tượng khác để sử dụng vào mục đích luân chuyển, hợp thức hóa dòng tiền có nguồn gốc phạm tội (lừa đảo, đánh bạc…) từ nước ngoài về Việt Nam để tránh sự kiểm soát của các cơ quan chức năng.

Để thực hiện hành vi phạm tội, T.Q.T có sự tiếp tay của N.H.M (23 tuổi, trú huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng); H.N (25 tuổi) và N.T (29 tuổi), cùng trú quận Hải Châu và M.D (26 tuổi, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

Trong đó, N.H.M là đối tượng câu kết với T.Q.T trong việc làm giả căn cước công dân để thành lập doanh nghiệp nhằm mở và mua bán trái phép tài khoản ngân hàng. H.N có hành vi lập và bán tài khoản ngân hàng cho M.D và N.H.M.

Ngoài ra, H.N và M.D còn hỗ trợ các đối tượng lừa đảo thu hồi số tiền 780 triệu đồng có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội được chuyển vào tài khoản mà các đối tượng lập trước đây.

Đặc biệt N.T là nhân viên ngân hàng đã câu kết với T.Q.T mở nhiều tài khoản ngân hàng và bán lại cho các đối tượng để thực hiện giao dịch chuyển tiền và cung cấp thông tin tài khoản cho T.Q.T để rút số tiền 900 triệu đồng có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội từ tài khoản doanh nghiệp mà T. đã lập.

Cơ quan công an tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với các đối tượng trên về tội “Rửa tiền”, “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”, “Làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Ảnh: Công an cung cấp.

Sau khi làm rõ được các hành vi trên, Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với các đối tượng trên về tội “Rửa tiền”, “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”, “Làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” quy định tại Điều 324, 291 và 341 Bộ luật Hình sự.

Thực hiện khám xét đồng loạt chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng, cơ quan công an phát hiện và thu giữ 122 con dấu giả, 40 bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 5 máy in, 1 bàn cắt giấy, 1 máy khắc dấu công nghệ đổ keo, 1 máy khắc dấu hộp gỗ, 1 bộ linh kiện máy khắc dấu laser, 1 máy ép plastic và nhiều công cụ, phương tiện phục vụ hoạt động làm giả tài liệu khác.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, mở rộng.

Hồ Xuân Mai