Thủ đoạn của vợ chồng Tổng giám đốc APS để thu bất chính 157 tỷ đồng

Ngày 10/7, Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang điều tra mở rộng để làm rõ vụ án "thao túng thị trường chứng khoán" xảy ra tại Công ty APS (mã cổ phiếu APS), Công ty CP Đầu tư châu Á - Thái Bình Dương (mã cổ phiếu API) và Công ty CP Đầu tư IDJ VN (mã cổ phiếu IDJ) để xử lý theo quy định.

Trước đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã gửi công văn đề nghị Công an TP Hà Nội làm rõ hành vi của nhóm tài khoản mở tại Công ty APS có mối liên hệ, thông đồng với nhau. Sau đó, cơ quan công an nhanh chóng vào cuộc...

Cặp vợ chồng bị can Nguyễn Đỗ Lăng và Huỳnh Thị Mai Dung. Ảnh: Công an Hà Nội cung cấp.

Theo cơ quan chức năng, từ ngày 4/5/2021 đến 31/12/2021, Nguyễn Đỗ Lăng (49 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần chứng khoán châu Á Thái Bình Dương), Phạm Duy Hưng (44 tuổi, Chủ tịch HĐQT Cổ phần chứng khoán châu Á Thái Bình Dương) và Huỳnh Thị Mai Dung (48 tuổi, vợ Lăng) chỉ đạo Phạm Thị Đức Việt (41 tuổi, Phó phòng dịch vụ khách hàng Cổ phần chứng khoán châu Á Thái Bình Dương) sử dụng 40 tài khoản chứng khoán mở tại Công ty APS để thực hiện việc thao túng giá cổ phiếu.

Cụ thể, nhóm đối tượng liên tục mua, bán 3 mã cổ phiếu API, APS, IDJ, tạo ra cung cầu giả, đẩy giá đóng cửa 3 mã trên tăng bất thường. Cổ phiếu API từ 27.300 đồng/cổ phiếu lên 102.000 đồng/cổ phiếu (tăng 372%), APS 10.400 đồng/cổ phiếu lên 59.900 đồng/cổ phiếu (tăng 581%), IDJ từ 14.500 đồng lên 75.000/cổ phiếu (tăng 503%). Sau khi tiếp nhận hồ sơ tài liệu, Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ tiến hành xác minh làm rõ hành vi vi phạm trên.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu được, ngày 22/6/2023, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 4 người tại Công ty APS là: ông Nguyễn Đỗ Lăng (49 tuổi, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội; Tổng giám đốc); ông Phạm Duy Hưng (44 tuổi, phường Trương Định, quận Hoàng Mai, Hà Nội; Chủ tịch HĐQT);

bà Nguyễn Thị Thanh (42 tuổi, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội; Kế toán trưởng) và bà Phạm Thị Đức Việt (41 tuổi, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm; Phó trưởng phòng Dịch vụ khách hàng) để điều tra về tội "Thao túng thị trường chứng khoán", quy định tại điều 211 bộ luật Hình sự năm 2015.

Cùng tội danh, Công an TP Hà Nội cũng khởi tố, bắt tạm giam bà Huỳnh Thị Mai Dung (48 tuổi) là vợ của ông Lăng.

Các bị can Phạm Thị Đức Việt, Phạm Duy Hưng và Nguyễn Thị Thanh. Ảnh: Công an Hà Nội cung cấp.

Bước đầu, Công an TP Hà Nội xác định, từ 4/5 - 31/12/2021, các bị can Nguyễn Đỗ Lăng, Hưng và Dung đã chỉ đạo các bị can khác dùng 40 tài khoản chứng khoán mở tại Công ty APS để liên tục mua, bán tạo ra cung cầu giả và giá đóng cửa mới, đẩy giá cổ phiếu 3 mã API, APS và IDJ tăng bất thường.

Cụ thể, cổ phiếu API tăng từ 27.300 đồng lên 102.000 đồng/cổ phiếu (tăng 372%), cổ phiếu APS tăng từ 10.400 đồng lên 59.900 đồng/cổ phiếu (tăng 581%) và cổ phiếu IDJ tăng từ 14.500 đồng lên 75.000 đồng/cổ phiếu (tăng 503%).

Theo Công an TP Hà Nội, các bị can Lăng, Hưng, Dung đã chỉ đạo Việt thực hiện đặt lệnh mua, bán 3 cổ phiếu API, IDJ, APS trên 40 tài khoản chứng khoán nêu trên, sau đó yêu cầu Việt tập hợp báo cáo lại kết quả khớp lệnh các giao dịch qua email nội bộ, tin nhắn hoặc báo cáo miệng.

Nguồn tiền dùng để thao túng là của Lăng, Dung, Hưng. Các bị can này đã chỉ đạo Thanh thực hiện, sau đó Thanh giao các nhân viên dưới quyền trực tiếp nộp tiền, rút tiền từ 40 tài khoản chứng khoán.

Đồng thời, Công an TP Hà Nội còn xác định, bên cạnh việc dùng các tài khoản để giao dịch, thao túng giá, Lăng, Hưng, Dung còn chỉ đạo cấp dưới thường xuyên đưa các thông tin tích cực về 3 mã cổ phiếu APS, API và IDJ lên các hội, nhóm Zalo với hàng ngàn thành viên tham gia, qua đó kêu gọi, thu hút nhà đầu tư tham gia mua các cổ phiếu này.

Việc làm của các bị can đã thu hút rất nhiều nhà đầu tư tham gia giao dịch, mua bán, làm giá 3 mã cổ phiếu APS, API và IDJ liên tục có nhiều phiên tăng trần.

Sau giai đoạn thao túng, các đối tượng đã bán cổ phiếu này, thu lợi bất chính hơn 157 tỷ đồng.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, các bị can và các cá nhân liên quan đã khai nhận hành vi vi phạm trên. Vụ án đang được cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng điều tra.

Đạt Lê