Thủ đoạn của nhóm đối tượng lừa đảo gần 10.000 tỷ đồng qua sàn tiền ảo

Từ đầu năm 2024, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện một nhóm đối tượng hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng thông qua việc lập sàn giao dịch tiền ảo MTC – Matrix Chain. Nhóm này lôi kéo người dân đầu tư bằng cách quảng bá lợi nhuận "khủng", cam kết thu nhập thụ động siêu cao, tổ chức các sự kiện, khóa huấn luyện và hệ thống đa cấp phân chia theo khu vực từ Bắc vào Nam.

Mặc dù MTC thực chất là đồng tiền ảo không có giá trị pháp lý và không được cấp phép tại Việt Nam, các đối tượng vẫn tạo dựng vỏ bọc chuyên nghiệp, sử dụng nhiều kênh mạng xã hội như Telegram, Facebook để dụ dỗ hàng chục nghìn người đầu tư.

Trước mức độ nghiêm trọng và quy mô rộng khắp của vụ việc, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải – Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai – đã chỉ đạo lập chuyên án đấu tranh. Sau gần 200 ngày xác minh, theo dõi, ngày 19/5/2025, Công an Đồng Nai phối hợp cùng Cục C02 – Bộ Công an và công an các tỉnh, thành phố như Hà Nội, TP HCM, Hưng Yên, Bình Định, Đắk Lắk, Gia Lai, Bắc Giang… đồng loạt phá án, bắt giữ các đối tượng cầm đầu.

Đối tượng Nguyễn Quốc Hùng cầm đầu đường dây lừa đảo

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Quốc Hùng (sinh năm - SN 1984, trú tại quận Long Biên, Hà Nội); Bùi Thị Thanh Nga (SN 1991, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội); Hồ Long Trí (SN 1980, trú tại huyện Củ Chi, TP HCM); Đinh Hữu Hay (SN 1991, trú tại Hoài Nhơn, Bình Định); Thân Văn Hiệp (SN 1982, trú tại phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai).

Công an tiến hành khám xét nhiều địa điểm, thu giữ hàng loạt tang vật, tài liệu, phương tiện liên quan phục vụ công tác điều tra như máy tính, điện thoại, giấy tờ nhà đất, các ví điện tử chứa tiền mã hóa…

Đối tượng Bùi Thị Thanh Nga khai nhận về hành vi phạm tội

Cơ quan điều tra cũng đã triệu tập nhiều đối tượng khác để làm rõ hành vi giúp sức, tiếp tay trong quá trình tổ chức mô hình đa cấp lừa đảo này.

Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, từ tháng 2/2023, Nguyễn Quốc Hùng liên hệ với nhóm lập trình viên ẩn danh trên Telegram để thuê viết phần mềm đồng tiền ảo MTC trên nền tảng ví điện tử “SafePal”, với giá 20.000 USDT (khoảng 520 triệu đồng). Sau đó, Hùng cùng Bùi Thị Thanh Nga góp vốn để vận hành hệ thống.

Đối tượng Đình Hữu Hay khai nhận hành vi phạm tội tại Cơ quan Cảnh sát điều tra

Mỗi người tham gia buộc phải nạp 1 USDT để mở ví, số tiền này được phân chia: 40% chi trả hoa hồng cho các “leader” vùng, 5% dùng để tổ chức sự kiện quảng bá, còn lại 55% được Hùng và Nga rút ra chi tiêu cá nhân. Khi đồng MTC được đưa lên sàn giao dịch PancakeSwap, Hùng giữ lại một ví riêng để thao túng giá, nhằm dụ dỗ người chơi đầu tư thêm và tiếp tục chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra lấy lời khai đối tượng Hồ Long Trí

Cặp đôi này còn tạo lập hàng loạt ví phi tập trung dưới tên của Hùng, Nga và em gái Nga là Bùi Thị Thanh Hoa để rút tiền từ người chơi, sau đó bán cho các cá nhân giao dịch USDT tự do. Số tiền chiếm đoạt được, Hùng và Nga đầu tư mua bất động sản tại nhiều tỉnh, thành như Hà Nội, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hưng Yên, Thái Nguyên… với các tài sản đều đứng tên Nga, bố mẹ ruột của Nga hoặc người thân.

Tính đến khi bị triệt phá, hệ thống MTC đã thu hút hơn 138.000 tài khoản đăng ký, số tiền các nạn nhân nạp vào lên tới 394 triệu USDT – tương đương hơn 10.000 tỷ đồng Việt Nam.

Tiến Dũng