Thao túng tài sản mã hóa có thể bị phạt tới 2 tỷ đồng

Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo sửa đổi một số nghị định liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán, đồng thời bổ sung quy định mới đối với thị trường tài sản mã hóa.

Theo Bộ Tài chính, hiện nay chưa có quy định xử phạt hành chính cụ thể đối với các hành vi vi phạm trên thị trường tài sản mã hóa, do đó việc bổ sung là cần thiết. Các chế tài xử phạt đề xuất có nhiều điểm tương tự như những quy định đang áp dụng trên thị trường chứng khoán.

Nhà đầu tư không mở tài khoản và chuyển tài sản mã hóa đang sở hữu về lưu giữ, giao dịch tại các tổ chức được cấp phép có thể bị phạt từ 100 - 200 triệu đồng. Ảnh minh họa.

Dự thảo nghị định mới sẽ bổ sung quy định xử lý vi phạm trong giao dịch tài sản mã hóa, nhằm làm rõ cơ sở pháp lý để xác định và xử lý hành vi vi phạm.

Trong đó, hành vi "sử dụng thông tin nội bộ để giao dịch tài sản mã hóa" được hiểu là việc cá nhân sử dụng, tiết lộ hoặc cung cấp thông tin chưa được công bố liên quan đến tổ chức phát hành hoặc chính tài sản mã hóa mà nếu công bố có thể ảnh hưởng lớn đến giá trị của tài sản đó, nhằm thực hiện giao dịch cho bản thân, cho người khác hoặc tư vấn giao dịch cho người khác.

Đồng thời, dự thảo cũng xác định 5 hành vi được xem là thao túng thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, bao gồm: sử dụng một hoặc nhiều tài khoản của bản thân hoặc người khác để liên tục giao dịch tạo cung cầu giả; thông đồng giao dịch nội bộ khiến quyền sở hữu không thực sự chuyển giao, nhằm tạo giá và cung cầu ảo; cấu kết, lôi kéo người khác đặt lệnh liên tục gây ảnh hưởng lớn đến cung cầu và giá tài sản; đưa ra ý kiến trực tiếp hoặc gián tiếp trên các phương tiện truyền thông để tác động giá sau khi đã nắm giữ tài sản; sử dụng các thủ thuật giao dịch khác hoặc tung tin đồn sai lệch, cung cấp thông tin không đúng sự thật ra công chúng để tạo cung cầu giả và thao túng giá.

Đáng chú ý, Bộ Tài chính cũng đề xuất mức phạt cho hành vi thao túng thị trường tài sản mã hóa dao động từ 1,5 - 2 tỷ đồng. Nếu tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa vi phạm, họ có thể bị đình chỉ hoạt động này trong 3 - 5 tháng.

Bên cạnh đó, các đơn vị cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa có thể bị phạt 300 triệu đến 2 tỷ đồng cho những vi phạm như không xác minh danh tính nhà đầu tư, thông tin quảng cáo gây hiểu lầm, không tách biệt quản lý tài sản mã hóa của khách với tự doanh...

Bộ Tài chính cũng đề xuất phạt 100 - 200 triệu đồng nếu nhà đầu tư không mở tài khoản và chuyển tài sản mã hóa đang sở hữu về lưu giữ, giao dịch tại các tổ chức được cơ quan này cấp phép.

Thanh Thắng