Thành lập hơn 80 công ty để xuất bán 20.000 hóa đơn giá trị gia tăng

Ngày 8/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam một nhóm đối tượng để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn”. Các quyết định tố tụng trên đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Các đối tượng làm việc tại cơ quan Công an.

Các đối tượng nói trên gồm: Lê Thiện Nhật Thi (SN 1989), Lò Ái Nhi (SN 1991, cùng trú tại Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh); Trần Vinh Sơn (SN 1988, trú tại huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận).

Đồng thời, Công an TP Gia Nghĩa cũng áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Tô Diễm Xuân (SN 1994, trú tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng nói trên do Lê Thiện Nhật Thi cầm đầu đã thành lập trên 80 công ty nhưng không tiến hành bất kỳ hoạt động kinh doanh thực tế nào mà chỉ để thực hiện hành vi bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng khống.

Từ năm 2022 đến nay, Lê Thiện Nhật Thi , Lò Ái Nhi, Trần Vinh Sơn, Diễm Xuân và một số đối tượng khác đã xuất bán hơn 20 ngàn hóa đơn giá trị gia tăng cho các công ty, doanh nghiệp tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước với tổng số tiền giao dịch qua tài khoản ngân hàng là hơn 10 ngàn tỉ đồng. Tổng số tiền hàng hóa sau thuế ghi trên hóa đơn khoảng 2.150 tỉ đồng, thu lợi bất chính nhiều tỉ đồng.

Cơ quan Công an thu giữ nhiều tang vật để phục vụ điều tra.

Thượng tá Nguyễn Xuân Đức, Trưởng Công an TP Gia Nghĩa cho biết, nhóm đối tượng này dùng thủ đoạn là mua căn cước công dân của người dân rồi về sử dụng để thành lập các công ty, doanh nghiệp “ma” để thực hiện mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống, chủ yếu là hóa đơn các mặt hàng vật liệu xây dựng như cát, sỏi và đá, làm thất thu ngân sách nhà nước và thu lợi bất chính số tiền lớn.

Quá trình điều tra, Công an TP Gia Nghĩa đã thu giữ hơn 80 mẫu hộp dấu của các công ty “ma”, hơn 70 căn cước công dân để sử dụng vào việc thành lập công ty, trên 120 hồ sơ thành lập công ty “ma”, 8 điện thoại; 3 bộ máy tính, máy in, máy móc các loại và các tài liệu liên quan đến việc mua bán hóa đơn giá trị gia tăng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Gia Nghĩa tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật./.

Nguyễn Chính