Thanh Hóa: triệt phá ổ nhóm lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia
Từ lá đơn tố giác tội phạm, Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) đã phát hiện và bắt giữ ổ nhóm đối tượng lừa đảo và rửa tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Giang Đình Lộc (X) và các đối tượng trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Ảnh: CATH
Trước đó, Công an huyện Như Xuân nhận được đơn thư tố giác tội phạm của chị N.T.T (ở xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân) về việc bị một đối tượng lừa đảo số tiền hơn 250 triệu đồng để làm thủ tục xuất khẩu lao động.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau một thời gian ngắn điều tra, Công an huyện Như Xuân đã điều tra làm rõ và triệt xóa ổ nhóm tội phạm do các đối tượng ở tỉnh Hải Dương điều hành, gồm: Giang Đình Lộc (SN 1998); Nguyễn Trường Thanh (SN 1989); Phạm Phương Đông (SN 1998) và Lê Văn Long (SN 1988).
Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận: từ tháng 5/2024, các đối tượng rủ nhau thuê nhà bên Campuchia để hoạt động lừa đảo. Chúng đã mua các số thuê bao rác, sắm các thiết bị, lập và thuê chạy quảng cáo các trang Facebook có tên “Huỳnh Văn Trung”, "Nguyễn Gia Long”... Đồng thời, móc nối liên kết với các nhóm khác để rửa tiền.
Với thủ đoạn mạo danh tài khoản mạng xã hội của các cá nhân, tổ chức có uy tín để lừa đảo, khiến cho người dân và các cá nhân bị hại nhầm lẫn nhắn tin, sau đó tin tưởng gửi tiền vào các tài khoản đứng tên công ty mà chúng đưa ra. Chỉ trong thời gian ngắn, các đối tượng đã tiếp cận được hàng trăm người trên địa bàn cả nước để lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.
Tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, Công an huyện Như Xuân đã bắt giữ 3 đối tượng: Hoàng Mạnh Linh (SN 1998, ở Hà Nội); Vũ Thị Như Quỳnh (SN 1991, ở Hải Dương); Đoàn Xuân Long (SN 1991, ở Hà Nội). Đây là nhóm đối tượng đã tham gia rửa tiền cho rất nhiều nhóm lừa đảo khác nhau, với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Với thủ đoạn tránh kiểm soát sinh trắc học, chúng đã lập và mua nhiều “công ty ma” để sử dụng tài khoản công ty, lôi kéo nhiều người hoạt động trên môi trường mạng Telegram, trả lương để giúp chúng rửa tiền, mua bán tiền ảo...
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng trên, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng.
TIN NÓNG
Lời khai ban đầu của đối tượng phóng hỏa quán cà phê
Nhóm nhân viên ghép hình khách hàng vào ảnh bàn thờ để thu hồi nợ
Tranh thủ làm thêm, mẹ đơn thân gặp nạn trong vụ cháy 11 người tử vong
Thượng tá công an nói về tâm lý 'bất thường' của kẻ phóng hỏa quán cafe làm 11 người chết
Đón lõng, vây bắt 'tú bà' trốn truy nã 16 năm ở nước ngoài
Công an đột kích kho ma túy lớn ở biên giới, bắt đối tượng dùng súng chống trả
TIN MỚI
Bắt tạm giam một giám đốc vì vu khống nhiều người ở Cần Thơ
Nhặt được ví có tài sản trị giá 500 triệu đồng, nam kỹ sư trả lại người đánh rơi
Nguyên nhân hàng chục con lợn rừng chết trong Vườn quốc gia Pù Mát
Gây tai nạn khiến người đi cùng tử vong, người đàn ông nước ngoài bị bắt
Kẻ thủ ác phóng hỏa sát hại nhiều người ở quán cà phê là ai?
Thanh tra Chính phủ xác minh tài sản, thu nhập của 56 cá nhân có chức vụ
Bắt quả tang 3 đối tượng đang sử dụng ma túy trái phép
Hà Nội: Khởi tố đối tượng phóng hỏa đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong