TGĐ Triệu Nụ Cười Hồ Quốc Thân bị khởi tố: Hay giảng đạo lý, 'trợ duyên' tiền lạ

Từng làm truyền hình

Ngày 6/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Quốc Thân (SN 1992, trú tại huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) để điều tra về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Tàng trữ tiền giả". Trước đó, Công an TP Hà Nội đã khám xét trụ sở Công ty cổ phần Triệu Nụ Cười và nhà của Thân do có dấu hiệu lừa đảo với thủ đoạn kêu gọi đầu tư vào đồng QFS.

Hồ Quốc Thân xuất phát điểm là sinh viên chuyên ngành báo chí truyền hình. Trước khi thành lập ra Công ty Triệu Nụ Cười, Hồ Quốc Thân từng làm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Truyền hình Invest TV.

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Truyền hình Invest TV tiền thân là Công ty Cổ phần Truyền thông Tuva, thành lập vào tháng 7/2018, có vốn điều lệ ban đầu là 2 tỷ đồng. Ban đầu khi thành lập, công ty này do người khác làm người đại diện pháp luật.

Tháng 3/2020, Hồ Quốc Thân mới chính thức xuất hiện với vai trò làm người đại diện pháp luật của Công ty Truyền hình Invest TV. Từ vị trí này, Hồ Quốc Thân đã hợp tác với nhiều đối tác lớn về truyền thông, quảng cáo, thậm chí cả đào tạo hàng không,….

Ông Hồ Quốc Thân.

Hồ Quốc Thân từng được Hội đồng bình chọn của Tạp chí Phong Cách Doanh Nhân đề cử để vinh danh vào giải thưởng Top 100 Phong Cách Doanh Nhân 2020-2021 với danh hiệu “Người tiên phong phát triển kênh truyền hình đầu tư”.

Trên trang Facebook cá nhân, Thân còn tự giới thiệu bản thân là người sáng lập, nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng ở nhiều doanh nghiệp.

Tham vọng của Hồ Quốc Thân ngày càng lớn. Năm 2023, Thân thành lập Công ty Triệu Nụ Cười, đánh bóng tên tuổi luôn tự giới thiệu là người sáng lập, Chủ tịch Hội đồng quản trị. Công ty có vốn điều lệ ghi theo giấy phép kinh doanh là 25 tỷ đồng.

Trụ sở Công ty cổ phần Triệu nụ cười. Ảnh: HY

Hay nói đạo lý, thuê nhà, đi xe sang để lấy lòng tin

Triệu Nụ Cười được giới thiệu là công ty có tầm nhìn trở thành doanh nghiệp tiên phong hàng đầu tại Việt Nam. Trên website của công ty này còn ghi rõ: “Với tôn chỉ làm thật, việc thật, Công ty Cổ phần Triệu Nụ Cười luôn thực hiện những lời nói, việc làm của mình thực tế nhất”. Triệu Nụ Cười Group xây dựng hệ sinh thái đa dạng với mô hình đầu tư, hỗ trợ các dự án về đời sống vật chất lẫn tinh thần cho cộng đồng.

Khoảng giữa tháng 4/2024, Hồ Quốc Thân bắt đầu hoạt động trên các Zoom chia sẻ việc phát hành đồng tiền lượng tử QFS TNCVN. Thực chất, đây là đồng tiền do Thân phát hành, không liên quan đến đồng tiền điện tử.

Để đủ điều kiện tham gia vào hệ sinh thái của Triệu Nụ Cười, cá nhân phải chi tiền "trợ duyên" với mức giá từ 4-5 triệu đồng/đồng QFS, còn doanh nghiệp là 39 triệu đồng/đồng QFS.

Nhằm thu hút khách hàng đầu tư, Hồ Quốc Thân quảng cáo đồng QFS được bảo chứng bằng di sản của các gia tộc lưu lại trong hàng trăm năm, tài sản tại 48 nước và sẽ được kích hoạt vào tháng 10-11/2024. Thân quảng bá mình có nguồn tài sản, di sản, kho vàng… rất lớn từ "Tổng bộ"; doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ vốn để tái cơ cấu, phát triển không phải thế chấp, không phải trả lãi suất.

Hồ Quốc Thân đã bổ nhiệm anh trai là Hồ Quốc Đức (áo xanh) làm Phó Tổng Giám đốc công ty. Ảnh: Y.H

Thân vẽ ra viễn cảnh khi sở hữu đồng tiền ảo này, người dân sẽ được nhận lãi suất sở hữu 1 đồng QFS lên thành 10 đồng QFS, từ 10 đồng QFS lên 100 đồng QFS. Nếu vì bất kỳ lý do nào, cá nhân, doanh nghiệp không muốn tiếp tục tham gia cùng công ty thì sẽ được trả lại tiền và được hưởng lãi suất.

Để đánh bóng tên tuổi, Thân chỉ đạo phát hành “Thẻ an sinh” với số tiền trả trước 2,6 triệu đồng. Trong thời gian 1 năm khách hàng có thể đến mua hàng ưu đãi, miễn phí với số tiền 500.000 đồng/tuần (vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần). Thẻ không giới hạn về địa lý và có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ khi mua thẻ. Công ty đã phát hành được khoảng hơn 2.000 thẻ an sinh.

Công ty này cũng mở chuỗi cửa hàng dân sinh Triệu Nụ Cười và đưa 36 cơ sở đi vào hoạt động tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Các cửa hàng này kinh doanh các sản phẩm tiêu dùng như thực phẩm, hàng tạp hóa...

Để bán được nhiều thẻ an sinh cho người dân, Thân tổ chức các buổi livestream trên các nền tảng mạng xã hội và Zoom để giảng dạy đạo lý, nhân văn...

Tài liệu cho thấy, Hồ Quốc Thân không nghề nghiệp, nhưng để đánh bóng tên tuổi, anh ta đã thuê nhà, thuê địa điểm đặt trụ sở công ty ở những nơi sang trọng, sử dụng xe ô tô hạng sang nhằm chiếm đoạt lòng tin của nhà đầu tư.

Kết quả xác minh cho thấy dòng tiền trong tài khoản của Thân và Công ty Triệu nụ cười chủ yếu đến từ hoạt động “trợ duyên” qua đồng QFS.

Khi có tiền chuyển vào, Thân tiếp tục chuyển khoản đến các tài khoản của nhiều cá nhân khác nhau và sử dụng với nhiều mục đích.

Cho đến khi cơ quan Công an vào cuộc, đã có khoảng 100 doanh nghiệp và gần 400 cá nhân đã mua đồng QFS, với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng.

Duy Anh