Tạm giữ hình sự đối tượng cho vay nặng lãi hơn 300%/năm

Ngày 13/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự đối với đối tượng Hồ Anh Tuấn (SN 1982, HKTT: TP Hải Phòng, nơi tạm trú phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) để điều tra làm rõ hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Hồ Anh Tuấn tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Theo điều tra, Tuấn bắt đầu chuyển đến sinh sống tại địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm 2018 đến nay, tuy nhiên Tuấn không có việc làm ổn định.

Để có tiền tiêu sài, Tuấn đã huy động vốn của bạn bè, người thân để tổ chức cho vay tiền (theo hình thức cho vay tiền góp và tiền đứng) đối với một số cá nhân sinh sống trên địa TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Từ đầu tháng 3/2023 đến nay, thông qua mối quan hệ quen biết và giới thiệu, Tuấn đã cho chị T. (HKTT phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) vay 14 lần với tổng số tiền gốc là 1 tỷ 317 triệu đồng bằng hình thức cho vay tiền góp.

Tỷ lệ lãi suất của các khoản đã vay trung bình từ 243% - 304%/năm. Qua đó, Tuấn đã thu lợi bất chính số tiền là 237 triệu đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đã bàn giao đối tượng, vụ việc cho Công an TP Thủ Dầu Một tiếp tục thụ lý điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Đan Tâm