Tạm dừng xét xử vụ 'bốc hơi' 46,9 tỷ đồng khách gửi tại ngân hàng Sacombank

Hôm nay (17/1), TAND tỉnh Khánh Hòa xử phúc thẩm vụ đòi lại tài sản và bồi thường giữa nguyên đơn là bà Hồ Thị Thùy Dương - người tố mất gần 46,9 tỷ đồng gửi tại Sacombank, ở TP Cam Ranh, Khánh Hòa.

Bị đơn là ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).

Sau khi hội ý, TAND tỉnh Khánh Hòa ra quyết định tạm dừng phiên xử. Theo HĐXX, liên quan vụ việc này cần phải thu thập thêm tài liệu, chứng cứ và lời khai của bà Nguyễn Thị Thanh Hà, nguyên Phó phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh (đang bị tạm giam) có đơn xin xét xử vắng mặt để làm rõ về 12 giao dịch diễn ra từ tháng 5-6/2022 tổng cộng 46,9 tỷ đồng.

Trước đó, vào tháng 7/2024, TAND TP Cam Ranh xử sơ thẩm tuyên buộc ngân hàng Sacombank phải trả lại 46,9 tỷ đồng cho khách hàng. Số tiền này được cho là đã 'bốc hơi', cùng với tiền lãi và bồi thường tổn thất.

Theo nội dung bản án sơ thẩm, tháng 5/2022, bà Dương phát hiện tiền trong tài khoản được mở tại Phòng giao dịch Cam Ranh, thuộc Sacombank chi nhánh Khánh Hòa bị "bốc hơi" 46,9 tỷ đồng.

Phòng giao dịch ngân hàng ở Cam Ranh (Khánh Hòa) - nơi khách tố cáo mất 46,9 tỷ đồng tiền gửi. Ảnh: Xuân Ngọc

Người này yêu cầu ngân hàng trích lục sao kê. Kết quả cho thấy có 12 giao dịch diễn ra từ tháng 5-6/2022 tổng cộng 46,9 tỷ đồng. Trong đó, có 9 giao dịch rút tiền mặt, 3 giao dịch chuyển khoản và một số giao dịch diễn ra trong khoảng thời gian 18-21h (ngoài giờ hành chính). Tuy nhiên, chủ tài khoản khẳng định không thực hiện các giao dịch trên. Thời điểm đó, gia đình bà đang đi du lịch Phú Quốc...

Bà Dương đã có đơn gửi Ngân hàng Nhà nước và Bộ Công an kêu cứu về việc bị mất 46,9 tỷ đồng tiền gửi tại Sacombank.

Tháng 4/2023, ngân hàng làm việc với vợ chồng bà, đồng ý hoàn trả 20 tỷ đồng (trong tổng số 46,9 tỷ bà Dương đòi) nhưng yêu cầu phải đưa 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trong phiên xử sơ thẩm hồi tháng 7/2024, TAND TP Cam Ranh xác định, các tài liệu, chứng cứ thể hiện lỗi thuộc về Sacombank. Việc rút tiền không có chính chủ tài khoản có mặt tại trụ sở phòng giao dịch, thực hiện ngoài giờ quy định, chuyển khoản với số tiền vượt quá hạn mức cho phép và mang chứng từ ra khỏi trụ sở ngân hàng là trái quy định.

Theo đó, HĐXX xác định Sacombank phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại gây ra cho khách hàng.

Tòa tuyên buộc Ngân hàng Sacombank phải trả số tiền gốc là 46,9 tỷ đồng. Trước đó, ngân hàng đã tạm chi cho bà Dương 20 tỷ đồng nên còn phải trả 26,9 tỷ đồng. Ngân hàng Sacombank cũng phải trả tiền lãi chậm phát sinh, tổng cộng hơn 7 tỷ đồng; tiền bồi thường thiệt hại cho bà Dương là 2,3 tỷ đồng; trả lại 2 sổ đỏ đã giữ của bà Dương.

Xuân Ngọc