SEC yêu cầu Terraform Labs và Do Kwon nộp phạt 5,2 tỷ USD

Số tiền phạt bao gồm khoản disgorgement 4,7 tỷ USD cộng với 520 triệu USD tiền phạt của Terraform (420 triệu USD) và Kwon (100 triệu USD).

Tuy nhiên, giống như Ripple, Terraform và Kwon đã phản bác yêu cầu mới nhất từ SEC và cho rằng khoản tiền phạt hợp lý là 3,5 triệu USD cho Terraform và chỉ 800.000 USD đối với Kwon.

Nếu tòa án đồng ý với yêu cầu của SEC, ngoài khoản tiền phạt nói trên, Kwon về sau sẽ không thể giữ chức vụ giám đốc hoặc quản lý trong bất kỳ doanh nghiệp chứng khoán nào.

Thêm vào đó, cơ quan quản lý đang thúc đẩy một lệnh cấm dựa trên hành vi chống lại Terraform để đảm bảo rằng công ty sẽ không thực hiện bất kỳ hành động nguy hiểm nào tương tự.

Nguồn: Courtlistener

Phiên xét xử vào ngày 5-4 đã lột trần những giao dịch mờ ám của Terraform và Kwon. Họ bị kết tội lừa đảo các nhà đầu tư thông qua TerraUSD (UST), Luna và wLUNA.

Các luật sư của SEC đã chỉ trích những câu chuyện bịa đặt của Terraform, đặc biệt là về tính ổn định của stablecoin thuật toán UST và một số giao dịch ứng dụng mờ ám ở Hàn Quốc.

Mọi chuyện bắt đầu từ hơn một năm trước khi SEC cáo buộc Terraform và Kwon điều hành một kế hoạch lừa đảo trị giá hàng tỷ đô la vào tháng 2-2023.

Trong phiên tòa, các luật sư của SEC đã ví Terra giống như một “nhà cái”, một tổ chức chắc chắn sẽ sụp đổ và trên thực tế, nó đã sụp đổ vào năm 2022, gây ra hiệu ứng domino ảnh hưởng nặng nề đến toàn bộ thị trường tiền điện tử.

Trong khi đó, Kwon đang thư giãn ở Montenegro để chờ dẫn độ, tránh được những rắc rối tại phòng xử án ở Mỹ. Kwon ta bị bắt vào tháng 3-2023 vì sử dụng giấy tờ giả.

Nghĩa Nam