Sắp xét xử phúc thẩm cha con ông Trần Quí Thanh

Dự kiến, ngày 20/8, TAND cấp cao tại TP.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” đối với bị cáo Trần Quí Thanh (71 tuổi, Giám đốc Công ty Tân Hiệp Phát) cùng hai con gái là Trần Uyên Phương (43 tuổi) và Trần Ngọc Bích (40 tuổi).

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

Trước đó, ngày 25/4, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Trần Quí Thanh 8 năm tù; bị cáo Trần Uyên Phương 4 năm tù và bị cáo Trần Ngọc Bích 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Ngoài ra, HĐXX cấp sơ thẩm cũng tuyên phạt bổ sung mỗi bị cáo 100 triệu đồng sung ngân sách nhà nước. Sau phiên tòa, bị cáo Trần Quí Thanh có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Trần Uyên Phương cũng có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo, bị cáo Trần Ngọc Bích không kháng cáo. Còn 3 người bị hại là Đặng Thị Kim Oanh, Lâm Hoàng Sơn, Nguyễn Văn Chung và một số người liên quan trong vụ án cũng đã có đơn kháng cáo.

Bị cáo Trần Quí Thanh.

Bị cáo Trần Quí Thanh cũng kháng cáo về phần dân sự, yêu cầu người bị hại là bà Đặng Thị Kim Oanh có trách nhiệm hoàn lại hơn 238 tỷ đồng (TAND TP.HCM tuyên hoàn lại hơn 235 tỷ đồng).

Bà Đặng Thị Kim Oanh kháng cáo yêu cầu sửa bản án sơ thẩm theo hướng buộc các bị cáo, người liên quan hoàn trả một lần, đầy đủ và toàn bộ tài sản hoặc quyền sở hữu tài sản cho Công ty Kim Oanh; kiến nghị được thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp để khôi phục quyền sở hữu tài sản bị chiếm đoạt.

Ngoài ra, bà Oanh đề nghị các bị cáo bồi thường thiệt hại gần 55 tỷ đồng và được cấn trừ vào số tiền hơn 235 tỷ đồng bà Oanh phải trả lại cho bị cáo Trần Quí Thanh; đề nghị xem xét số tiền án phí dân sự phải chịu là gần 983 triệu đồng.

Bị hại Lâm Hoàng Sơn kháng cáo đề nghị xem xét phần lãi suất vượt quá quy định pháp luật mà bị hại đã đóng hằng tháng cho bị cáo Trần Quí Thanh, hơn 19 tỷ đồng. Số tiền này bị hại đề nghị cấn trừ vào tổng tiền phải trả cho ông Thanh là 115 tỷ đồng.

Bị hại Nguyễn Văn Chung kháng cáo yêu cầu xét xử vụ án đúng quy định để sớm đòi lại danh dự và tài sản.

Theo bản án sơ thẩm, từ 2019 - 2020, bị cáo Trần Quí Thanh cùng 2 con gái là Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích thông qua môi giới đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất 3%/tháng. Song bị cáo Trần Quí Thanh không làm hợp đồng cho vay tiền có cầm cố tài sản mà yêu cầu người vay phải ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản và cổ phần của dự án để che giấu bản chất của việc cho vay.

Khi bên vay thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi theo thỏa thuận bán lại tài sản ban đầu, thì các bị cáo đưa ra nhiều lý do để không trả lại.

Cơ quan điều tra xác định, ông Thanh và hai con gái đã thực hiện tổng cộng 4 vụ chiếm đoạt tài sản, tổng trị giá hơn 1.000 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo Thanh chiếm đoạt 2 dự án là Minh Thành và Nhơn Thành của bà Đặng Thị Kim Oanh; 29 thửa đất được tách từ thửa đất số 452 của ông Nguyễn Văn Chung, 4 thửa đất của ông Lâm Sơn Hoàng và 2 thửa đất của ông Nguyễn Huy Đông.

Xét yêu cầu của các bị hại về việc hủy các hợp đồng được cơ quan chức năng công chứng, chứng nhận, bị hại hoàn trả tiền đã vay của cha con bị cáo Trần Quí Thanh và xin nhận lại tài sản. HĐXX cho rằng yêu cầu này của các bị hại là có cơ sở nên chấp nhận.

Theo đó, TAND TP.HCM buộc 4 người bị hại trả lại tiền đã vay của ông Trần Quí Thanh, gồm: bà Đặng Thị Kim Oanh phải trả lại hơn 235 tỷ đồng tiền gốc, ông Lâm Hoàng Sơn phải hoàn trả 115 tỷ đồng, ông Trần Huy Đông phải hoàn trả 78,4 tỷ đồng, ông Nguyễn Văn Chung hoàn trả 34,7 tỷ đồng.

Sau đó, các bị hại sẽ nhận lại các tài sản của mình bị cha con bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt.

Minh Đức - Quang Trung