Quảng Ninh: Khởi tố loạt lãnh đạo doanh nghiệp kinh doanh, xuất khẩu đá vôi

Ngày 26/9, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, khám xét nơi ở đối với 6 đối tượng về hành vi buôn lậu, mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế.

Trong đó, Lê Vũ Tùng Lâm (SN 1973, trú tại phường Minh Khai, quận Hoàng Mai) và Đỗ Văn Tuấn (SN 1984, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, cùng TP Hà Nội) là Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Công nghiệp LT cùng bị khởi tố về hành vi “Buôn lậu”.

4 đối tượng còn lại đều bị khởi tố về hành vi "Mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế”, gồm: Phạm Văn Phong (SN 1983) và Phạm Văn Quang (SN 1990, cùng trú tại xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) là người điều hành và người đứng tên làm Giám đốc Công ty Dũng Phong; Phạm Thị Nhật (SN 1987, trú tại phường Lộc Vượng, TP Nam Định, tỉnh Nam Định) là kế toán Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Minh Thông; Trịnh Thị Lụa (SN 1983, trú tại xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) là kế toán Công ty TNHH Thương mại Trần Vinh.

Các đối tượng Lê Vũ Tùng Lâm, Đỗ Văn Tuấn, Phạm Văn Phong (từ trái sang phải). Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh.

Qua điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh xác định, ngày 16/6/2020, Lâm cùng với Tuấn cùng nhau góp vốn thành lập Công ty TNHH Đầu tư và Công nghiệp LT (Công ty LT) hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, xuất khẩu đá vôi.

Sau khi mở công ty, Lâm và Tuấn đã ký hợp đồng bán đá vôi cho 2 công ty nước ngoài với giá từ 8,6 - 8,9 USD/tấn. Sau đó, Lâm và Tuấn mua 281.144 tấn đá vôi của các doanh nghiệp trong nước để xuất bán đi nước ngoài. Trong đó có 72.423 tấn đá vôi mua của Phong có nguồn gốc trôi nổi trên thị trường và được hợp thức hóa bằng các hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp.

Toàn bộ số đá vôi nêu trên là đá vôi dùng để sản xuất xi măng (mã đá 2521) nhưng Lâm đã yêu cầu doanh nghiệp bán đá vôi trong nước ghi nội dung trên hóa đơn là đá xây dựng có nguồn gốc từ đá vôi (mã đá 2517) để hưởng lợi về thuế và giá. Đồng thời, mở tờ khai khai báo hải quan không đúng tên hàng, từ mã đá 2521, thuế suất 17% thành mã đá 2517, thuế suất 15% và cắt, dán, sửa giá trị hợp đồng ngoại thương từ 8,6 đến 8,9 USD/tấn thành 8,3 USD/tấn để làm giảm số thuế phải nộp.

Với thủ đoạn nêu trên, từ ngày 11/7/2020 đến 7/11/2020, Công ty LT đã đăng ký 5 tờ khai hải quan xuất khẩu hàng hóa là đá xây dựng có nguồn gốc từ đá vôi tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Cẩm Phả và Chi cục Hải quan Hà Nam với tổng số lượng hàng xuất khẩu theo 5 tờ khai là 281.144 tấn, trị giá tính thuế trên 53,8 tỷ đồng, không đúng với bản chất của hàng hóa, khai sai mã hàng gây thiệt hại tiền thuế Nhà nước với số tiền 1,5 tỷ đồng.

Các đối tượng Lụa và Nhật đã có hành vi bán hóa đơn cho Phong và Quang để hợp thức hóa 72.423 tấn đá vôi không có nguồn gốc, xuất xứ xuất bán cho Công ty LT và sử dụng để hạch toán báo cáo khấu trừ thuế đầu vào của Công ty Dũng Phong để trốn thuế tại các kỳ thuế tháng 8, 9, 10 năm 2020, với số tiền trên 1 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ngọc Anh