Phú Thọ: Triệt phá đường dây đa cấp với 200.000 thành viên bán thực phẩm chứa chất cấm

Ngày 23/5, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, trong số 200.000 thành viên của đường dây này, có 107.348 người Việt Nam, số còn lại là người nước ngoài ở nhiều quốc gia.

Cơ quan công an thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Tất Văn Hào.

Theo đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện 1 đường dây kinh doanh thực phẩm chức năng có dấu hiệu “thổi phồng” công dụng.

Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác lập chuyên án và phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Công an tỉnh Phú Thọ đấu tranh, triệt phá.

Cơ quan công an thi hành lệnh bắt giữ đối tượng Nick Lim.

Đến ngày 14/5, Công an tỉnh Phú Thọ bắt giữ 4 đối tượng về tội "Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp". Tất Văn Hào (sinh năm 1977, trú tại 26B, đường Tạ Uyên, khu phố 4, phường 12, quận 5, TP.HCM) và Lim Choon Foong (tức Nick Lim, sinh năm 1982, quốc tịch Malaysia, tạm trú phòng 1703, tầng 17, chung cư An Phú, phường 11, quận 6, TP.HCM) cầm đầu đường dây.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, năm 2019, Tất Văn Hào thành lập, đại diện Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Bitney Việt Nam (tại số 109, đường số 22, phường 11, quận 6, TP.HCM) bán các loại thực phẩm như: Nước trái cây hỗn hợp Multi Juice; Nhau thai hươu Lucenta; Kem Bitney Multi Cream.

Các sản phẩm của Công ty TNHH thương mại đầu tư Bitney Việt Nam bị lực lượng công an thu giữ.

Sau đó, Hào cùng Nick Lim tổ chức kinh doanh sản phẩm theo hình thức đa cấp theo “mô hình nhị phân”. Đến thời điểm bị đánh sập, Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Bitney Việt Nam bán hàng triệu sản phẩm trong hệ thống kinh doanh đa cấp và chưa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Tất cả sản phẩm bán ra của công ty đều được đội giá gấp hàng chục lần so với giá nhập.

Đáng chú ý, năm 2022, 2023, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM kiểm nghiệm sản phẩm Bitney Multi Juice tại Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia và Viện Pasteur Nha Trang - Bộ Y tế. Kết quả cho thấy sản phẩm Bitney Multi Juice có chứa chất “Tadalafil”. Đây là chất cấm trong sản xuất thực phẩm, chỉ được sử dụng khi có chỉ định của bác sĩ.

Sản phẩm của Công ty TNHH thương mại đầu tư Bitney Việt Nam bị lực lượng công an thu giữ.

Bước đầu, Cơ quan điều tra tạm giữ số tiền gần 2 tỷ đồng; 3 ô tô, 15 điện thoại di động; 7 máy tính xách tay; 41.800 hộp trà Multi Juice; 3 con dấu tròn có tên Công ty THHH Thương mại đầu tư BITNEY Việt Nam; Công ty TNHH Thương mại dịch vụ đầu tư BITNEY Việt Nam; Công ty TNHH BITNEY House; 1 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cùng những giấy tờ liên quan khác.

Đây là đường dây hoạt động vi phạm về kinh doanh theo phương thức đa cấp có số lượng người tham gia lớn nhất trên toàn quốc bị lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện, bắt giữ.

Đặc biệt, đường dây có người nước ngoài trực tiếp tham gia điều hành, tổ chức, thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng.

Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Nhật Nguyên