Philippines cảnh báo các vụ lừa đảo tiền điện tử gia tăng đột biến dịp cuối năm

Các trường hợp lừa đảo gia tăng vào dịp cuối năm do nhiều người có tiền thưởng vào Giáng sinh và cuối năm nên tìm kiếm các kênh đầu tư.

Philippines cảnh báo các vụ lừa đảo tiền điện tử gia tăng đột biến dịp cuối năm. Ảnh minh họa: Pixel

Theo Trung tâm điều tra và quản lý tội phạm mạng (CICC) Philippines, các ngân hàng đã nhận thấy một số trường hợp người gửi tiền "mất hàng triệu USD trong vài ngày qua do lừa đảo tiền điện tử". Từ tháng 11 vừa qua, có sự gia tăng các vụ lừa đảo tiền điện tử tại Philippines và càng cuối năm tình trạng nghiêm trọng hơn. Tiền điện tử hoặc tiền mã hóa đã trở thành một công cụ đầu tư phổ biến do giá trị tăng mạnh trong thời gian gần đây.

Những kẻ lừa đảo chủ yếu là người nước ngoài hứa hẹn đầu tư tiền điện tử với lợi nhuận cao và thường tạo ra cảm giác cấp bách giả tạo để thúc các nạn nhân nhẹ dạ cả tin đầu tư nhanh chóng. Những kẻ lừa đảo cũng tuyên bố rằng các ưu đãi có hạn và khẳng định các nạn nhân có thể bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời. Cách thức đánh cắp tiền mã hóa của những kẻ lừa đảo cũng đã thay đổi hoặc phát triển hơn so với trước đây, khi chúng mở các tài khoản kỹ thuật số có thể dễ dàng biến mất ngay khi các nhà đầu tư gửi từ 100.000 đến hơn một triệu USD.

Các ngân hàng cũng rất lo ngại về những hoạt động tinh vi này vì những người gửi tiền đã trực tiếp chuyển tiền từ các tài khoản ngân hàng địa phương sang các tài khoản kỹ thuật số một cách nhanh chóng. Theo các ngân hàng, nếu người dân có tiền dôi dư vào dịp cuối năm và muốn đầu tư, nên có cân nhắc thận trọng và cần đảm bảo các tài khoản tiền kỹ thuật số mà họ muốn chuyển vào được sự giám sát của các cơ quan chức năng Philippines.

Phạm Hà/VOV-Jakarta