Phá sập đường dây mua bán tài khoản ngân hàng để lừa đảo

Theo Công an tỉnh Bình Dương, cuối năm 2024, phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh, phát hiện có một nhóm đối tượng sử dụng giấy phép kinh doanh của các doanh nghiệp, công ty liên hệ chi nhánh của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tỉnh Bình Dương đăng ký mở nhiều tài khoản thanh toán khác nhau với số tiền giao dịch lớn có dấu hiệu liên quan đến hoạt động vi phạm pháp luật.

Đối tượng Huỳnh Thị Kim Oanh tại cơ quan điều tra

Khai nhận tại cơ quan điều tra, Oanh cho biết đã cấu kết với Lê Lý Thành (sinh năm 1988, tỉnh Đồng Tháp) và Lê Văn Mười (sinh năm 1983, tỉnh Kiên Giang) để thực hiện việc mở tài khoản ngân hàng cho công ty, doanh nghiệp.

Nhóm của đối tượng Oanh sử dụng căn cước thông tin của người khác và thuê một số đối tượng giả mạo đứng tên trên Giấy phép công ty để đăng ký mở tài khoản ngân hàng. Sau khi có các tài khoản ngân hàng ở Việt Nam, các đối tượng sẽ đem bán lại cho các đối tượng ở Campuchia sử dụng cho hoạt động lừa đảo và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Công an tỉnh Bình Dương điều tra bước đầu, nhóm của Oanh đã thành lập và sử dụng 25 pháp nhân công ty với trên 100 tài khoản ngân hàng được sử dụng vào hoạt động lừa đảo với số tiền chiếm đoạt khoảng trên 100 tỷ đồng của hơn 200 bị hại trên cả nước.

Cơ quan Công an xác định, Oanh và đồng phạm còn giả danh nhân viên điện lực yêu cầu truy cập đường link cài đặt ứng dụng CSKH EVN SPC giả mạo của tổng công ty điện lực miền Nam; giả danh công an đề nghị cài đặt app dịch vụ công giả để chiếm quyền điều khiển điện thoại qua đó chiếm quyền quản lý và tiền trong tài khoản của bị hại; dụ dỗ tham gia đầu tư mua bán hàng trên mạng xã hội, đầu tư ngoại hối, đầu tư chứng khoán trên sàn; mạo danh nhân viên của các tập đoàn đa quốc gia nổi tiếng để dụ dỗ đầu tư USD và bất động sản của tập đoàn đa quốc gia tại nước ngoài...

Ngoài ra, Oanh có dấu hiệu trực tiếp làm giả và sử dụng tài liệu của cơ quan, tổ chức để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn làm giả hồ sơ và đóng giả nhân viên ngân hàng, cung cấp thông tin giả liên quan đến hoạt động hỗ trợ vay vốn của ngân hàng để dụ dỗ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Mở rộng đấu tranh, Ban Chuyên án đã xác định đối tượng Đào Trọng Quân (sinh năm 1992, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) chính là đối tượng móc nối, cấu kết, đặt vấn đề với đối tượng Oanh mở tài khoản ngân hàng công ty với giá từ 5- 6 triệu đồng trên một tài khoản ngân hàng; khi tài khoản ngân hàng bị khóa nếu rút được tiền trong tài khoản ngân hàng thì được đối tượng Quân trả công thêm cho Oanh 0.2% trên tổng số tiền rút được và 10% cho đối tượng đứng tên Giám đốc trực tiếp rút được.

Đối thượng Đào Trọng Quân đang khai nhận tại cơ quan điều tra

Ban Chuyên án đã phân công một tổ công tác nhanh chóng phối hợp Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ và di lý Quân về Công an tỉnh Bình Dương để tiếp tục điều tra làm rõ. Quá trình đấu tranh, đối tượng Quân đã khai nhận hành vi phạm tội.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục điều tra vụ việc.

Ngọc Hậu