Phá mạng lưới gian lận thuế VAT xuyên quốc gia ở châu Âu
Cảnh sát tại nhiều nước châu Âu đã bắt giữ 43 người và thu giữ 520 triệu euro trong mạng lưới gian lận thuế VAT xuyên quốc gia ở châu Âu.
Đồng euro các mệnh giá tại một ngân hàng ở Heidelberg, Đức. Ảnh: AFP/TTXVN
Cảnh sát tại nhiều nước châu Âu đã bắt giữ 43 người và thu giữ 520 triệu euro (547 triệu USD) trong cuộc điều tra của Văn phòng Công tố châu Âu (EPPO) và cảnh sát Italy về hành vi trốn thuế giá trị gia tăng (VAT) thông qua rửa tiền cũng như điều tra các hoạt động tội phạm có tổ chức.
Trong thông báo ngày 14/11, cảnh sát các nước châu Âu đã phối hợp điều tra và tiến hành hơn 160 cuộc khám xét trên khắp Italy cũng như ở Tây Ban Nha, Luxembourg, CH Séc, Slovakia, Croatia, Bulgaria, CH Cyprus, Hà Lan, Thụy Sĩ cũng như ở Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE).
Khoảng 400 công ty và 200 nghi phạm dính lứu đến gian lận thuế trong hoạt động buôn bán sản phẩm công nghệ thông tin và thiết bị điện tử trên thị trường các nước nói trên, song hoạt động mạnh nhất là ở Italy.
Theo EPPO, trong số những người bị bắt, 34 người đang bị giam giữ, 9 người bị quản thúc tại gia, trong khi 4 người khác bị cấm tiếp tục làm việc tại công ty.
Theo lực lượng chức năng Italy, cảnh sát nước này đã phát hiện ra các hóa đơn giả của các công ty liên quan với tổng giá trị 1,3 tỷ euro (1,37 tỷ USD) từ năm 2020 - 2023.
Nhiều cuộc điều tra ở Italy trong những năm gần đây đã chỉ ra rằng các bang nhóm tội phạm có tổ chức đã cấu kết mạnh mẽ với lực lượng nhân viên công ty hay còn gọi là “cổ cồn trắng” hoặc “tội phạm công ty”.
Theo các công tố viên châu Âu, những người bị bắt giữ cũng đang phải đối mặt với các cáo buộc tiếp tay cho các băng nhóm tội phạm gồm nhóm mang tên Camorra ở thành phố Naples (Italy) và nhóm Cosa Nostra ở đảo Sicily (miền Nam Italy) thông qua việc đầu tư lợi nhuận từ gian lận VAT.
Trưởng Công tố của Liên minh châu Âu (EU), bà Laura Kövesi nhấn mạnh đây là vụ truy quét quy mô lớn đầu tiên sau nhiều năm cảnh báo về những nhóm tội phạm có tổ chức dính líu đến trốn thuế của EU và cấu kết với thế giới của tội phạm "cổ cồn trắng”
Ngoài thu giữ tiền mặt, cảnh sát cũng thu giữ các tổ hợp bất động sản ở Italy.
TIN NÓNG
Chiêu trò của kẻ giả danh shipper khiến cô gái bị mất 145 triệu trong tài khoản
Điều tra nguyên nhân người phụ nữ tử vong bất thường trong phòng trọ
Chủ doanh nghiệp tống tiền 10 tỉ đồng đối với cựu phó văn phòng Ban chỉ đạo 389
Sở VH&TT TP.HCM phản hồi vụ Đàm Vĩnh Hưng hát ở Mỹ khi đang bị cấm diễn
Công an khống chế, tước hung khí đối tượng chém 2 mẹ con hàng xóm
Bắt quả tang đối tượng lừa bán heroin
TIN MỚI
Truy bắt nhanh đối tượng cướp tài sản ở TP Hạ Long
Cửa nhà vỡ vụn sau tiếng nổ lớn, nam thanh niên trọng thương
Bắt đối tượng mang súng vận chuyển ma túy qua biên giới
Trộm cắp tài sản, hai thanh niên lĩnh án
Chồng sát hại vợ cũ vì phân chia tài sản
Những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn kiểm sát thi hành án hình sự
Tự chế pháo nổ, nam thanh niên 27 tuổi ở Hà Giang tử vong
Liên tiếp bắt giữ tàu khai thác, vận chuyển cát trái phép