Phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn hơn 11 ngàn tỉ đồng

Chiều 9-8, tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết Công an TP Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Việt Cường (47 tuổi, trú tại quận Long Biên, TP Hà Nội); Vũ Thị Loan (43 tuổi, trú tại huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) và Trần Thị Liên Chi (47 tuổi, trú tại Quận 1, TP HCM) về tội mua bán trái phép hóa đơn.

Các bị can Trần Thị Liên Chi, Phạm Việt Cường và Vũ Thị Loan. Ảnh: Công an cung cấp

Theo Cơ quan điều tra, các bị can đã sử dụng căn cước công dân giả hoặc căn cước công dân của người khác để thành lập doanh nghiệp "ma" (doanh nghiệp không có hoạt động sản xuất, kinh doanh). Sau đó, thực hiện hành vi mua bán hóa đơn lòng vòng để chiếm đoạt tiền của Nhà nước.

Từ tháng 7-2023 đến tháng 7-2024, các bị can đã thành lập trên 40 doanh nghiệp có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại TP Lạng Sơn để mua bán trái phép hóa đơn. Trong đó, có 10 công ty không có hóa đơn giá trị gia tăng mua vào nhưng xuất hóa đơn giá trị gia tăng bán ra khống với tổng giá trị ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng hơn 11,3 ngàn tỉ đồng. Các công ty trên đều không hoạt động tại trụ sở đã đăng ký kinh doanh.

Từ tháng 9-2023 đến nay, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khai thác và Thương mại Tân Lang (Công ty Tân Lang, ghi có trụ sở tại huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn) và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Vật liệu Xây dựng Việt Khôi (Công ty Việt Khôi, ghi có trụ sở tại quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) đều do Phạm Việt Cường giữ chức vụ Phó Giám đốc, không tiến hành bất kỳ hoạt động kinh doanh thực tế nào. Tuy nhiên, lại mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống của 2/40 công ty "ma" nói trên, chủ yếu là hóa đơn các mặt hàng vật liệu xây dựng như cát, sỏi, đá.

Ngoài ra, Cường đã mua các hóa đơn này từ Trần Thị Liên Chi và một người khác (chưa rõ họ tên, địa chỉ), với tổng giá trị ghi trên hóa đơn khoảng 75 tỉ đồng. Sau khi mua hóa đơn khống, Cường bán lại cho các doanh nghiệp tại các tỉnh khác, thu lợi từ 5% đến 7% trên tổng giá trị hóa đơn (chưa bao gồm thuế VAT).

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Vũ Thị Loan là kế toán của cả 2 Công ty Tân Lang và Việt Khôi, đã giúp Cường theo dõi việc mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống và nhận, chuyển tiền qua tài khoản của hai công ty này cùng tài khoản cá nhân của Loan.

Nguyễn Hưởng