Phá đường dây lừa đảo, rửa tiền hàng nghìn tỷ đồng

Ngày 19/12, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, từ thư tố giác tội phạm của chị N.T.T ở xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân (Thanh Hóa) bị một đối tượng lừa đảo số tiền hơn 250 triệu đồng để làm thủ tục xuất khẩu lao động, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, xác minh.

Sau 1 thời gian điều tra, Công an huyện Như Xuân đã làm rõ và triệt xóa ổ nhóm tội phạm này do các đối tượng ở tỉnh Hải Dương điều hành, gồm: Giang Đình Lộc (SN 1998), Nguyễn Trường Thanh (SN 1989), Phạm Phương Đông (SN 1998) đều ở huyện Thanh Miện và Lê Văn Long (SN 1988) ở huyện Nam Sách.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, từ tháng 5/2024 các đối tượng rủ nhau thuê nhà bên Campuchia để hoạt động lừa đảo. Chúng đã mua các số thuê bao rác, sắm các thiết bị, mua, lập và thuê chạy quảng cáo các trang Facebook có tên “Huỳnh Văn Trung”, Nguyễn Gia Long”, vv…Đồng thời, móc nối liên kết với các nhóm khác để rửa tiền.

7 đối tượng bị bắt tạm giam. Ảnh do Công an Thanh Hóa cung cấp

Với thủ đoạn mạo danh tài khoản mạng xã hội của những cá nhân tổ chức có uy tín để lừa đảo, khiến cho người dân và các cá nhân bị hại nhầm lẫn nhắn tin, sau đó tin tưởng gửi tiền vào các tài khoản đứng tên công ty mà chúng đưa ra. Chỉ trong thời gian ngắn các đối tượng đã tiếp cận được hàng trăm người trên địa bàn cả nước để lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, Công an huyện Như Xuân đã bắt giữ 3 đối tượng: Hoàng Mạnh Linh (SN 1998, ở Hà Nội), Vũ Thị Như Quỳnh (SN 1991, ở tỉnh Hải Dương); Đoàn Xuân Long (SN 1991, ở Hà Nội). Đây là nhóm đối tượng đã tham gia rửa tiền cho rất nhiều nhóm lừa đảo khác nhau, với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Với thủ đoạn tránh kiểm soát sinh trắc học, các đối tượng đã lập và mua nhiều “công ty ma” để sử dụng tài khoản công ty, lôi kéo nhiều người hoạt động trên môi trường mạng Telegram, trả lương để giúp chúng rửa tiền, mua bán tiền ảo…

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Như Xuân đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 7 đối tượng trên, đồng thời điều tra, mở rộng vụ án.

Hoàng Lam