Phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bắt 31 đối tượng người nước ngoài

Ngày 29/4, Công an TP.HCM cho biết, vừa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, với sự giúp sức của các đối tượng người Việt Nam.

Trước đó, ngày 15/4, Công an phường Phước Long B, TP Thủ Đức đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM ập vào cửa hàng tiện lợi Việt Hoa trên đường số II (Phước Long B).

Tại đây, công an phát hiện 33 đối tượng (31 người quốc tịch Trung Quốc, 2 người Việt Nam) đang làm việc tại lầu 1 và lầu 2 với nhiều thiết bị điện tử (điện thoại, máy tính bảng, máy tính để bàn…) với nhiều dấu hiệu bất thường.

Qua đấu tranh và khai thác dữ liệu điện tử từ các thiết bị thu giữ, công an xác định từ tháng 1/2025 đến 4/2025, 30 đối tượng người Trung Quốc lần lượt nhập cảnh vào Việt Nam qua nhiều cửa khẩu khác nhau.

Đối tượng quốc tịch Trung Quốc tên Xing Yannank thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Sau đó, các đối tượng di chuyển đến TP.HCM và lưu trú tại các căn hộ, nhà ở do đối tượng Xing Yannank (sinh năm 1990, quốc tịch Trung Quốc) thuê.

Hàng ngày, nhóm đối tượng này di chuyển đến căn nhà 3 tầng ở Khu dân cư Khang Điền (tầng trệt được ngụy trang là cửa hàng tiện lợi Việt Hoa) để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng theo các kịch bản đã dựng sẵn.

Thông qua các ứng dụng mạng xã hội, các đối tượng kết nối, tìm kiếm các khách hàng là người Nhật Bản để tư vấn, lôi kéo tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử giả mạo, mua bán nhiều loại hàng hóa với nhiều ưu đãi, chiết khấu cao.

Khi nạn nhân đồng ý mua sản phẩm, các đối tượng tiếp tục hướng dẫn thanh toán thông qua hình thức chuyển khoản (bằng tiền điện tử USDT, hoặc tiền yên Nhật…) vào các tài khoản, ví điện tử do các đối tượng chỉ định.

Tiếp đó, các đối tượng khóa tương tác, ngừng trao đổi và chiếm đoạt số tiền khách hàng đã chuyển.

Cùng đó, các đối tượng sử dụng các sàn thương mại điện tử để tăng tương tác, quảng cáo, tư vấn, dẫn dụ nạn nhân tham gia đầu tư đồng tiền kỹ thuật số.

Nhóm này yêu cầu nạn nhân chuyển đổi tiền yên Nhật thành tiền điện tử USDT, nạp vào ví điện tử theo chỉ định để mua các gói đầu tư tiền kỹ thuật số ANT với lợi nhuận 20%, 30% và 40%. Sau đó, các đối tượng sẽ chặn liên lạc rồi chiếm đoạt tài sản.

Toàn bộ số tiền chiếm đoạt do đối tượng Xing Yannank quản lý, các đối tượng còn lại được trả tiền công 35 triệu đến 50 triệu đồng mỗi tháng và hưởng hoa hồng từ 3% đến 12% trên tổng số tiền chiếm đoạt.

Một số tang vật công an thu giữ. Ảnh: CACC.

Khám xét 6 điểm lưu trú và nơi hoạt động của các đối tượng, công an thu giữ 147 điện thoại di động, 38 máy tính bàn, 2 máy tính xách tay, 1 gói nylon chứa 0,4 gram ma túy cùng nhiều vật chứng khác.

Đồng thời, bắt giữ Xing Yannank và đồng bọn gồm người Trung Quốc và 2 người Việt Nam.

Bước đầu, công an xác định từ 25/2 đến ngày 14/4, nhóm đối tượng đã chiếm đoạt 486.615 tiền điện tử USDT (tương đương khoảng 12 tỷ đồng) của các bị hại.

Trong đó, đã chứng minh được số tiền điện tử mà các đối tượng đã chuyển cho Xing Yannank là 38.850 USDT (tương đương khoảng 1 tỷ đồng).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố 31 bị can về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, mở rộng điều tra xử lý các đối tượng có liên quan.

Phương Uyên