Phá đường dây đánh bạc xuyên quốc gia với số tiền giao dịch hơn 100 tỷ đồng

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng có nhiều đối tượng trên địa bàn cả nước tham gia. Đáng chú ý, đường dây này do người nước ngoài tổ chức, có trụ sở đóng tại nước ngoài.

Sau khi xác lập chuyên án, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các địa phương để thu thập thông tin về các đối tượng.

Ngày 21-2, Ban Chuyên án đã phân công 4 tổ công tác đồng loạt ra quân triệu tập 17 đối tượng trú tại các tỉnh thành: Quảng Nam, Quảng Bình, TP Huế, Đà Nẵng... về làm việc.

Cụ thể 17 đối tượng gồm: Lê Tự Anh, Nguyễn Ngọc Thanh, Lê Hoàng Vũ, Ngô Văn Thuần, Phùng Văn Tài, Vũ Thị Duy Trinh, Hồ Phước Phụng, Nguyễn Văn Bình, Đinh Thành Parin, Hồ Văn Lành, Đặng Quang Phúc, Tăng Cường, Võ Đại Án, Phạm Cách, Võ Nhật Sinh, Lê Quang Dũng, Võ Minh Khánh.

Đồng thời, phối hợp với Công an phường Khuê Trung (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) tiến hành khám xét nơi cư trú của Vũ Minh Khánh tại đường Lý Nhân Tông (phường Khuê Trung).

Nhiều tang vật bị thu giữ để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: CACC

Theo cơ quan chức năng, để thực hiện hành vi đánh bạc, các đối tượng lên mạng tải các App game bài về điện thoại hoặc máy tính để đánh bạc (trong App có các hình thức chơi như lô đề, xóc đĩa, tiến lên, phỏm...).

Sau đó, các đối tượng truy cập vào đường link có sẵn để chơi trực tiếp hoặc có thể tải App về để chơi. Khi nộp tiền và rút tiền, các đối tượng sử dụng hình thức chuyển khoản internet banking, thông qua ví tiền điện tử, ví điện tử hoặc thông qua thẻ cào của các nhà mạng di động hiện hành ở Việt Nam.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan Công an, các App này chỉ cho lưu lại lịch sử chơi không quá 7 ngày, hình ảnh trên các giao diện được các đối tượng ngụy trang bằng các game giải trí bình thường.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 6-2024 đến nay, đường dây tổ chức đánh bạc này đã tổ chức cho hơn 10.000 lượt con bạc trên cả nước tham gia với tổng số tiền giao dịch lên đến hơn 100 tỷ đồng (riêng số tiền của 17 đối tượng bị triệu tập, làm việc dùng để đánh bạc từ tháng 1-2025 đến nay hơn 20 tỷ đồng).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ 11 đối tượng có liên quan. Đồng thời, tiếp tục điều tra mở rộng, thu thập tài liệu, chứng cứ xử lý theo quy định của pháp luật.

PHẠM NGA - TIẾN NGUYỄN