Phá đường dây buôn lậu vàng xuyên biên giới quy mô hàng nghìn tỷ đồng

Ngày 27/12/2024, dựa trên các tài liệu và chứng cứ đã thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu) đã khởi tố hai vụ án, đồng thời khởi tố 19 bị can và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định pháp luật.

Vụ án đầu tiên diễn ra tại Long An, An Giang và các địa phương liên quan. Cơ quan điều tra đã khởi tố 13 đối tượng, bao gồm Nguyễn Minh Trí, Nguyễn Văn Sang, Cao Văn Chức, Nguyễn Hoàng Sa, Nguyễn Hữu Nghĩa, Huỳnh Ngọc Quang Trung, Ngô Việt Quốc Tuấn, Nguyễn Chí Khoa, Ôn Thế Hải, Lê Huy Phương, Huỳnh Cẩm Chương, Phạm Ngọc Thắng và Lê Thị Kim Xuyên.

6 trong số loạt đối tượng bị khởi tố (Ảnh: Công an cung cấp)

Vụ án thứ hai liên quan đến các hoạt động buôn lậu tại tỉnh Lào Cai và những địa phương lân cận, với sáu đối tượng bị khởi tố là Trần Thị Hoàn, Vàng Thị Phượng, Trần Thành Hiếu, Lương Thị Bích Hà, Nông Thị Thùy Linh và Liềng Thị Thực. Trong số này, ba đối tượng gồm Lương Thị Bích Hà, Nông Thị Thùy Linh và Liềng Thị Thực bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Đường dây buôn lậu vàng xuyên biên giới quy mô hàng nghìn tỷ đồng

Sau khi các quyết định và lệnh khởi tố được Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành các thủ tục theo đúng quy định, đồng thời thu giữ một số hồ sơ và tài liệu liên quan phục vụ công tác điều tra.

Hiện tại, các cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố chứng cứ, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng bị khởi tố. Công tác mở rộng điều tra để xác định thêm những cá nhân, tổ chức liên quan cũng như xác minh, thu hồi triệt để tài sản thất thoát cho Nhà nước đang được tiến hành khẩn trương và quyết liệt.

Lệ Giang