Phá chuyên án lừa đảo xuyên quốc gia hơn 200 tỷ đồng

Các đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo xuyên quốc gia.

Câu kết với người nước ngoài lừa người Việt Nam

Tội phạm công nghệ cao nở rộ trong thời gian qua đã trở thành nỗi ám ảnh của người dân ở nhiều địa phương trong cả nước. Ở Nghệ An, nhiều bị hại đã “dính bẫy” các đối tượng này với nhiều phương thức khác nhau. Đã có không ít người dân bị các đối tượng phạm tội dẫn dắt thực hiện các “nhiệm vụ” trên mạng, đến khi tiền trong tài khoản bỗng dưng biến mất, họ mới thực sự tỉnh ngộ.

Thời gian qua, cơ quan chức năng nhận được nhiều đơn trình báo, trong đó chủ yếu các đối tượng người Việt Nam câu kết với các ổ, nhóm tội phạm chuyên nghiệp người nước ngoài có các công ty đóng trụ sở hoạt động tại các nước trong khu vực lợi dụng không gian mạng hoạt động phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau một thời gian tìm hiểu, xác minh, thu thập chứng cứ, tháng 7-2023, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an Nghệ An phát hiện tại Nghệ An có một số đối tượng, ổ nhóm có dấu hiệu nghi vấn như trên. Hoạt động ổ nhóm này đã gây mất an ninh trật tự trên địa bàn và bức xúc trong quần chúng nhân dân. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An xác lập chuyên án đấu tranh.

Quá trình đấu tranh, cơ quan Công an xác định Tăng Quảng Vinh (1989, trú Q. 5, TPHCM) là một trong những đối tượng chủ mưu. Vinh có nhiệm vụ quản lý, điều hành, nhóm các đối tượng người Nghệ An và các đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) hoạt động phạm tội trong các công ty tại nước ngoài.

Qua xác minh, cơ quan Công an xác định các đối tượng người Việt Nam hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty nước ngoài được tổ chức thành 3 tuyến D1, D2, D3. Trong đó, D1 gồm các đối tượng đóng vai cán bộ làm việc tại các cơ quan chức năng có nhiệm vụ gọi cho những người dân theo danh sách đã soạn sẵn thông báo tới “con mồi” việc bị khóa sim, phong tỏa tài khoản ngân hàng vì nạn nhân đang liên quan tới các tổ chức lừa đảo hoặc tài khoản, số điện thoại đang được các tổ chức lừa đảo sử dụng để hoạt động phạm tội. Khi bị hại tin tưởng, các đối tượng D1 sẽ chuyển cuộc gọi của nạn nhân cho D2. D2 là những đối tượng xưng là cán bộ Cục Cảnh sát Bộ Công an (hoặc đơn vị khác phù hợp), thông báo cho bị hại rằng giấy tờ tùy thân của bị hại đang bị tội phạm lợi dụng phạm tội... (phù hợp với nội dung cuộc gọi của D1) nhằm yêu cầu phối hợp điều tra, đe dọa ra lệnh bắt tạm giam, lệnh phong tỏa tài khoản của bị hại.

Khi bị hại sợ hãi, đối tượng yêu cầu bị hại khai báo hiện dùng tài khoản ngân hàng gì, các tài sản (sổ tiết kiệm, tiền mặt, vàng, ngoại tệ, xe cộ...) để cơ quan chức năng xác minh, nếu không phải bị hại tiếp tay cho tội phạm sẽ trả lại. Sau khi bị hại cung cấp các thông tin về tài khoản ngân hàng, mật khẩu… các thông tin này sẽ chuyển cho D3 (là các đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây). D3 sẽ yêu cầu bị hại ra ngân hàng đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử, đọc thông tin đăng nhập và các mã OTP cho đối tượng, qua đó chiếm đoạt được tài khoản ngân hàng điện tử của bị hại. Tiếp đó, các đối tượng D3 yêu cầu bị hại rút sổ tiết kiệm, vay tiền chuyển vào tài khoản ngân hàng rồi thao tác chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của bị hại đến các tài khoản ngân hàng của đối tượng để chiếm đoạt.

Toàn bộ quá trình liên hệ với bị hại, các đối tượng luôn yêu cầu bị hại thực hiện một mình, kín đáo, không được cho ai khác biết sự việc, thường xuyên giữ liên lạc để dễ dàng thao túng tâm lý bị hại. Các đối tượng trong đường dây lừa đảo trên hoạt động rất tinh vi, có tổ chức, thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm lừa đảo, cách nói chuyện để bị hại tin tưởng.

32 đối tượng liên quan đến đường dây lừa đảo xuyên quốc gia bị bắt giữ.

32 đối tượng sa lưới

Quá trình theo dõi, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ từ 4 giờ 30 đến 8 giờ ngày 6-2, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an Nghệ An chủ trì phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an các huyện Yên Thành, Con Cuông, Diễn Châu, Tân Kỳ; Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Tổ 373 (Công an Nghệ An) và Công an TPHCM, Công an các tỉnh: Bình Thuận, Long An, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh) phá chuyên án, đồng loạt khám xét, bắt giữ 32 đối tượng trong đường dây tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, thu giữ nhiều tang vật có liên quan.

Tang vật chuyên án thu được.

Các đối tượng bị bắt, gồm: Tăng Quảng Vinh, Vũ Hoàng Minh Tuấn (1992), Lê Tuấn (1996) và Phạm Thanh Hậu (1996, cùng trú TPHCM), Lê Văn Tâm (1998, trú huyện Tánh Linh, Bình Thuận) và Lê Tiến Tùng (1991, trú H. Đông Sơn, Thanh Hóa). Tại Nghệ An, liên quan tới đường dây trên, Cơ quan Công an đã bắt giữ 26 đối tượng trú tại tỉnh Nghệ An trong đó 15 đối tượng trú tại huyện Yên Thành; 7 đối tượng trú tại huyện Con Cuông; 3 đối tượng trú tại huyện Diễn Châu và 1 đối tượng trú tại huyện Tân Kỳ.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam cư trú ở nhiều địa phương trên cả nước với số tiền lừa đảo khoảng hơn 200 tỷ đồng.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an Nghệ An đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án. Công an Nghệ An thông báo những ai là nạn nhân của nhóm đối tượng lừa đảo trên chưa liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự- Công an Nghệ An trình báo để được giải quyết.

DƯƠNG HÓA