Phá chuyên án do nhóm người nước ngoài cầm đầu lừa đảo gần 2.000 tỷ

Xác lập chuyên án đấu tranh liên tỉnh

Ngày 27/7, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình, đơn vị vừa phá thành công chuyên án lừa đảo trên không gian mạng bằng hình thức đầu tư tài chính, bắt giữ các đối tượng là người Trung Quốc cầm đầu đường dây.

Cuối năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có nhiều người dân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng chục tỷ đồng trên không gian mạng bằng hình thức đầu tư tài chính (Forex) qua sàn RosyStyle.

Hoạt động của các đối tượng rất tinh vi, phức tạp và do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu, hoạt động phạm tội có yếu tố xuyên biên giới.

Sau khi báo cáo, Chuyên án được Bộ trưởng Bộ Công an đồng ý xác lập. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an giao Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì, phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an), Công an tỉnh Quảng Bình xác lập chuyên án.

Tại Quảng Bình, lãnh đạo Bộ Công an giao Đại tá Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an tỉnh, chỉ đạo Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, chủ trì xác lập chuyên án phối hợp, đồng thời trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tham gia đấu tranh chuyên án.

Đối tượng Huỳnh Chí Dương, Nguyễn Thị Kim Chi, Châu Văn Thành, Trần Minh Thiện, Bùi Thị Bích Ngọc và Đỗ Thị Hồng.

Quá trình đấu tranh chuyên án, với tinh thần bí mật, bất ngờ, khẩn trương và quyết liệt, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình và các đơn vị nghiệp vụ đã di lý 6 đối tượng có liên quan từ Tây Ninh về Quảng Bình để đấu tranh, làm rõ.

Ngày 3/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng, gồm: Bùi Thị Bích Ngọc (SN 1977, trú tại huyện Kiến Xương, Thái Bình); Châu Văn Thành (SN 1984, trú tại huyện Hưng Nguyên, Nghệ An); Huỳnh Chí Dương (SN 2003, trú tại huyện Đông Hải, Bạc Liêu); Nguyễn Thị Kim Chi (SN 1996, trú tại huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh); Đỗ Thị Hồng (SN 1993, trú tại TP. Móng Cái, Quảng Ninh) và Trần Minh Thiện (SN 1995, trú tại thị xã Hòa Thành, Tây Ninh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Mở rộng chuyên án, ngày 21/7, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đến 14 tỉnh, thành phố trên toàn quốc để tiếp tục xác minh, triệu tập, đấu tranh với 21 đối tượng.

Ngày 23/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với 5 đối tượng, gồm: Hồ Thanh Tiền (SN 1992, trú tại xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh), Khương Thuận Phát (SN 1994, trú tại phường 12, quận 6, TP Hồ Chí Minh), Phạm Thùy Dung (SN 1994, trú tại phường Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai) và 2 đối tượng mang quốc tịch Malaysia để điều tra về các hành vi thu thập, tàng trữ, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

Bóc trần thủ đoạn tinh vi của các đối tượng

Để thực hiện hành vi lừa đảo, các đối tượng cầm đầu tuyển người từ Việt Nam sang Campuchia, huấn luyện, chỉ dạy cách dùng các thiết bị máy tính, điện thoại, sim rác, tài khoản mạng xã hội do chúng cung cấp, chuẩn bị các đoạn văn mẫu hướng dẫn cách nói chuyện, dụ dỗ, lôi kéo nhà đầu tư nộp tiền.

Chúng chia thành 3 bộ phận chính, gồm bộ phận telesale (gọi điện chạy quảng cáo tìm khách hàng); bộ phận chăm sóc khách hàng và bộ phận hướng dẫn khách nạp tiền đầu tư, hướng dẫn khách chuyển tiền vào các số tài khoản ngân hàng Việt Nam do các đối tượng người Trung Quốc chỉ định.

2 đối tượng người Trung Quốc mang quốc tịch Malaysia.

Sau khi hướng dẫn phương thức, thủ đoạn để dẫn dụ bị hại tham gia đầu tư và cách thức để chiếm đoạt được tiền, các đối tượng quản lý cung cấp cho các đối tượng cấp dưới người Việt Nam máy tính, sim rác, nhiều tài khoản mạng xã hội (tài khoản ảo) để hoạt động và tài khoản quản lý khách hàng tại trang web back.vncrmrosy.com.

Quá trình hoạt động, các đối tượng này đã giả danh các công ty tài chính tại Việt Nam để hoạt động nhằm tạo niềm tin cho bị hại. Các đối tượng được giao nhiệm vụ, vai trò khác nhau trong tổ chức lừa đảo như tìm kiếm khách hàng, chạy quảng cáo, chăm sóc khách hàng và có mối quan hệ móc xích, hỗ trợ nhau, mục đích cuối cùng là chiếm đoạt được tiền từ bị hại.

Bước đầu, Ban chuyên án đã xác định 24/44 tài khoản ngân hàng được các đối tượng sử dụng để nhận tiền của bị hại. Qua phân tích, xác định tổng số tiền chuyển vào 24 tài khoản này là hơn 1.830 tỷ đồng, trong đó có hơn 5.500 tài khoản có giao dịch chuyển số tiền từ 11 triệu đồng trở lên. Các tài khoản này đều do các đối tượng người Trung Quốc quản lý, sử dụng.

Ngô Thị Huyền