'Ông chủ' căn hộ Phú Gia và đường dây che giấu tội phạm truy nã quốc tế

Cụ thể, bị cáo Phan Anh Toàn Phú (SN 1995, trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu) và Trần Thị Kiều Trang (SN 1988, phường Phước Ninh, quận Hải Châu) bị khởi tố, truy tố và xét xử về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”; bị cáo Trần Xuân Viện (SN 1991, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) về tội “Môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.

Theo cáo trạng, từ tháng 9/2021, Công ty Phú Gia Compound đã ký phụ lục hợp đồng cho Phan Anh Toàn Phú sử dụng căn hộ A32-33 với mức giá 700.000 đồng/phòng mỗi tháng. Dù không có giấy phép kinh doanh dịch vụ lưu trú, Phú vẫn tổ chức cho người nước ngoài không có hộ chiếu, không khai báo tạm trú, cư trú trái phép tại đây. Đối tượng đặc biệt là Xu Ming (SN 1975), quốc tịch Trung Quốc – một kẻ lừa đảo đang bị truy nã quốc tế, đã sống tại căn hộ này trong thời gian dài.

Thông qua mạng xã hội, tháng 7/2022, Xu Ming liên hệ với Trần Xuân Viện để thuê phòng. Viện là nhân viên kinh doanh tại đây, hưởng 10% hoa hồng từ việc đưa khách đến thuê. Sau đó, Trần Thị Kiều Trang- nhân viên vệ sinh căn hộ, trực tiếp giao chìa khóa và sắp xếp chỗ ở cho Xu Ming tại phòng 304 với giá 4,5 triệu đồng/tháng.

Các bị cáo tại tòa.

Dù biết rõ Xu Ming không có hộ chiếu hợp lệ, Trang vẫn thực hiện đăng ký lưu trú cho đối tượng bằng giấy tờ giả mang tên người khác. Sau khi báo lại với Phú, cả ba thống nhất “bỏ qua” chuyện này. Khi có thông tin Công an sẽ kiểm tra cư trú, Trang còn chủ động nhắn tin cho Xu Ming để đối tượng trốn tránh và thông báo lại cho Viện. Vì vậy, lực lượng chức năng không phát hiện dấu vết trong các lần kiểm tra trước đó.

Chiều 7/8/2024, khi Công an phường Xuân Hà phối hợp với lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an tiến hành kiểm tra bất ngờ tại căn hộ A32-33, Xu Ming mới bị phát hiện cư trú trái phép tại phòng 305. Đối chiếu dữ liệu quốc tế, cơ quan chức năng xác định đối tượng đang bị truy nã theo Quyết định số A-78857/7-2024 của Interpol vì hành vi “Lừa đảo hợp đồng” tại Trung Quốc.

Ngay lập tức, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã bắt giữ và bàn giao Xu Ming cho phía Trung Quốc xử lý theo thỏa thuận dẫn độ. Cơ quan điều tra Việt Nam không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với đối tượng này vì không có dấu hiệu phạm tội tại Việt Nam.

Tổng cộng từ tháng 7/2022 đến tháng 8/2024, Xu Ming đã chi trả 108 triệu đồng tiền thuê phòng. Trong đó, Phú chuyển lại 16,8 triệu đồng cho Công ty Phú Gia Compound, còn lại Phú và Viện thu lợi bất chính 91,2 triệu đồng (Phú hưởng 80,4 triệu đồng, Viện nhận 10,8 triệu đồng tiền hoa hồng).

Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội, thành khẩn khai báo và thể hiện sự ăn năn hối cãi. Trần Thị Kiều Trang là mẹ đơn thân, nuôi con dưới 36 tháng tuổi; Trần Xuân Viện và Phan Anh Toàn Phú đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính. Ngoài ra, bị cáo Viện có nhân thân tốt, gia đình có công với cách mạng.

Sau khi xem xét HĐXX TAND TP. Đà Nẵng tuyên phạt Phan Anh Toàn Phú mức án 12 tháng tù; bị cáo Trần Thị Kiều Trang mức án 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép".

Bị cáo Trần Xuân Viện mức án 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép".

Trang Trần